Chainalysis：執法部門調查加密犯罪前需要精通的三個要點_AIN:CHA

金融格局正在發生變化，執法部門必須適應它。去年，加密貨幣風靡金融界，但許多執法機構，尤其是州和地方各級的執法機構，尚未擁有有效調查與加密貨幣相關的犯罪所需的工具或數據。

雖然數據表明絕大多數加密貨幣交易都是出于合法目的，但加密貨幣對某些不良行為者具有特殊吸引力，隨著全球采用的增長，我們預計會看到更多涉及加密貨幣的刑事案件。此外，區塊鏈復雜的網絡使得該技術已經出現在所有類型的犯罪案件中。這意味著各級執法機構必須提高他們的加密貨幣素養并制定有效的調查策略。以下是每個機構都需要了解的有關加密貨幣的三件事。

加密貨幣懷疑論者和公職人員對加密貨幣的匿名性表示擔憂，但這是一種誤解。加密貨幣其實是假名，而不是匿名的。用戶的加密貨幣余額和交易歷史與唯一地址相關聯——表示為一長串字母和數字，通常由具有許多地址的數字加密貨幣錢包生成——并且可以在公共區塊鏈上輕松查看。 

Blockchain.com獲得新加坡金管局頒發的主要支付機構牌照:金色財經報道，加密交易平臺Blockchain.com宣布，它已于2023年8月1日獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發的主要支付機構（MPI）許可證。在此之前，Blockchain.com 已于 2022 年 9 月獲得新加坡金融管理局的原則性批準，該許可證允許 Blockchain.com 向其全球機構和經認可的投資者客戶提供受監管的數字支付代幣（DPT）服務。[2023/8/8 21:30:49]

上圖顯示了兩個用戶錢包之間的加密貨幣交易。錢包內的每個圓圈代表一個獨特的加密貨幣地址，有自己的余額和交易歷史。

這樣一來，加密貨幣交易實際上比普通金融交易更加透明。一旦記錄在區塊鏈上，交易記錄就會永久保留在那里，可以隨時查看，甚至多年后。  

然而，在區塊鏈上無法立即看到的是進行交易的個人或實體的真實世界名稱。這會使加密貨幣匿名嗎？不，但這確實意味著調查人員必須采取進一步措施來確定可疑加密貨幣交易的幕后黑手。絕大多數加密貨幣交易都是通過加密貨幣交易所和其他類似于傳統貨幣服務業務 (MSB) 的服務托管的地址進行的。Chainalysis 將這些地址映射到托管它們的特定服務，并使這些信息易于執法部門查看。 

Lookonchain：NGC Ventures聯合創始人在BEN上獲得了約33倍的收益:5月9日消息，據 Lookonchain 監測數據顯示，NGC Ventures 的聯合創始人 rogerlim.eth 用 7,000枚 $USDT 購買了 2.78 萬億枚$BEN，并以 7.5 萬美元的價格賣出了 1.14 萬億$BEN，目前持有 1.64 萬億$BEN（價值 16.2 萬美元），利潤約為 23 萬美元（33 倍）。

他今日還以 0.00005358 美元的價格購買了 8.83 億枚 $FOUR，并以 0.000001213 美元的價格購買了 173 億枚 $DERP 共花費 68,260 美元。[2023/5/9 14:52:46]

但是，您能否識別用戶進行可疑交易的單個服務？是的。在大多數司法管轄區，這些加密貨幣服務的監管與金融機構類似，這意味著它們也必須收集客戶信息，對所有用戶進行“了解你的客戶”（KYC）檢查，并報告任何可疑活動。當調查人員識別出由從事可疑或犯罪活動的服務托管的地址時，他們可以前往服務本身并通過遵循標準的法律程序快速了解活動背后用戶的身份。

BNB Chain上交易已超過34億筆:金色財經報道，BscScan數據顯示，BNB Chain上交易已超過34億筆。[2022/9/12 13:23:19]

盡管與犯罪活動相關的交易份額很低，但加密貨幣在執法部門關注的幾乎所有類型的犯罪活動中都越來越多地發揮作用。這應該不足為奇。大多數犯罪都是出于經濟動機或至少包含金融成分，因此加密貨幣作為一種新形式的數字貨幣將涉及廣泛的犯罪威脅是有道理的。犯罪分子一直是技術的早期采用者，加密貨幣也不例外。涉及加密貨幣的某些形式的犯罪活動包括：

販賣。暗網市場是在線黑市，用戶可以在其中買賣，以及用于黑客攻擊的被盜數據和工具。2020 年，暗網市場總共創造了至少 17 億美元的加密貨幣收入，美國是買賣雙方第二活躍的國家。 

欺詐。詐騙是收入最高的基于加密貨幣的犯罪形式，欺詐者在 2020 年接收了價值超過 26 億美元的加密貨幣，而前一年則高達90 億美元。鑒于報告不足和受害者不愿挺身而出，真正的范圍和影響可能更大。這些罪行可能是遠程執行的，但影響是在當地感受到的。詐騙者經常利用我們社區中最弱勢的群體，包括老年人、孤獨者或不熟悉加密貨幣的人。加密貨幣竊賊推銷不切實際的投資機會或要求以加密貨幣付款。他們已經成功地欺騙了全世界數百萬人。

網友爆料：ABC團隊破解BCHA鏈困境或只有緊急修改挖礦算法:微博網友“BCH愛好者BruceLee”剛剛在微博發文稱，現在BCHA面臨的形勢已經非常嚴峻了，隨著時間的推移，那個打空塊的礦工的意圖已經基本展現出來了。他是一個和ABC開發組存在極大私人恩怨的礦工，目的就是弄死或弄殘BCHA鏈。最開始他采取的是挖空塊的方式，而且是使用遠高于挖礦利潤的算力，這個辦法攻擊效果差，成本很高。昨天開始他已經采取孤立塊的方式，但是他自己還在接著挖礦，還是需要倒貼一些錢的。今天開始，他的攻擊方式更進化一步。他暫停了在BCHA鏈挖礦，改為監視其他礦工的動作，一旦其他礦工挖出的新塊不符合條件（100%捐贈給ABC團隊），他就立即切算力過來，把這些區塊孤立作廢掉，然后再切走。這樣搞幾次，其他算力就不敢再來挖礦了。于是就看到了現在的結果，在目前BCHA的市場價和挖礦難度基本匹配的現狀下，已經連續7個小時沒有新的塊挖出來了。使用這種方式，他可以用極低的代價長時間讓BCHA鏈處于無法正常運行的狀態。ABC團隊破解這個困境的辦法，只有兩個：1.寄希望于某個大算力倒貼錢來守護網絡，這個概率接近0；2.緊急修改挖礦算法，比如改成顯卡挖礦。目前市面上已經有多條鏈修改過挖礦算法，所以阿毛里依樣畫葫蘆，應該很快就可以做到。當然也可以改成POS，不過改成POS涉及的東西更多，比單純修改挖礦算法復雜很多。[2020/11/28 22:26:12]

兒童性虐待視頻 (CSAM)。在 2015 年至 2020 年 4 月期間，Chainalysis 追蹤了超過 200 萬美元的加密貨幣支付給與已知 CSAM 分銷商相關的地址。這種反常和非法活動的秘密和難以捉摸的性質是人類的污點，而加密貨幣的使用使其更加公開威脅。2019 年，當局關閉了有史以來最大的基于加密貨幣的 CSAM 網站。該行動導致 38 個不同國家的 300 多名網站用戶被捕。全球執法部門必須團結起來對抗 CSAM 的瘟疫，并熟悉如何使用加密貨幣來助長這種犯罪。

Paxful與Chainalysis達成合作以增強其運營安全性:點對點交易平臺Paxful與區塊鏈分析機構Chainalysis達成合作，以為其運營增加安全性。通過新的合作伙伴關系，Paxful將利用Chainalysis Reactor進行深入調查，并利用Chainalysis KYT監察任何非法交易。（Cointelegraph）[2020/3/23]

勒索軟件。至少自 2016 年以來，al-Qassam Brigades等指定的恐怖組織一直在使用加密貨幣接收捐款。利用加密貨幣和眾包國內和國際恐怖主義的能力既容易實現，又令人恐懼。此外，勒索軟件攻擊在 2019 年至 2020 年間增加了 4 倍多。最近，勒索軟件經常以政府機構和關鍵基礎設施提供商為目標，例如Colonial Pipeline。勒索軟件是非法加密貨幣使用中增長最快的類別，并繼續對許多人的生活和生計產生重大影響。

執法機構必須迅速發展專業知識并獲取調查加密貨幣相關犯罪所需的數據和工具，以便在威脅之前保持領先。

十多年來，懷疑論者一直在預測加密貨幣的消亡，并不斷被證明是錯誤的。任何新資產類別的出現都存在不確定性和波動性，加密貨幣當然也是如此。然而，金融界越來越多的公職人員和領導人已經承認加密貨幣將在世界金融未來發揮的重要性和潛在作用。  

一個最近的一份報告，從 Crypto.com 使用區塊鏈分析和其他因素來估算，截至2021年1月，大約1.06億人現在持有加密貨幣，或者換句話說大約每 73 人中就有一人持有加密貨幣。這個數字比該公司先前在 2020 年 5 月的估計增加了 77%，僅比 2020 年 12 月就增加了 16%。其他消息來源估計這種新資產類別的采用率增長類似。未來三到五年會帶來什么？執法部門是否為數萬億美元的交易和數以億計的非法活動做好了準備？

我們可以看到這種增長在很大程度上反映在加密貨幣交易量和其他采用指標上。去年，Chainalysis 創建了全球加密貨幣采用指數，該指數根據國家人口和經濟規模調整的加密貨幣采用情況對各國進行排名，以捕捉主流、草根采用情況。 根據 Chainalysis 的數據，每周加密貨幣交易量已從 2018 年 12 月下旬的約 89 億美元增長到 2021 年 5 月 3 日當周的超過 5910 億美元。關注加密貨幣使用最活躍的地方也很重要。

在采用加密貨幣方面處于領先地位的國家包括世界上一些最大的市場，例如中國和美國，以及一些增長最快的國家，例如肯尼亞、尼日利亞和越南。這些關鍵地區的市場吸引力表明，隨著世界人口以及移動和互聯網用戶數量的增加，加密貨幣的使用將繼續增長。 

去中心化金融 (DeFi)網絡作為價值轉移手段的日益普及和可用性推動了采用。隨著政府、金融機構和企業也接受加密貨幣經濟，我們可能會看到更大的穩定性和透明度。全球采用率正在上升，隨著采用率的提高，交易量和價值轉移將達到數萬億美元。 

犯罪分子和非法行為者總是追隨金錢，他們也將加密貨幣納入他們的犯罪企業。我們可能會看到更多地使用涉及加密貨幣的詐騙、欺詐和其他網絡和勒索軟件勒索。隨著犯罪分子采用區塊鏈作為一種即時跨境轉移資金以逃避偵查、征稅和清洗犯罪所得的方式，我們也可能會看到更高程度的復雜性。

加密貨幣不僅僅是網絡犯罪問題，也不僅僅是少數訓練有素的調查員處理復雜的金融欺詐問題。這是一種全球現象和工具，越來越多的各種類型的犯罪分子正在將其納入他們的活動。因此，將加密貨幣知識普及到任何執法機構的各個層面都至關重要。不精通加密貨幣的調查人員可能很快就會發現自己已經過時，并且會在精通加密貨幣的網絡犯罪分子和威脅行為者面前失去優勢。  

（觀點來源：Chainalysis ，編譯：白澤研究院）

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