陷入監管漩渦后，幣安CEO趙長鵬撰文披露其合規計劃與措施_CEO:OLIVE

自5月13日幣安接受美國司法部和國稅局調查起，幣安已接連被日本、英國、泰國等六國監管機構調查或警告，此外多家金融機構也限制其付款服務，深陷全球監管漩渦中

對該輪監管風暴，幣安CEO趙長鵬今日在官方博客發布長文，表示明確的法規對持續增長至關重要，同時披露幣安接下來的合規計劃和措施。

趙長鵬表示，今年到目前為止，幣安已經完成了5600項調查請求，比去年增加了100%。同時，幣安未來的合規計劃將圍繞擴大合規團隊、建立更多合規合作伙伴、本地化運營三方面進行。

美聯儲戴利：懷疑美國經濟已經陷入衰退:美聯儲戴利表示，預計經濟在好轉前會變得更糟，疫情將決定經濟下行的幅度和持續時間。戴利懷疑美國經濟已經陷入衰退。正努力支持“主體街”借貸工具，美聯儲所有的緊急工具都是為了提供流動性。美聯儲準備好在權力范圍內不惜一切代價采取措施。在疫情沖擊前，美國經濟的根基是堅固的。（金十）[2020/4/1]

團隊方面，趙長鵬表示計劃在年底前將國際合規團隊規模擴大一倍，并配備合格且經驗豐富的顧問提供支持。據稱，幣安自去年以來，國際合規團隊和顧問委員會的規模已擴大了5倍。

動態 | 巴西加密公司GBB陷入欺詐指控 其CEO 2.5萬枚BTC恐被沒收:據Cointelegraph今日消息，知情人透露，此前賬戶遭凍結的巴西加密公司GBB首席執行官Claudio Oliveira在一份2018年的稅務申報中聲稱，該公司擁有2.5萬枚比特幣，截至發稿時價值2.09億美元。但同時他表示，由于黑客攻擊，公司無法支付客戶資金。但由于巴西稅務申報是自行的，因此不能知道報告中提到的數字是否準確。

同時GBB陷入欺詐指控，Claudio Oliveira聲稱的2.5萬枚BTC個人財產恐被沒收。由于今年5月消息，GBB公司宣稱遭遇黑客攻擊，導致公司損失慘重，但GBB并未提供任何證據證明被黑客攻擊。此后6月，由于受到兩位用戶的指控，法院凍結了GBB相關銀行賬戶資金。截至8月中旬，GBB共面臨約200項訴訟。雖然稅務申報中得資產屬于Claudio Oliveira個人，但若發現公司從事欺詐活動，那么依據巴西法律，Oliveira個人財產可能會被用來賠償受害者，或者被沒收。[2019/10/1]

同時，幣安還披露了多個合規團隊的高層人事任命，前金融行動特別工作組(FATF)執行秘書RickMcDonell及該機構前加拿大代表團團長JoséeNadeau任合規和監管顧問，美國駐華大使MaxBaucus亦在提供合規指導。

Citadel創始人兼CEO Ken Griffin認為 比特幣可能陷入了投機泡沫:投資資本280億美元的Citadel創始人兼CEO Ken Griffin 本周一向CNBC表示：“比特幣現在有很多郁金香狂熱的因素，那種狂熱我們可以追溯到幾百年前的荷蘭。”“我很擔心，除了讓它（比特幣）不斷上漲的頭條新聞以及‘我想確定自己沒有錯過賺些錢的機會’以外，買比特幣的人并沒有真正了解自己在參與什么。這是騙局嗎？不是。可這些泡沫往往以悲劇告終。我擔心這個泡沫可能怎樣收場。”[2017/11/28]

今日，幣安還宣布聘請eToro前合規主管JonathanFarnell擔任合規總監，幣安美國則宣布聘請加州金融保護和創新部(DFPI)前專員ManuelAlvarez擔任首席行政官，負責合規和法律方面工作。

在監管合作伙伴方面，趙長鵬稱，幣安已與區塊鏈安全情報公司CipherTrace等機構實施了新的控制和監管技術，幣安也已通過了多項外部反洗錢(AML)審計。趙長鵬透露，幣安近期與聯合國和犯罪問題辦公室及國際刑警組織等國際反犯罪組織合作舉辦了工作組和研討會，未來或有進一步的監管合作動向。

在本地化運營方面，趙長鵬表示致力于在其經營的任何地方遵守適當的當地法規。在該方面，趙長鵬并未透露具體要點，僅表示目標是“繼續努力與監管機構合作，以滿足他們的擔憂”。

事實上，幣安的本地注冊經營問題正是此次漩渦中，多國監管機構針對的矛頭。6月底，日本金融廳、英國金融行為監管局等就幣安未在當地持有任何形式的注冊或許可，發出警告。泰國SEC在7月2日更是根據該國最新法規，以涉嫌未經許可經營數字資產業務為由，向幣安提起刑事訴訟，刑事制裁涉及2-5年的監禁和罰款。

“我們知道我們正處于迎來更廣大的行業的臨界點。”趙長鵬表示，上述措施僅為最初步驟。

目前，各國對幣安的監管或仍在繼續。7月5日，韓國金融服務委員會(FSC)表示計劃對包括幣安在內的海外加密貨幣交易所實施監管。根據韓國最新修訂的《特定金融交易信息報告和使用法》，海外加密貨幣交易所需在9月24日之前向政府提交注冊，否則自9月25日起將被禁止在韓國開展業務。

FSC的金融情報部門(FIU)認為其幣安正在韓國開展業務，盡管其商業模式的具體細節需要經過法律審查。“即使交易所總部設在海外，如果他們針對韓國用戶開展業務，他們也有義務向FIU報告，”該部門的一位官員稱。

執政黨朝鮮民主黨一名議員表示：“如果幣安未能在今年9月之前達到《報告和使用特定金融交易信息法》的標準，那么金融當局應采取行動將其關閉。”

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