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馬來西亞證券委員會針對“幣安非法經營”采取執法行動_CDD:數字資產什么意思

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,馬來西亞證券委員會今天宣布已對幣安非法經營數字資產交易所采取執法行動。SC限期禁用幣安馬來西亞網站及移動應用程序,同時要求其幣安停止媒體和營銷活動、限制用戶訪問幣安網絡社群。

馬來西亞證券委員會Modh:加密技術具有巨大潛力 但該國對其缺乏了解:馬來西亞證券委員會(SC)伊斯蘭教顧問委員會主席Modh Daud Bakar表示,加密技術具有巨大的潛力,但在該國的應用面臨著對該資產類別缺乏了解的挑戰。他表示,只有2%的馬來西亞人對加密貨幣有所了解。他稱,“加密貨幣是一種交換媒介,我們不能阻止人們使用它作為交換媒介,這和在市場上購買電子機票或商品一樣。”(Cointelegraph)[2020/10/8]

SC稱,根據相關法律,馬來西亞境內數字資產交易所運營商必須向SC注冊才能運營。此前幣安已于2020年7月被列入馬來西亞證券監督委員會的投資者警報名單,但幣安繼續在馬來西亞非法經營。就此SC針對所有四個幣安實體,采取執法行動。

馬來西亞證券委員會尋求數字資產錢包提供商的行業反饋:7月23日消息,馬來西亞證券委員會(SC)正在就數字資產錢包提供商的監管框架尋求行業反饋。該框架將補充現有的數字資產交換(DAX)和初始交易所產品(IEO)框架。SC表示,數字資產錢包提供商的監管框架一旦確定,將被納入《數字資產指南》。(bernama)[2020/7/23]

執法細則如下:

馬來西亞國家銀行發布政策聲明:將提高該國數字貨幣透明度:馬來西亞國家銀行昨日發布了關于數字貨幣的政策聲明,將提高該國數字貨幣相關活動的透明度,聲明中強調了以下幾點:1.國家正在密切關注數字貨幣,并會采取有效措施打擊洗錢和恐怖主義融資;2.數字貨幣業務不受適用于央行管理的金融機構審慎市場行為標準的保護,建議公眾仔細評估與數字貨幣交易相關的風險;3.數字貨幣相關機構需要按照反洗錢/打擊恐怖融資協議進行客戶盡職調查(CDD)或驗證客戶身份,該過程必須與面對面過程一樣有效。可通過物理或電子方式查看身份證件,只要這些機構能合理確定其真實性;4.預計金融機構將采取基于風險的方法,并在決定是否與數字貨幣交易所建立關系時開展適當的KYC/CDD流程;5.除政策文件規定的義務外,銀行不管理、許可或授權與此類活動相關的數字貨幣活動或服務。[2018/2/28]

1.在2021年7月26日起的14個工作日內禁用馬來西亞的幣安網站和移動應用程序;

2.立即停止所有媒體和營銷活動,包括通過電子郵件或其他方式向馬來西亞投資者傳播、發布或發送任何廣告和/或其他營銷材料;

3.立即限制馬來西亞投資者訪問幣安的Telegram群組。

作為BinanceHoldingsLimited的首席執行官,趙長鵬被特別責令確保上述指令得到執行。

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