本文系鏈捕手原創文章,作者:Echo,編輯:龔荃宇。
去年下半年“凍卡潮”襲卷幣圈,且由于監管力度的逐漸加碼,此次凍卡潮較過往每次都更嚴峻一些,大部分OTC交易用戶都曾遭遇過凍卡現象。
近期鏈捕手發現,針對去年下半年凍卡潮,中國裁判文書網出現大量涉及加密貨幣交易所OTC案件的審判文書。根據鏈捕手統計,自3月份以來涉OTC案件超35起,涉案金額約1.8億人民幣,絕大多數都發生在火幣交易所。
Samourai隱私服務Whirlpool的交易量三月環比增長近兩倍:比特幣錢包Samourai的隱私交易服務Whirlpool的交易量在過去一個月內增長了近兩倍。2月到3月,Whirlpool交易量從529比特幣增至1523比特幣。(Decrypt)[2020/4/12]
具體來看,這些案件大部分都涉及到幫助信息網絡犯罪活動罪,即明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍然為其犯罪所得資金提供支付結算幫助,通過加密貨幣交易所OTC平臺將法幣轉換為USDT。
分析 | BTC市場人氣跌至近兩周低位,流量緩速下降:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間08月11日8時報820.51點,較昨日同期下跌27.2點,跌幅為3.21%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為娛樂與游戲平臺行業,漲幅為8.4%;24小時內跌幅最高的為能源與采礦應用行業,跌幅為24.98%。
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據監測顯示,BTC 24h交易額為$181億,活躍地址數及轉賬數分別較前日下降15.74%和0.56%。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC市場人氣跌至近兩周低位,流量緩速下降,短期或將保持震蕩蓄力。
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另據Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可開啟TUSD/USDT穩定幣網格交易,區間0.9932-1.0101 USDT,無懼行情下跌。
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注:以上內容僅供參考,不構成投資建議。[2019/8/11]
此外,部分被告涉案系因將個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾等出借給洗錢方,每過賬1萬元通常能獲得30-50元的手續費收入,盡管沒有實際涉及洗錢行為,但也由于為支付結算提供便利遭到刑事起訴。
動態 | Gemini 2月獨立會計師報告:GUSD較去年底銷毀近兩千萬:Gemini近日發布第七份獨立會計師報告,報告顯示,截止美東時間2019年2月28日下午3:40,已發行流通的Gemini dollar和Gemini美元賬戶中的美元余額約為7113萬。相比1月31日公布的第六份獨立會計師報告中約8940萬的余額減少約1827萬,較2018年12月31日約9099萬的余額減少約1986萬。經查詢,截至目前,GUSD總供應量約為6732萬枚,總計1658個地址持有GUSD,總計轉賬次數為29004次。[2019/3/11]
按照刑法規定,“幫助信息網絡犯罪活動罪”一旦查實,最高可判處3年有期徒刑。從文書網審判結果來看,此類案件一般對被告人判處半年到一年有期徒刑,涉案金額較大或情節惡劣者將處以更高刑期,根據實際情況酌情增減;沒收違法所得;并根據犯罪情節處以一定罰金。
在OTC系列案件中,涉案金額最高的案件資金流水超5千萬,據了解,該案件發生在去年6月,被告在“火幣”網站上從事數字資產交易服務。8月,被告通過網絡了解到有人想采取線下付款、線上提幣的異常交易方式購買“火幣”網站上的USDT。
為了謀取利益,被告在明知該交易方式異常且買家提供的資金可能是違法資金的情況下,仍單獨或伙同他人為買家實施網絡犯罪提供支付結算幫助,期間共計收取買家違法資金人民幣50790580.15元,非法獲利約人民幣66813.78元。根據文書網顯示,法院最終對被告處以有期徒刑一年二個月,沒收違法所得并處罰金1萬元。
而在上周,疑似RenrenBit創始人趙東的相關開庭信息也出現在法院網站上,信息顯示,以趙東為首的12人涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪,案件將于2021年5月12日在杭州市西湖區人民法院開庭。
近期,加密貨幣OTC交易的凍卡現象已經顯著減少,反映出對OTC洗錢案的打擊以及交易所對OTC準入機制的改革取得明顯成效。
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本文來源于律動BlockBeats,原文標題:《HowCityCoinsCanFundYourCity》,作者為PatrickStanley,Freehold,并經由StacksChina編譯.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,中國人民銀行今日發布公告,近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題.
1900/1/1 0:00:00本文作者鄒傳偉。 近期有兩個事件有助于我們加深對區塊鏈應用于股票市場的理解。第一個事件是2021年前兩個月廣受關注的GameStop逼空事件.
1900/1/1 0:00:00大鵬一日乘風起,扶搖直上九萬里。許多人沒有想到,繼DeFi之后,NFT宛如大鵬展翅,在2021年迎來了爆炸性增長.
1900/1/1 0:00:00來源:頭等倉區塊鏈研究院 項目概要 NFT市場從2017年至今不斷擴大,結合現實IP是NFT發展方向之一,近期吸引了更多人的注意。NFT領域有巨大的發展空間.
1900/1/1 0:00:00本文來源于硅星人,并經由VickyXiao編輯。前段時間鑼鼓喧天的幣圈突然熄火了。5月以來,不管是主流的比特幣、以太幣,還是非主流的狗狗幣、shi幣全部大跳水,幾十萬人瞬間爆倉,各大數字貨幣交易.
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