作者:@wassielawyer
編譯:GaryMa,吳說區塊鏈
針對當前FTX資金斷裂并尋求幣安收購這一事宜,加密律師@wassielawyer從FTX可選應對方案、以及后續FTX潛在的清算可能性等角度闡述其觀點,吳說編譯整理如下:
我十分驚訝,在眾多可選方案中,FTX竟然選擇了被幣安收購。SBF可以有很多選擇:
尋求緊急債務融資;
尋求新的資金投資
清算資產
爭取時間
前三種方案可以通過尋找破產保護來促成,而SBF卻選擇了被幣安收購,要知道幣安是這次擠兌的始作俑者。
曾參與澳本聰案件的律師Stephen Palley將代表ZachXBT應對黃立成的起訴:6月18日消息,曾參與澳本聰案件的律師Stephen Palley發推稱,將與Jess Meyers和律所Brown Rudnick的團隊代表ZachXBT應對黃立成的起訴。Stephen Palley曾代表已故的David Kleiman親屬對澳本聰Craig Wright提起訴訟,指控其在2013年4月David Kleiman去世后盜取了其持有的比特幣。[2023/6/18 21:44:57]
我們從中可以得出的結論是,FTX確實將客戶資金借給了第三方,很可能是Alameda。這意味著,正如我之前推測的那樣,FTX正在采用部分準備金模式,在這種模式下,它沒有準備好應對CZ在FTX上引發的擠兌。為了應對這些擠兌,FTX需要解除在Alameda的貸款。Alameda本身沒有足夠的流動性將資金返還給FTX,因此,該公司不得不清算其所能清算的任何流動資產,并返還其所能返還的任何資產,以便FTX能夠繼續努力滿足提款要求。
律師事務所Paul Weiss:不再擔任SBF代理人:金色財經報道,律師事務所Paul Weiss已表示不再擔任FTX創始人SBF的代理人,理由是存在利益沖突。此前有消息披露,SBF 的法律顧問已更換為斯坦福大學法學院的刑法和白領犯罪教授 David Mills,而SBF父親Joseph Bankman 恰好在斯坦福法學院任教。[2022/11/19 13:23:29]
但這還不夠,因為客戶的信心沒有恢復,沒有存款,只有提款。因此,需要某種外部第三方資金來滿足現金流出。SBF沒有向任何其他方尋求融資,也沒有通過限制提款或尋求暫停來爭取更多時間,而是向幣安屈膝。這是否意味著FTX陷入了如此深的困境,以至于我們談論的不是緊急周轉,而是全面的救援融資?
動態 | 律師考慮出售QuadrigaCX交易所以償還債務:據cointelegraph援引CBC的報道,律師將獲得加拿大交易所QuadrigaCX已故首席執行官Gerald Cotten的經過加密的筆記本電腦。根據CBC的說法,律師正在考慮出售公司以償還債務。[2019/2/6]
救援融資將是非常昂貴的,這意味著SBF不相信FTX能夠滿足這些融資成本。SBF還認為,通過第11章這樣的程序爭取時間不會有任何好處。
結論是什么?FTX的資產負債表上一定有一個巨大的漏洞,無法由其他資本來填補,這迫使SBF不得不屈膝。但現在呢?CZ只是在收購FTX,這意味著Alameda可能欠FTX的債務仍然存在。因此,客戶將得到補償,但FTX肯定會向Alameda追討未付款項。那么,我們現在看到的是可能Alameda破產的情況嗎?
金融技術律師:谷歌加密貨幣禁令令人感到不安:據bitcoin.com消息,Burges Salmon的金融技術律師Gareth Malna對谷歌禁止加密貨幣廣告表示擔憂。他表示,鑒于谷歌龐大的商業力量,這可能會是一項潛在的,令人不安的事態發展。對于谷歌來說,阻止這一市場可能聽起來像消費者保護,但可能超出了它作為信息守門人的職責。[2018/6/7]
目前幣安和FTX有一個握手協議,幣安將幫助FTX渡過流動性緊縮的難關。已經簽署了LOI,但請注意,這不具有約束力,因為還要經過盡職調查。在盡職調查過程中,幣安及其法律顧問將對FTX和Alameda的行為有更好的了解。我認為在這一點上相當清楚,FTX在其資產負債表上有一個漏洞,因為它把錢借給了Alameda,可能是用于產生收益,或者是在6月崩盤后為了拯救Alameda。
如果答案是前者,對我們所有人來說都要好得多,因為這只意味著Alameda的流動性非常差,隨著時間的推移,它可以清算其資產來償還FTX;但如果是后者,那么幣安可能不太愿意做這筆交易,因為他們看到他們為填補FTX漏洞而投入的資金最終回來的可能性會小很多。
那Alameda的壞賬到底有多壞呢?也有一些猜測說,FTX在股票上虧了錢?如果能進一步澄清這一點,我將不勝感激,但所有的證據都表明,目前Alameda對FTX有巨大的負債。該交易的進一步復雜化是反壟斷和監管問題。許多監管機構將對最大的CEX收購可能是其最大的競爭對手這事有所異議。幣安被一些人視為"中國公司",這絕對不是什么好事。可以預期會有進一步的連鎖反應。聽起來,SBF可能在6月事情敗露時,就已經開始向競爭對手提供融資,"為了行業的利益"。因此,我們很可能有一個有趣的多米諾骨牌效應。無論FTX是否被收購,如果Alameda對FTX有很大的欠款,FTX將尋求從Alameda那里收回款項。反過來,Alameda也會試圖解除其所有的投資,包括對那些陷入困境的公司的任何潛在救助融資。
因此,如果你是一個不良貸款平臺或交易所,并在6月去乞求SBF的幫助,并成功了,Alameda是否有辦法現在撤回它提供給你的任何融資?如果是這樣,新一輪的傳染已經開始了。
現在我想相信CZ會為了我們的行業努力完成這項收購,但如果它沒有發揮出來,接下來會怎樣?
如果收購失敗,我相當肯定FTX的下一步是進入破產保護程序,這將給它一些時間來確定其方向,并有可能對公司進行重組。
我們最好能避免這種情況,因為這意味著任何在FTX上有資金的人都將在幾個月內無法提款,而財務顧問和律師則每月獲得數百萬的報酬。然后,FTX可能會利用這段時間尋找新的投資者或買家。
如果Voyager公司在自己的破產保護申請中披露的信息是正確的,那么業界至少應該有一些興趣來拯救FTX,以防止其清盤,這將避免一個可怕的結果。
最可怕的情況是,窟窿大得離譜,清算是FTX和Alameda唯一可能的結果。如果這種情況發生,儲戶能收回的資金將寥寥無幾。
如果FTX和Alameda清算的惡夢發生,我建議我們都開始下海干活以養活自己,同時等待訴訟的結果。
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