肖颯：為什么近來幣圈刑案多？_ARB:DREAM

最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的咨詢，似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。

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近期，全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。由于比特幣的匿名性，很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：

Blockworks：Arbitrum將重新啟動Odyssey:金色財經報道，據 Blockworks 消息，隨著成功完成 Nitro 遷移，Arbitrum 將重新啟動 Odyssey，Arbitrum 預計，隨著系統重新校準，定序器會在數天到數周內降低 gas 費用，而此前 Odyssey 暫停就是因為交易費用的飆升。據悉，Arbitrum 還暗示正在開發一個去中心化測序儀（sequencer）并推出一些驗證器。[2022/9/2 13:03:18]

靜等三天，自動解封的情況占半數以上；可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息；問到辦案機關后，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯系方式；根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。02

新西蘭板球協會與Dream Sports合作，將發布NFT系列和手游:7月21日消息，新西蘭板球協會（NZC）與印度在線游戲獨角獸Dream Sports達成五年許可協議后，將發布一系列NFT和手機游戲。

這些數字收藏品將由總部位于新加坡的板球NFT平臺Rario開發。手機游戲將由Dream Sports旗下游戲開發部門Dream Game Studios開發。（Sportbusiness）[2022/7/21 2:29:01]

幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對于涉幣金融行為的看法，從“違法行為”升級為“犯罪行為”。同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。

三星或將調整芯片制造價格，上調至多20%:5月14日消息，三星商討將芯片制造價格上調至多20％。除了三星之外，臺積電此前也宣布，將從明年1月起將全面調整晶圓代工價格，漲幅達6%。(彭博社)[2022/5/14 3:16:26]

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由邊緣案件引發，順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主，后期，散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被或檢方偵查，后來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘信息，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。

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幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。多次嘗試，為保證本文順利發出，不展開贅述。

寫在最后

今年的經濟下行壓力增大，大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講，我們的刑法管轄權還是很給力的，行為地、結果地、被害人所在地，甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。僥幸，意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況，針對法律瑕疵亡羊補牢，然后就是蟄伏，切勿高調。好了，今天聊到這里，咱們明天見！

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