BitConnect 創始人被指控詐騙約24億美元加密資產_BIT:ITCO

鏈捕手消息，據美國司法部公告，圣地亞哥的一個聯邦大陪審團提交一份起訴書，指控BitConnect的創始人SatishKumbhan策劃了一場全球龐氏騙局，在“借貸計劃”上誤導了投資者。在該計劃下，Kumbhani和他的同謀吹捧BitConnect聲稱的專有技術，稱為“BitConnect交易機器人”和“波動率軟件”，能夠通過使用投資者的資金進行波動性交易來產生可觀的利潤并保證回報加密貨幣交易市場。

BitMEX創始人當前擁有最大的個人GMX代幣儲備:2月15日消息，BitMEX創始人Arthur Hayes分享其將GMX納入投資組合的原因。他表示，按交易量計算，GMX是目前第二大DeFi衍生品平臺，最重要的是GMX代幣經濟學提供了有吸引力的收益。

Dune數據顯示，Arthur Hayes當前擁有最大的個人GMX代幣儲備，持有200,580.22枚代幣，價值超過1500萬美元。相比之下，按交易量計算領先的中心化交易所幣安代表其所有客戶持有約236,167.70枚GMX。[2023/2/15 12:08:37]

然而，BitConnect以龐氏騙局的方式運作，向早期的BitConnect投資者支付后來投資者的資金。在運營了大約一年后，Kumbhani突然關閉了貸款計劃。Kumbhani和他的同謀總共從投資者那里獲得了大約24億美元。??

Upbit將于4月26日凌晨進行存取款服務系統升級:Upbit官方剛剛發布公告稱，由于將于北京時間4月26日00:00-01:00進行存取款服務系統升級，Upbit將暫停注冊驗證存取款賬戶服務，其他服務不受影響。[2020/4/24]

Kumbhani被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及串謀進行國際洗錢。如果所有罪名成立，他將面臨最高70年的監禁。

動態 | P2P交易所LocalBitcoins將層級驗證截至日期延長至10月1日:近日，P2P交易所LocalBitcoins將層級驗證截至日期延長至10月1日。10月1日之后，超過層級交易（Tier verification）和交易量限制但尚未提供驗證的賬戶將被暫停交易，直至完成驗證。[2019/9/2]

Tags：BITITCOITCBITCUpbit可以購買usdt嗎ZeitcoinBitcoin交易所ClassicBitcoin

以太坊交易所