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Arbitrum空投復盤:存四大漏洞,女巫地址獲利超21%空投代幣_ARB:CRYPTO CARBON ENERGY

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概述

期待已久的Arbitrum終于發布了空投消息,隨后,他們還公布了檢查女巫地址的規則。

根據描述的規則,我們可以推斷出項目方:1.在檢測女巫時排除了跨鏈橋、中心化交易所和智能合約2.對小規模和相同個人地址采取了相對寬容的檢測方式3.只使用了快照之前的數據進行女巫檢測4.只使用Arbitrum和Ethereum的數據進行女巫檢測,而忽略了其他EthereumL2的數據,如Optimism和Polygon。我們發現,上述的女巫檢測規則會造成很大的漏洞。在擼空投團體和項目方的多次對抗后,他們經常大規模地使用交易所來存取資金。這將導致他們不被排除在Aribtrum的空投之外。通過我們內部的同人/女巫地址識別模型,我們成功識別了超過279,328個同人地址和148,595個女巫地址,這些地址收到了空投。同人地址

同人地址指的是由同一個實體控制的地址。我們在由所有624,136個空投的EOA地址組成的子圖上運行Louvain社區檢測算法。結果顯示,共有279,328個地址形成了60,000多個社區。由于同一社區的個人地址有頻繁的資金轉移,他們被視為同人地址。他們約占5.57億個token或Arbitrum空投token總量的47.96%。下面是同人地址組規模及其對應的地址數的分布。從下圖中我們可以看出,在這次Arbitrum空投事件中,有大量的小規模同人社區獲得了token。

數據:前ARB最大個人持幣地址于過去9小時內拋售3728枚stETH,仍持有6294枚stETH:6月10日消息,據鏈上數據分析師余燼監測,前 ARB 最大個人持幣地址 boby1337.eth 于過去 9 小時內已通過 CowSwap 將 3728 枚 stETH 兌換為 671 萬枚 USDT,拋售均價為 1802 美元,目前該地址還持有 6294 枚 stETH,約合 1117 萬美元。[2023/6/10 21:27:57]

以下是同人地址組大小及其相應的可領取token的分布情況。

女巫地址

我們進一步檢查了這些同人地址,并建立了最嚴格的篩選標準來識別其中的女巫地址。共有148,595個女巫地址收到空投。他們約占2.53億Arb或空投token總數的21.8%。女巫地址的構成來自兩部分:1.有大量同人地址的社區2.以太坊上的X-explore和多個以太坊L2識別的高可信度的女巫地址為了對抗女巫檢測,擼空投團體使用跨鏈橋、中心化交易所和智能合約來防止大量地址之間的直接連接,并使每個地址盡可能獨立以逃避女巫檢測。在Arbitrum的女巫剔除中,項目方還刪除了實體地址,如跨鏈橋、交易所和智能合約。根據我們的分析,一些擼空投團隊成功反擊了檢測規則,大量的地址收到了這次空投。案例1:CEX女巫

元宇宙項目isotile宣布集成Arbitrum,用戶可在其畫廊展示NFT:2月26日,元宇宙項目isotile宣布集成Arbitrum,用戶可將Arbitrum上的 NFT 畫作或家具展示在isotile提供的元宇宙畫廊中。目前該項目已支持TreasureDAO生態的 NFT,以及Random Walk NFT、CastleDAO、CryptoGenerals、DefiHeroes 和 Arbibots 等 Arbitrum 上的老牌NFT系列。[2022/2/26 10:17:07]

地址超過250個的CEX女巫識別的例子。1.2022年8月24日至8月28日期間,共有2997個收到空投的地址從Binance交易所提取資金。提款金額非常一致,在0.00114和0.00116ETH之間。這些地址共收到183萬個空投token。2.在2022年6月3日和6月4日之間,共有1001個收到空投的地址從FTX交易所提取資金。提款金額非常一致,在0.0022和0.0023ETH之間。這些地址共收到104萬個空投token。3.2022年11月27日至11月30日期間,共有645個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致,為0.05ETH。這些地址共收到70萬個空投token。4.在2022年10月29日至11月1日期間,共有1035個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致,為0.003ETH。這些地址共收到98萬個空投token。5.2023年2月6日,294個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致,為0.0008ETH。這些地址共收到29.1萬個空投token。6.2022年12月12日,273個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致,為0.0095ETH。這些地址共收到24.2萬個空投token。7.2022年8月19日,261個收到空投的地址從FTX交易所提取了資金。而且提取的資金數額非常一致,為0.003ETH。這些地址共收到18.9萬個token。

前Dharma及Harbor員工推出基于以太坊的藝術品市場:金色財經報道,基于以太坊的藝術品市場Foundation今天正式啟動。Foundation可以幫助藝術家發行代表其作品的ERC-20代幣。購買代幣的用戶可以稍后進行兌換以接收物品,或在二級市場上進行交易。藝術家還可以通過平臺為每筆交易收取的交易費而受益。該初創公司的領導者分別來自以太坊借貸平臺Dharma及證券型代幣初創公司Harbor。[2020/5/27]

我們進一步取出了這些從FTX交易所提幣的女巫地址。除了資金數量一致外,它們還有非常一致的智能合約調用。注:圖中的節點表示地址,邊表示地址之間的交互。

案例2:跨鏈橋女巫

動態 | Harbour與iCap Equity合作將1億美元的房地產資產代幣化:區塊鏈公司Harbour宣布,已與iCap Equity合作將價值1億美元的房地產資產代幣化并放在以太坊區塊鏈上。目前共1100名投資者持有這筆資金,他們希望找到更容易的方式來自由交易這些資產。(bitcoinexchangeguide)[2019/9/17]

例子如下:1.在2022年11月02日至11月07日期間,共有1114個接收空投的地址通過HOP橋跨鏈到Arbitrum。存款金額非常一致,這些地址總共收到了108萬個token。

案例3:智能合約女巫

地址0x922008a118feff7fb017ee67eb3b02371e559999通過Disperse合約將資金存入1,274個空投地址。存款金額非常一致,為0.0005ETH。這些地址共收到105.9萬個token。類似的,通過Disperse合約避免直接連接的女巫地址數量為9483個。這些地址總共收到了1098萬個token。

動態 | 數字貨幣交易平臺Arbitrade購入800余臺礦機:據Globenewswire消息,總部位于安大略的數字貨幣交易平臺Arbitrade今日宣布已經購買了838臺RX Vega 56 Nano型號的礦機,用以挖掘各種加密貨幣。加密貨幣采礦咨詢公司CoinMiner將與Arbitrade達成合作伙伴關系,幫助其運用和維護該批礦機。[2018/10/23]

案例4:快照后的女巫資金歸集

我們從這種類型的女巫中選擇了一個有代表性的例子。示例女巫總共有198個地址,并獲得了174,375個token。雖然這些地址具有明顯的歸集行為,但由于收集行為發生在快照之后,因此沒有將它們排除在空投地址之外。

案例5:其他鏈上的女巫

我們已經選擇了一個代表這種女巫的例子。示例女巫總共包含202個地址,并獲得了204,250個token。這些地址在Arb上也有非常相似的交易記錄,但交易金額和時間略有不同,所以他們沒有被識別為女巫。然而,他們在OP上也有相同的交易記錄。值得一提的是,X-explore不僅可以在Arbitrum上識別女巫地址,還支持以太坊、Optimism等以太坊L2。

我們可以推斷,Arbitrum制定的規則并沒有有效地防止以下四種類型的女巫:●地址少于20個的女巫●通過交易所、跨鏈橋接、智能合約存取款的女巫●快照后具有明顯的NFT或資金歸集行為的女巫●在其他鏈上具有明顯批處理行為的女巫,如OP,以太坊智能合約接收空投:當我們調查女巫時,我們還發現了一些有趣的例子。此次ARB空投的獲勝者不僅是EOA,而且一些合約地址也收到了空投。共有1007個合約地址收到空投,收到的ARBtoken總數約為100萬個。例子:0x8c44c0ab9a15bacad7a4b663a89593c406c6b4ea0x44e4c3668552033419520be229cd9df0c35c44170x6e87672e547d40285c8fdce1139de4bc7cbf21270x8585a10f59fd4dd6e7d5e19254d5a791dc25f3f4簡介

女巫識別一直是項目方的燙手山芋。項目方一方面需要擼空投大軍來支撐項目的熱度,另一方面又要承擔女巫獲利的風險以及女巫套現后市場暴跌的風險。根據X-explore的估計,空投中包含約15萬個女巫地址和至少4000個女巫社區,女巫地址的總利潤超過2.53億個token。此外據@BitcoinEmber統計,擼毛大戶正從有空投資格的大量地址領取并歸集$ARB,0xe1...ab6e從超1200個地址歸集了210萬$ARB;0x77...195c從1375個地址歸集了119萬$ARB;0xbd...9dcb從630個地址歸集了93萬$ARB。

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