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俄羅斯反洗錢機構正與銀行合作監控加密貨幣兌換為法幣的交易_數字金融:數字金融科技

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,俄羅斯反洗錢機構Rosfinmonitoring的代表HermanNeglyad在國家杜馬金融市場委員會最近的一次會議上表示,該機構將監控涉及從加密貨幣兌換為法定貨幣的交易。據Regnum報道,銀行已經開始配合該項工作。

動態 | 俄羅斯比特幣場外交易需求逐漸增加:據CCN報道,俄羅斯對比特幣和其他加密貨幣資產場外(OTC)投資的需求正在增加。據當地媒體報道,僅在莫斯科,比特幣和以太坊等主要加密貨幣的日交易量最高達5000萬美元。[2018/9/14]

Neglyad說道:“銀行已經開始關注兌換業務,當監測到用虛擬資產兌換硬通貨的業務時他們會加以評估,并向我們通報。”此外,Neglyad還表示,該機構將與俄羅斯央行一起引入“一個單獨的代碼,以單獨區分此類可疑交易,進一步引導傳統金融機構關注這個問題。”

俄羅斯將在今年夏天通過新的數字貨幣法律:俄羅斯將在今年夏天通過新的數字貨幣法律。根據俄羅斯總統普京的批示,相關法律應在2018年7月1日前通過。[2018/3/1]

此前消息,俄羅斯總統普京在總檢察長辦公室會議上強調了制定更多措施以打擊數字金融資產非法跨境交易的重要性。普京稱,犯罪分子越來越多地部署數字金融資產,這需要政府特別注意。應該采取其他措施,以制止數字金融資產的非法跨境轉移。

俄羅斯財政部副部長阿列克謝·莫澤耶夫(Alexei Moiseev):非法開采加密貨幣將受到法律起訴:俄羅斯聯邦的稅務和海關部門將確認非法采礦者。財政部副部長阿列克謝·莫澤耶夫(Alexei Moiseev)表示在俄羅斯非法開采加密貨幣將受到法律起訴。[2018/1/19]

普京命令地方執法部門以及Rosfinmonitoring對該問題給予全部關注。由于普京并未詳細說明數字資產非法跨境交易的背景,因此目前尚不清楚他的具體意思。據悉,俄羅斯于2020年1月通過了主要的加密貨幣法,正式禁止在該國使用諸如比特幣之類的加密貨幣進行支付。

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