騙子團伙兩年圈錢1.2億元 揭穿“神話幣”電詐騙局_APP:比特幣交易手續費怎么算

犯罪團伙緊盯有資金實力的投資者，設定“人設”、制定“話術”，由引流團隊帶入群，“資深講師”線上“秀實力”，“水軍”一旁鼓動，一旦受害人上鉤，便火力全開授課“洗腦”，誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。不到兩年時間，一個上千人的詐騙團伙以這樣的手段使全國500名受害者的1.2億元迅速“蒸發”。變換手段的“殺豬盤”電信網絡詐騙案再度為全社會敲響反詐警鐘。

平臺跑路，投資者血本無歸

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一條微信好友申請。通過驗證之后，對方將他拉入了一個投資群，隨后他根據群里發的鏈接轉入了一個網上聊天室。聊天室里一位只能聽見聲音不見模樣的講師正侃侃而談。按照講師推薦的股票，方杰小試牛刀，很快小賺了一筆。

一個月后，正在直播的聊天室里突然跳出一個交易頁面。講師帶著幾分不情愿，神秘地講起了“神話幣”，并稱自己已掙了不少，還說“神話幣”有位于國外的度假村項目托底，能夠以幣換房。

冒充播客主持人Joe Rogan的騙子從受害者處收到1.7個比特幣:Whale Alert報告稱，在過去4個小時內，有兩筆比特幣轉賬被發送給了偽裝成美國喜劇演員和播客主持人Joe Rogan的加密騙子。受害者已經轉賬了1.7個比特幣，即16217美元。在之一騙局中，騙子要求投資者轉賬，并承諾返還兩倍或更多加密貨幣。（UToday）[2020/7/6]

過了幾天，群里有人稱自己已經去專門考察過，并陸續發出度假村的照片，這一切都讓方杰對“神話幣”深信不疑。很快，他便根據對方提供的網站下載了交易App，并注冊了賬戶。

第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App顯示，已經獲利100多元。5天后，方杰孤注一擲，再次投入資金近15萬元，購買了6.8萬多個“神話幣”，看著“神話幣”蹭蹭上漲，方杰心中暗喜，然而兩個月后，卻發現App不能再登錄，客服也聯系不上，才恍然大悟意識到被騙。

聲音 | 澳本聰：任何向你推銷“分布式”和STO想法的都是騙子:澳本聰今日發推表示：“在區塊鏈上的股票沒有給交易者帶來價值，現在已經代幣化股票了。他們提高了協作效率。‘分布式’什么都不是，‘STO’也不是新鮮的概念。任何向你推銷這些想法的都是騙子。比特幣是關乎效率問題的。”[2018/12/27]

被“神話幣”“下套”的不止方杰一人。四川省達州市民張麗（化名）也被以類似的方式騙走近14萬元。2020年1月至5月，四川省達州市機關經過縝密偵查，發現這些案件背后是一個以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網絡詐騙集團。

該集團先后在境外多地設立詐騙窩點，以投資比特幣、“神話幣”等方式詐騙境內中國公民，涉案流水資金高達4億余元，涉案團伙成員近千人。

2020年5月12日至14日，在部統一指揮下，四川省廳組織3000余名警力，奔赴全國15個省區市開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。經過一年多艱苦奮戰，該案共制作證據卷宗1687卷，移送起訴人員559人，扣押涉案房產、資產等近億元。

聲音 | 陳偉星回應李笑來糾紛案：你只是個騙子:陳偉星剛剛在微博表示：“如果騙子已經騙到業內人盡皆知了，還企圖讓說他騙人的旁觀者“和解”，你以為你是強盜嗎？你只是個騙子而已。 ????”今日9時，李笑來訴陳偉星利用互聯網侵害名譽權糾紛案于互聯網法庭四號法庭開審，李笑來方不同意調解，法庭宣布擇日宣判。[2018/10/11]

一人分飾多角，反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人

參與本案偵查的達州市局達川區分局刑偵大隊民警告訴記者，本案中“導師”誘導投資人購買的虛擬貨幣其實都是虛假交易，“神話幣”更是子虛烏有。

根據部有關平臺查詢受害人銀行卡資金流向信息發現，這些資金全部流入了電信網絡詐騙賬戶。

詐騙集團是如何一步步得逞的？辦案民警向記者詳述了作案過程：

聲音 | ONO徐可：“META元信鏈”完全是騙子項目:ONO創始人徐可發布微博稱，最近很火的一個項目“META元信鏈”完全是騙子項目。其項目聲稱的“創始人”Victor Fang（硅谷科學家）本人已辟謠，完全沒有發起該項目，不認識該項目團隊。[2018/7/2]

該集團下設業務部、講師部、行政部、客戶部、技術團隊、財務部，各司其職，管理嚴密。

集團首先對網上招募來的業務員進行分組，每組10人左右，通過統一的模板、話術對他們進行培訓。每名業務員領取5部以上的手機進行“養號”：一部手機注冊一個微信號，每個微信號分配不同角色，主要包括老師、群助理、“白富美”、股票“小白”、資深股民等。

客戶進入群后，業務員便一人分飾多角，烘托講師實力雄厚。待客戶添加講師或講師助理好友后，便被拉進另一個大群。群內人員規模一般100至200人，但真實客戶只有20至50人，其余全是業務員。

完成對客戶的第一波“洗腦”后，第二階段便是開通直播間進行授課。團伙人員繼續按照既定的話術夸贊講師，并透露跟著講師炒股賺錢的信息。隨后，講師會推出比特幣或“神話幣”產品，宣揚目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機會，團伙人員也一擁而上通過虛假話術跟風。

上鉤的客戶在犯罪團伙指定的交易平臺登錄后，選擇入金通道。這些入金通道全部為私人賬戶，客服確認后，為客戶在平臺充值相應金額。

接下來的炒幣過程由講師“喊單”完成，即由講師決定買賣的價位和時間。對于購買比特幣的客戶，受害人通過App看到的漲升曲線與比特幣實盤有幾秒鐘的時間差，犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損；對于購買“神話幣”的客戶，犯罪嫌疑人則任意操控數據，并以180天的“鎖倉期”為由，限制客戶出金。

待犯罪集團完成資金占有后便關閉交易平臺，收回所有工作手機，毀滅所有手機數據，人間蒸發。

打擊黑灰產業鏈，全民參與構建反詐新格局

近年來，電信網絡詐騙手段不斷翻新、技術手段升級，呈現周期長、環節多、多手段疊加、跨平臺實施等特點。受害對象已逐漸從老年人向中青年群體轉移。特別是以“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網絡詐騙更是讓許多人防不勝防。為了逃避打擊，詐騙團伙將窩點設于境外，通過網絡招募業務員，一些人不明就里，最終淪為共犯。

辦案民警介紹，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會的大學生，沖著沒有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪，誤入歧途當起了“業務員”。

辦案民警表示，治理電信網絡詐騙，一方面應繼續深入開展“斷流行動”，嚴厲打擊蛇頭和偷越國（邊）境人員，切斷偷渡通道。另一方面，要繼續加大對販賣銀行卡、電話卡、個人身份信息的灰黑產業鏈的治理，深入開展“斷卡行動”，從源頭上鏟除電信網絡詐騙的滋生土壤。同時，還要加大宣傳力度，使反詐宣傳更加深入人心，各地各部門應當切實履職，形成全民參與的反詐格局。

近年來，傳統犯罪加速向網上蔓延變異，電信網絡詐騙等新型犯罪快速上升。網絡新技術、新業態一經出現，利用其實施的電信網絡詐騙就立即產生。對此，必須增強打擊治理的預見性，加緊技術反制、及時開展宣傳防范，構建多領域、全方位、立體化的打擊治理格局。

防范電信網絡詐騙，除了政法機關嚴厲打擊犯罪、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外，公民個人還應時刻牢記“天下沒有免費的午餐”，樹立正確的價值觀、財富觀。任詐騙手段改頭換面、不斷翻陳出新，不輕信、不轉款才是抵御詐騙的根本。

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