美國議員 Warren 提出數字資產反洗錢法案以打擊加密洗錢活動_REN:數字資產

據CNN報道，美國參議員ElizabethWarren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員RogerMarshall合作，將于周三提出新的立法。

美國議員：眾議院委員會將在未來幾周內就加密貨幣法案進行投票:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會主席麥克亨利在周二的聽證會上表示，他打算在未來幾周內就一項綜合性法案舉行委員會投票，以建立加密貨幣產品的監管框架。他表示，預計將在議員7月11日復會后提交一份議案，供該委員會審議。本月早些時候，麥克亨利等人提出了一份討論草案，該草案將明確監管機構監管加密產品的責任，并為加密公司和交易所在這些機構注冊提供途徑。[2023/6/14 21:35:08]

這項名為《數字資產反洗錢法》的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責范圍擴大到加密行業，包括KYC要求。

美國議員將于下周分享最新的加密貨幣法案草案:5月18日消息，美國共和黨參議員Lummis和民主黨參議員Gillibrand將于下周分享最新的加密貨幣法案草案。（金十）[2022/5/18 3:23:17]

該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示FinCEN最終確定并實施2020年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄并提交與非托管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。

動態 | 美國議員提議將區塊鏈令牌從證券法規中豁免:據coindesk消息，周三，五名民主黨和共和黨參議員共同向眾議院提交了5595號法案，提議修改羅德島統一證券法案(Rhode Island Uniform Securities Act)，規定“區塊鏈代幣”的發行方不被視為證券發行方，并不受該法案的約束。不過議員們表示，前提應該是代幣是為了消費和購買商品；而不應該將其作為金融投資出售給初始買家。[2019/3/1]

該法案的其他要求包括:

-禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術或與之進行交易，并禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。

-擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。

-指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。

-打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。

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