多個“虛擬貨幣”詐騙案宣判 主犯被判“無期徒刑”_ENS:WEN

有粉絲問到一個問題，稱是不是因為虛擬貨幣沒有立法，所以依靠數字貨幣、區塊鏈行使詐騙只判個幾年，沒有判無期的。這個真不是，判無期的案例還真有。

今天熊大就找了個利用虛擬貨幣詐騙被判無期的案例，順便告誡一些利用“區塊鏈”“資金盤”詐騙的詐騙犯們。有命掙錢但不一定有命花。也希望投資者們警惕一些高額利息“投資理財”誘惑。

能量锎

以投資網絡虛擬幣為名，以許諾高額回報為誘餌，通過控制價格、后賬還前賬等手段向社會公眾非法集資，造成被害人數額特別巨大的財產損失，其行為均已構成集資詐騙罪。

被告人夏紅明為主在境內引入、推廣能量锎投資平臺，并負責推廣布局、點位分布及操控價格等，從中牟取暴利，系主犯；被告人富月娣、宣立群在冠信公司擔任高管職務，參與能量锎投資平臺引入及推廣決策、營銷策劃等，并實際發展下線投資人從中牟利，其作用、地位低于夏紅明，系從犯，依法從輕處罰；被告人夏一峰、許金富受夏紅明指使，分別協助實施能量锎賬戶管理及平臺事務處理、集資款運轉等，系地位、作用較低的從犯，依法減輕處罰。故夏紅明、宣立群辯護人分別所提量刑相關意見，依據不足，不予采納；夏一峰、許金富的辯護人所提量刑意見，予以采納。被告人夏紅明前犯組織、領導傳銷活動罪，在緩刑期間又以傳銷等手段實施詐騙犯罪，依法從嚴懲處并應撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，將前罪與后罪所判處的刑罰予以并罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條及最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條第一款、第二款、第五條第一款、第三款之規定，判決如下：

以太坊ERC-20日均轉移量、唯一地址數、日均驗證智能合約數量等多個鏈上指標出現普漲:金色財經報道，最新鏈上指標表明以太坊使用量和網絡活動正在增加，對資產需求和 ETH 價格產生了積極影響。根據 Etherscan 統計，上周 ERC-20 Token 日均轉移數量突破 100 萬筆，過去六個月內翻了一番；以太坊唯一地址數也達到 2.21 億的歷史新高，過去六個月增長了約 10%；此外，以太坊網絡的日均交易量穩定在 100 萬筆左右，表明在過去三個月中網絡使用和活動并沒有隨著價格下降；以太坊網絡上日均驗證智能合約數量較去年同期增加了約 140%，據 Etherscan 數據，目前以太坊每天大約有 600 份新合約得到驗證。（beincrypto）[2023/1/30 11:36:52]

一、撤銷（2013）鄂鐘祥刑初字第00188號判決主文中對被告人夏紅明犯組織、領導傳銷活動罪宣告的緩刑部分。被告人夏紅明犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產，與前罪所處有期徒刑三年并罰，決定執行無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產。

加密貨幣錢包及交易應用Abra將服務擴展至共150多個國家或地區:金色財經報道，通過與Simplex、Moonpay、Banxa和Transak合作，加密貨幣錢包及交易應用Abra正在擴展其服務，該公司現已在150多個國家或地區提供服務（以前僅服務于約40個國家或地區）。[2020/12/8 14:31:30]

郵幣卡

在不到半年時間里，鐘某的100多名業務員先后誘騙400余名被害人進行郵幣卡投資，涉案金額共計1.4億余元。2017年8月開始，鐘某等106人先后被抓獲。

經審理查明，最初該公司為便于控制價格，僅該郵幣卡總量的10%至15%投放市場，由操盤手通過數個子賬戶之間自買自賣來回“倒單”，將郵幣卡價格由低炒高。業務員以“內幕消息”為由誘騙客戶集中購買指定郵幣卡。

紹興中院對一起涉及106名被告人的郵幣卡詐騙案進行一審公開宣判，判處主犯鐘某犯詐騙罪，處無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產，判處其余105名被告人有期徒刑14年至6個月不等，并處罰金。

動態 | 多個區塊鏈媒體微信公眾號晚間被封:11月20日晚，部分區塊鏈媒體被封號，目前「深鏈 Deepchain」、「幣圈邦德」、「壹塊硬幣」以及「炒幣學堂」的微信公眾號已經被封號，封號理由為「由用戶投訴并經平臺審核，涉嫌違反相關法律法規和政策，賬號已被停止使用」。公眾號「幣圈的良心」也受到了影響，顯示為「經大量用戶投訴，此賬號存在違規行為，已經被限制跳轉到小主頁。」（區塊律動）[2019/11/20]

順便給大家找了幾個虛擬貨幣詐騙，傳銷案宣判的案例

大漠BHB（組織、領導傳銷）

被告人李仁兵犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三百萬元；被告人王玉剛犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元；被告人陳宏亮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金十萬元；被告人魯江南犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金六萬元（已繳納三萬元）；被告人趙敏犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三萬元（已繳納）。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4d9af81ef1ff413fb288acbf00cb950c

動態 | 谷歌下架了多個主要的加密貨幣錢包:據coincryptorama消息，谷歌在從其Play商店中下架了多個主要的加密貨幣錢包。其中，Bitcoin wallet(由Bitcoin.com管理)、CoPay和BitPay已經被下架。[2018/9/13]

KOTDAR平臺（詐騙）

虛構在KOTDAR平臺投資WSCT數字貨幣可以獲利等事實，讓被害人通過各個小組的邀請鏈接或邀請碼在KOTDAR平臺注冊之后，購買USDT或火幣等數字貨幣并充值到KOTDAR平臺用于買賣所謂WSCT數字貨幣，同時制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數字貨幣。

被告人張子偉犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣40000元。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=6f232a0ccede434e9cfcac5c00be1dfe

礦機、天使幣（集資詐騙）

開發了“礦機系統”、“亞洲數字幣（資產）交易平臺”（下稱“交易平臺”）“區塊鏈錢包”“會員系統”，搭建了“天使幣”項目的網絡運營平臺。同時,百付寶公司通過召開現場會宣講、網站宣傳、微信公眾號推送等方式進行公開宣傳，虛構百付寶公司及賈鑫、薛士凱的資產狀況和頭銜，吸引社會不特定對象投資租賃“礦機”項目。

浙大網新投資趣鏈 將在多個金融相關領域進行基于區塊鏈技術的應用研發 :浙大網新董事長史烈表示，該公司投資的趣鏈科技目前在銀行票據、應收帳款、跨境結算和股權融資等多個金融相關領域進行基于區塊鏈技術的應用研發，目前已經有農業銀行、浙商銀行等多個項目落地。網新在區塊鏈的投資，也是希望在金融科技的發展布局中搶占先機。[2018/3/8]

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=d25c7b0e6e8647b6a3eaab27009a41dc

“ＩＤＸＥ”虛擬游戲幣（詐騙）

開發的“ＩＤＸＥ”虛擬游戲幣，由做網絡直播的帥某某安排人員負責“吸粉”，金某某拿利潤的7％，帥某某拿利潤的80％。因該游戲虛擬幣需要對接游戲平臺，投資太大，被告人施明響實際并未應用該游戲幣區塊鏈技術。

一、被告人施明響犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣六十萬元

等

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=911127073a68438eac63ac950181cfec

貝藍幣（集資詐騙）

采取三級分銷模式，讓會員到貝興公司網絡平臺以高價購買低價紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產品，贈送等值“深藍積分”，并承諾短期內可獲得高額回報，還可以投資購買公司對接外網平臺虛擬幣“貝藍幣”，通過“貝藍幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍幣”的漲跌實則由熊鵬飛通過后臺操縱。

判處首犯陳某11年期刑，處罰金10萬元，并責令與其他共同犯罪人退賠返還被害人損失。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=9e1b4cfd2b0f45c38d85ad2100ae27ea

銀鈦幣（詐騙）

對外宣傳，銀鈦幣只漲不跌，恒量發行，每天會按照一定比例產幣，每天能按照一定比例交易貨幣。要求客戶注冊成為會員，在ＡＰＰ內購買銀鈦幣，等到銀鈦幣漲價后可以到ＡＰＰ上自由掛賣，由毛閩杰和周柳枝（另案處理）按照檀青文所給名單將會員掛賣的銀鈦幣買到，以獲取會員信任，從而讓會員進一步投資銀鈦幣，此后再設置緊收政策，將會員套牢。

被告人檀青文犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金15000元

被告人毛閩杰犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10000元

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=35b849beeb5a48f582b7ab9e01856b6f

代購（詐騙）

通過虛擬幣交易網站加入部分微信群并討論交流虛擬幣交易情況，部分群友按照郝某的方法投資虛擬幣收到效益后，主動與郝某聯系。隨后，郝某自建微信群（微信號×××），將一些投資虛擬幣的成員拉進該群，郝某在群內稱能夠買到升值較大的"萬維鏈"虛擬幣，還可以從境外購買待上線的"摩西卡"虛擬幣，宣稱此幣上線后能多倍升值，蠱惑群友。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b3f4249e373d46ddb460a9c100e1b61e

拓幣全球（詐騙）

設立海南航大睿豐商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“航大睿豐公司”)，并在取得“拓幣全球”“贏幣”平臺代理權后雇人進行推廣。客戶以在平臺商戶處購買的虛擬幣USDT或從其他平臺轉入的USDT下單，買賣虛擬貨幣的漲跌，但客戶投入的資金并未進入市場，而是由“拓幣全球”平臺掌控，航大睿豐公司與平臺合作方約定客戶虧損錢款及交易手續費由雙方八二分成。

一、被告人柯瀟犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4712c8adde874642a3feac0f01024cfc

看到了沒，虛擬貨幣以詐騙罪宣判的案例不在少數，也順便給大家做個警醒，天下沒有免費的午餐，投資者不要盲目追求利潤，更不要輕信陌生人推薦的所謂虛擬貨幣項目。高收益的背后往往都潛藏著陷阱，稍不留意就會陷進去，所以一定要注意防騙。可以下載“國家反詐中心app"。

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