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幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證_CEO:比特幣

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據福布斯報道,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。

趙長鵬:幣安已上線約400個代幣,占CMC收錄幣種數量的2%:6月26日消息,幣安CEO趙長鵬發推稱,CoinMarketCap目前追蹤2萬個代幣相關數據,而幣安已上線的代幣大約400個,相當于CMC收錄幣種數量的2%。[2022/6/27 1:33:00]

該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。

幣安CEO:幣安上的比特幣取款暫時暫停:6月13日消息,交易平臺幣安CEO趙長鵬在推特發文稱,由于交易停滯導致積壓,幣安上的比特幣取款暫時暫停,預計將在30分鐘內恢復提款。[2022/6/13 4:23:14]

據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

聲音 | 比特幣安全專家:比特幣可以為全球數十億無銀行賬戶的人提供金融服務:據ambcrypto消息,比特幣安全專家Andreas Antonopoulos最近表示,加密貨幣可以高效地為全球數十億無銀行賬戶的人提供服務,并擁有傳統金融機構的全部權力。加密行業不僅會影響核心金融服務,還會改變初創公司的投資和眾籌策略,因為加密金融世界不會以任何方式區分用戶。比特幣流行使用的另一個原因是與傳統匯款結算服務提供商相比,擁有更低的交易手續費。[2019/6/4]

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