《金融時報》：Tether創始人旗下一公司已被中國監管機構列入“嚴重失信和違法”名單_ripple:ripple幣可以在中國交易嗎

鏈捕手消息，據《金融時報》報道，Tether創始人Jean-LouisvanderVelde在創辦該公司以前，曾于2006年開始擔任總部位于深圳的華順電子董事長，生產出口電視接收器和放大器等產品。

《金融時報》：Tether創始人旗下華順電子已被列入“嚴重失信和違法”名單:12月20日消息，據《金融時報》報道，Tether創始人Jean-Louis van der Velde創始人在創辦該公司以前，曾于2006年開始擔任總部位于深圳的華順電子（Huasunn Electronics）董事長，生產出口電視接收器和放大器等產品。但《金融時報》經過對政府記錄等信息調查發現，到 2013 年，華順電子在十多項判決中被勒令償還約 50 萬元人民幣。天眼查記錄顯示，該公司還在 2012 年因“非法專利行為”而被處以小額罰款，并經常因逾期付款而欠稅和罰款，遭到債權人的多次起訴，但未得到任何回應。該媒體表示，華順電子在中國的業務現在似乎大部分已經倒閉，監管機構已將其添加到“嚴重失信和違法”公司名單中，這一名稱使仍擔任其董事長和法定代表的van der Velde在中國無法經營其他公司。（金融時報）[2021/12/20 7:50:01]

但《金融時報》經過對政府記錄等信息調查發現，到2013年，華順電子在十多項判決中被勒令償還約50萬元人民幣。天眼查記錄顯示，該公司還在2012年因“非法專利行為”而被處以小額罰款，并經常因逾期付款而欠稅和罰款，遭到債權人的多次起訴，但未得到任何回應。

中國人民銀行發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》:4 月 19 日，中國人民銀行發布\t《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。

據介紹，\t《辦法》進一步明確了金融機構反洗錢內部控制和風險管理要求。參照國際通行規則，要求金融機構應當開展洗錢和恐怖融資風險自評估，并根據風險狀況和經營規模建立內部控制制度和相應的風險管理政策，進一步明確金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統、反洗錢審計機制等要求。為防范境外分支機構反洗錢監管風險，明確金融機構對境外分支機構的管理要求。[2021/4/19 20:34:54]

該媒體表示，華順電子在中國的業務現在似乎大部分已經倒閉，監管機構已將其添加到“嚴重失信和違法”公司名單中，這一名稱使仍擔任其董事長和法定代表的vanderVelde在中國無法經營其他公司。

英國《金融時報》記者痛斥Ripple向速匯金支付大額基礎設施費用的合作模式:英國《金融時報》對Ripple與速匯金（MoneyGram）大肆炒作其合作伙伴關系成功提出質疑。《金融時報》記者Izabella Kaminska似乎對這樣一個事實表示異議，即Ripple公司實際上必須為速匯金使用其軟件而付費。速匯金從Ripple獲得的資金成為其第四季度財報中最吸引人的細節，僅在第四季度就達到890萬美元（加上第三季度共計1130萬美元）。在美SEC建議將上述金額計入抵銷費用之前，速匯金最初希望將上述金額加到公司季度營收中。Kaminska推測，Ripple可能是向MoneyGram支付費用，以抵消其軟件造成的損失。“它們是Ripple支付給速匯金的補貼，以補償他們使用其系統造成的收入損失嗎？或者是某種回扣？或者是示好？”盡管MoneyGram拒絕對Kaminska所說的“某種回扣”發表評論，但Ripple的另一個合作伙伴對此更為直言不諱。Ripple最近與匯款服務公司Azimo簽署一項協議，Azimo將使用ODL解決方案進行交易。Azimo首席執行官Richard Ambrose透露，Ripple將向他的公司支付基礎設施費用。（U.Today）[2020/2/29]

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