大連判決一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達 678 萬余元_數字錢包:玩區塊鏈掙的錢合法嗎

據澎湃新聞報道，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某等人，先后注冊成立和收購多家公司，并虛構大量業務，以承諾投資可獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，實施非法集資活動。近六年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元。

中國首筆數字人民幣B2B支付結算在遼寧大連完成:3月15日，遼寧省大連市兩家燃油貿易企業通過數字人民幣(e-CNY)支付方式在航運產業數字平臺上完成一筆燃油交易的結算業務，這是中國首筆用數字人民幣來實現B2B的支付結算。

此次B2B線上平臺試點項目上線試運行，是由中國郵儲銀行聯合大連德泰控股有限公司、辛特數字科技集團共同合作開展，企業通過在航運產業數字平臺—海聯商城上進行數字人民幣支付，完成了上述首筆數字人民幣的對公結算。（中國新聞網）[2021/3/15 18:46:42]

為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉入其數字錢包賬戶內。王某某被抓獲歸案后，其安裝數字錢包App的手機被依法扣押。

大連市處非辦：投資者需警惕圍繞“區塊鏈”等概念的非法集資:6月15日消息，遼寧省大連市處置非法集資領導小組今日在全市范圍內開展防范非法集資宣傳月活動。大連市處非辦有關人士表示，從近年來查處的典型非法集資案件來看，以虛擬任務、虛擬貨幣、消費返利等名義，以“一帶一路”“物聯網”“區塊鏈”等當下熱點概念進行炒作的集資行為較多。

廣大投資者一定要增強分辨能力，切莫貪圖高利，參與非法集資活動，不要相信“免費的午餐”。（大連日報）[2020/6/15]

后其前妻使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”，通過交易變現后赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。2021年12月31日，大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴。

大連自貿片區借助區塊鏈平臺助力口岸“貨暢其流”:大連自貿片區聯合口岸相關部門，堅決保障疫情期間口岸物流高效安全運轉，重點將區塊鏈技術在港口提貨和放貨場景中擴大應用。在防疫期間，“區塊鏈電子放貨平臺”通過不斷升級完善，加大應用實踐、擴大應用范圍，最大限度減少人員聚集和直接接觸，降低疫情傳播風險，全力以赴保障口岸作業效率，做好戰“疫”期間優化口岸營商環境工作。下一步，大連自貿片區將繼續堅持口岸貿易便利化和航運數字化建設，加大“區塊鏈電子放貨平臺”等先進技術在口岸的應用，統籌推進疫情防控和“穩外貿”工作，將區塊鏈技術應用到更廣泛的服務領域，助力大連東北亞國際航運中心建設和大連自貿片區高質量發展。（新華網）[2020/3/18]

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