路透社：幣安對洗錢活動的檢查力度仍很薄弱_FTX:SBF

鏈捕手消息，路透社的一項調查發現，盡管幣安公開表示歡迎監管，但向監管機構隱瞞了有關其財務狀況和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構已就使用該交易平臺的風險向消費者發出警告。盡管公司高層人士提出了擔憂，但幣安對客戶的檢查力度仍很薄弱，并違背了公司合規部門的建議。

路透社：SBF此前轉移了至少40億美元FTX資金支持Alameda，其中包含用戶存款:11月10日消息，路透社撰文披露SBF與趙長鵬關系惡化、FTX暴雷等事件內幕。該文章援引多名知情人士稱，FTX于2021年5月在直布羅陀為子公司申請許可證時，它需要提交有關其主要股東的信息，FTX的律師和顧問至少寫信給幣安20次，詢問趙長鵬的財富來源、銀行關系和幣安所有權的詳細信息，但幣安拒絕了FTX的幫助請求。到當年7月，SBF決定以約20億美元的價格回購了幣安在FTX的股份。兩個月后，直布羅陀監管機構授予FTX許可證。

今年5月和6月，SBF的交易公司Alameda Research在交易中遭受了一系列損失。為此，SBF轉移了至少40億美元的FTX資金，兩名知情人士表示，這些FTX資金的一部分是客戶存款，并且SBF沒有通知其他高管。[2022/11/10 12:43:46]

幣安發言人在給路透社的一份聲明中表示：“作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們在引領和投資未來的技術和立法，這將使加密貨幣行業成為一個監管良好、安全的行業。”該公司未就具體問題置評。

路透社：盡管加密市場動蕩，資產管理公司仍計劃推出代幣化基金:金色財經報道，最近幾個月，加密貨幣的投資者經歷了瘋狂的波動，但這并沒有嚇倒那些準備利用區塊鏈技術將基金代幣化，出售給小型儲戶的資產管理公司。

私募市場投資管理公司Hamilton Lane和Partners Group在過去一年中已經將基金代幣化，并表示他們正在考慮進一步的產品。據知情人士透露，英國資產管理公司Abrdn希望在今年推出一個代幣化基金，而其競爭對手Schroders也在投資這一領域。在這類基金中，代幣是通過證券發行的，投資者有權參與。支持者稱，區塊鏈讓代幣或基金得到安全管理，并能幫助小投資者購買像私募股權這樣的非流動性資產，這些資產往往能提供更高的回報，但很難快速交易。（路透社）[2022/8/27 12:51:54]

路透社對幣安的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪，并審查了數百份文件，包括幣安與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。

路透社：Coinbase開始準備上市工作:據路透社援引消息人士稱，加密貨幣平臺Coinbase開始股票上市準備工作。上市需要得到美國證券交易委員會(SEC)的批準。如果證券監管機構為其開綠燈，對于爭取其支持的加密貨幣倡導者來說，這將是一個里程碑式的勝利。盡管SEC表示，一些加密貨幣可能被視為證券，需要接受監管，但它尚未就絕大多數加密貨幣發布具體指導意見。許多加密貨幣一直在努力贏得投資界和普通公眾的認可，因為他們對加密貨幣的投機性質和洗錢的可能性心存警惕。

據悉，加密貨幣交易平臺Coinbase開始籌備最早今年上市，或將成為美國首家上市的主要加密貨幣交易所。一位消息人士稱，Coinbase在2018年最后一輪融資后估值超過80億美元。[2020/7/9]

報告顯示，幣安在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使其能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。

幣安一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查成本。

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