檢方或將增加韓國交易所 Upbit 董事長的刑期_EMI:gemini直播看戰至巔峰是哪一天

鏈捕手消息，近日，首爾高等法院刑事第一科對包括董事長宋智亨在內的三名Upbit高管進行了審判，他們根據《特定經濟犯罪加重處罰法》等以欺詐罪受審。在一審中，檢方對宋智亨判處有期徒刑7年，罰款10億韓元。據悉，這次的審判，檢方考慮增加宋智亨的刑期。

Gemini在美國CFTC訴訟中面臨該國檢方的刑事調查:2月14日消息，根據一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一項現已結束的刑事調查的對象，該調查是圍繞該公司首次推出與美國相關的比特幣期貨合約展開的。此次調查的重點是美國商品期貨交易委員會(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心問題。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有關Gemini數字資產交易平臺上與比特幣價格掛鉤的期貨合約的問題時存在虛假和誤導性的陳述。

根據Gemini律師上周提交的一份法庭文件，作為早些時候開始的刑事調查的一部分，曼哈頓美國檢察官辦公室要求兩名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交筆記本電腦。CFTC現在正在推動檢查筆記本電腦，作為其針對Gemini的民事案件的一部分。

此前去年6月份消息，美國CFTC指控Gemini就比特幣期貨做出誤導性陳述。（彭博社）[2023/2/14 12:05:38]

一位律師解釋說：“考慮到去年開始生效的特別法，以及最近因Terra/Luna事件導致Upbit被扣押和搜查等各種情況，檢方似乎更重視對其管理層的指控。”特別是基檢察官所屬的首爾南區檢察廳，由金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課的部分檢察官組成的小組，對Terra-Luna事件進行調查。這也是為什么南區檢察院在涉及虛擬資產的案件中對宋智亨的標準會更加嚴格。另一位不愿透露姓名的律師也預測，“檢方對修改量刑的審查并不常見”，“這意味著他們將花費更多時間，增加量刑”。

韓國檢方已凍結Do Kwon此前轉移至OKX、Kucoin的共計3313枚BTC:10月5日消息，首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查團宣布已追加凍結Do Kwon此前轉移至OKX的1959枚比特幣。至此，此前轉移的總計3313枚BTC（約6700萬美元）已全部被凍結。

此前報道，韓國檢方于9月14日在對Terra創始人Do Kwon發出逮捕令后，LFG在Binance上創建錢包地址中的3313枚BTC被相繼轉移至兩個韓國境外加密交易平臺，其中轉移至OKX1959枚BTC，轉移至Kucoin1354枚BTC，共計約合6659萬美元。此后Do Kwon曾在社交媒體上否認其“套現”行為，并單方面表示其資產并未被凍結。（韓媒《法律界》）[2022/10/5 18:40:08]

聲音 | Upbit回應檢方起訴：并未進行欺詐性交易:今日，據韓聯社報道，韓國數字貨幣交易所Upbit的運營商涉嫌操縱市場，董事長等3人被提起訴訟。Upbit就起訴事件發布公布回應用戶，公司并未進行欺詐性交易，雇員也未從中獲取任何利潤。[2018/12/21]

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