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我買到了百倍幣,但卻賣不出去_EFI:DEFIT

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經歷了暴跌后,DeFi板塊出現回暖,包括AAVE、YFI在內的諸多DeFi幣種都呈現出上漲態勢。拿AAVE來說,7天上漲超過120%。

“配置DeFi幣種”成為了投資者踏空后的心聲。然而,就在此時,有用戶王平向深鏈財經反映:自己想要投資DeFi幣,卻買了“只能買不能賣的假幣”。順著王平的故事,我們發現,DeFi領域的假幣泛濫成災。拿BitKeep來說,其漲幅榜前10的幣種,近40%都是假幣。假幣的欺詐手法也花樣百出,既有簡單粗暴的冒名頂替,也有“只能買不能賣”的流氓機制,更有能夠靈活控制“賣出權限”的代碼設計。可以說,這些假幣如同寄生在DeFi領域的吸血蟲……

「程序員被假幣坑騙」

王平,程序員,被假幣騙了。

事情發生在一周前,王平在朋友的推薦下買了YFI創始人AndreCronje的新項目KP3R。170美元買入,300美元賣出,前前后后賺了10個以太坊。嘗到甜頭的王平打算再試一試。

11月3日,在瀏覽BitKeep上的DeFi漲幅榜的時候,王平發現了幾個表現不錯的DeFi幣種,抱著試一試的心態,選擇了TRTC等幾個幣種投資。

“我買了以后,就發現,大家都沒賣,市場上只有TRTC的買盤,而沒有賣盤。”

Sapienz地板價24小時漲超480%,現報價0.165ETH:7月4日消息,據NFTGo.io數據顯示,Sapienz地板價24小時漲幅達487.19%,現報價0.165ETH。此外,SapienzNFT系列24小時成交額為46.08枚ETH,增幅達7200.46%。[2023/7/4 22:17:30]

當時王平天真地以為沒有賣盤的原因是幣價不斷往上漲,大家都舍不得出貨。因為從數據上來看確實是這樣的——TRTC翻倍上漲的速度肉眼可見。

自以為又壓中寶的王平便和女朋友夸下海口,等到雙十一當天出貨,用賺來的錢買兩部iPhone12。不過,事情并沒有王平想象的那么美好,“當我要賣幣的時候發現根本賣不掉,一直報錯。”

一開始,王平以為是Gas不夠,于是不斷的增加Gas費,但依然賣不出去,王平感覺有點不對了。一時沒有頭緒的王平向自己的合約工程師朋友李剛求助。在打開了TRTC的合約地址后,李剛和王平發現,TRTC的開源代碼中有這么一行代碼:require(_from==owner||_to==owner||_from==UNI);

這段代碼規定了,TRTC的賣單發起人只能來自于Owner,而這個Owner,自然也是TRTC項目的開發者。

Web3時尚平臺Syky完成900萬美元A輪融資:1月17日消息,Web3 時尚平臺 Syky 完成 900 萬美元 A 輪融資,此輪融資由風投公司 Seven Seven Six 領投,Brevan Howard Digital、Leadout Capital、First Light Capital Group 和 Polygon Ventures 參投。新資金將用于組建 Syky 團隊、將設計師融入社區以及進行產品和技術開發。 據報道,Syky 將于 1 月 20 日發行 NFT 會員通行證 The Keystone,持有者可獲得獨家訪問權限,在平臺與其他創作者建立聯系和協作,并能夠參加線上和面對面的時尚活動。[2023/1/17 11:16:41]

通過在以太坊瀏覽器上調取有關TRTC的數據,王平發現所有的賣單都由一個合約地址為0xac10Af40abc7C67129b8C256A8C71B896a37d799的玩家發出的。TRTC騙局的真正始作俑者,正是地址尾號為799的玩家。

“李哥,這件事情還有轉機嗎?”

李剛笑了笑,沒再說話。

感覺自己被耍了的王平,咽不下這口氣,11月4日,轉手把買來的,無法賣出的136枚TRTC打給了尾號799。

數據:韓國近75%的可疑非法外匯交易與加密貨幣有關:8月25日消息,根韓國的非法外匯交易越來越多地被與加密貨幣掛鉤的交易所主導,目前韓國近 75% 的可疑非法外匯交易與加密貨幣有關,包括今年涉及約 11 億美元的案件。

此前報道,韓國監管機構表示通過加密交易所進行的異常境外匯款交易總額達 33.7 億美元。(彭博社)[2022/8/25 12:47:54]

“自己就是寫代碼的,反而被另一個寫代碼的給騙了,錢是小事,但那種技不如人的感覺真的很不爽。”

為了一探究竟,王平順藤摸瓜,發現這個合約地址尾號為799的玩家,堪稱DeFi領域里的大盜。據不完全統計,過去一個月,尾號799的玩家一共發行了48個假幣,平均每天1.6個,堪稱“假幣勞模”。

「BitKeep漲幅榜前十,40%是假幣」

由于當初受騙是因為信了BitKeep上的漲幅榜,所以在此之后,王平每天上班的第一件事情就是觀察BitKeep漲幅榜。

“觀察了好幾天,越觀察,越嚇人。”據王平描述,現如今,BitKeep漲幅榜上,排名前10的DeFi幣種里,40%以上都是假幣。

以今天15點的榜單為例,深鏈財經發現,排名第二的WELL,排名第三的KKS,以及排名第四的KPR4均是假幣。

菲律賓央行:將為加密貨幣提供一個“有利的環境”:金色財經報道,在菲律賓的加密貨幣采用率不斷上升的情況下,該國的中央銀行正在尋求措施,通過提高當地的加密貨幣意識來更好地保護投資者。菲律賓央行Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)的一位代表在接受采訪時表示,菲律賓央行希望促進加密貨幣教育,因為當局看到了與加密貨幣和區塊鏈相關的很多好處。BSP表示,BSP關注的是虛擬資產改善金融服務的能力,特別是支付和匯款服務,因為它有潛力提供更快和經濟的資金轉移,包括國內和國際。

該央行代表說,為了應對越來越多的采用,菲律賓央行目前不打算對加密貨幣投資或交易采取任何重大限制。相反,BSP正在尋求實施一種監管方法,旨在通過“基于風險的和適當的監管”提供一個“有利的環境”。(Cointelegraph)[2022/8/15 12:26:52]

BitWell官方因此發布聲明表示目前WELL尚未進入鏈上流通,Uniswap上出現的WELL合約地址、價格、發行總量、上線時間等等均為虛假信息。盡管在WELL的合約代碼中,并無鎖死用戶賣出通道的代碼,但依然有開發者突然抽出流動性的風險。更巧的是,KPR4還是出自上文所說的尾號799之手。

以太坊地址總數達到歷史新高:金色財經報道,Watcher.Guru發推稱,Ethereum地址的總數達到了 83,662,470 個的歷史新高。[2022/7/10 2:02:36]

在其合約代碼中,我們同樣發現了相似的代碼。

排名第三的KKS,雖然不是出自尾號799之手,但在其合約代碼中,我們同樣發現了一模一樣的代碼。

“別看這段代碼加了很多東西,但其實還是換湯不換藥。”李剛表示。

這個作者在代碼中設立了一個確認轉賬的條件,也就是文中第二個紅框里的require(ensure(_from,_to,_value));

這段代碼中的,from和to都直接關聯到了第一個紅框中的條件,即只能開發者自己或者Uniswap進行買賣。

而后面的from==tradeAddressIIcanSale則表示,開發者能夠給一些特定的地址開放買賣權限。

“但沒有那么簡單。”

因為所有的tradeAddress最終都是指向了Owner。

此外,代碼中的functioncondition(address_from,uint_value)規定了,用戶要想賣出代幣,一次所出售的數量必須處于開發者設立的賣出最小值和最大值之間。

可以說相比那些直接將賣出權限封死的假幣項目,KKS是升級換代后的全新版本,能夠靈活地把握“賣出權限”。

據李剛分析,一來是因為市面上“只能買不能賣”的假幣變多,BitKeep對項目會進行賣出測試,KKS的設計則剛好能夠逃過BitKeep的審查。二來,用戶被坑騙得多了,對于項目也會警惕,最開始開放賣出權限能夠讓一些用戶放下戒備,等到幣價拉升時,通過調整閾值,能夠起到變相封死賣出通道的作用。

“這些幣甚至不能被稱之為假幣,應該被稱之為詐騙幣。”李剛表示。

確實,通過代碼里將投資者玩弄于鼓掌之間,連有技術基礎的程序員都能被騙,更遑論那些不懂代碼的普通投資者了。以TRTC為例,就在王平賭氣將136枚代幣送給開發者之前,竟然還有人花了22000美元買入了33555枚TRTC。

「一本萬利的假幣生意」

從DeFi因為流動性挖礦火爆后,假幣,或者說詐騙幣就如影隨形,如同寄生在DeFi領域的吸血蟲。

譬如緊跟著YFI和YFII出現的YFIII。

當時,項目方稱,用戶只需要填寫以太坊地址或者邀請新用戶就可以獲取YFIII,或者還可以1ETH=90YFII的比例眾籌YFIII。其實空投只是騙局的一個障眼法,借用戶之手來擴大宣傳,騙子最主要的目的還是想吸引用戶用以太坊去參與眾籌。因為這種騙局第一次出現,很多用戶又想拿到早期的籌碼并獲取高收益,自然而然就落入圈套。

因此,在YFIII剛上線的短短一天內,騙子就將價值27萬的ETH收入囊中。

無獨有偶,今年7月7日,去中心化的衍生品項目Opium在推特上警告用戶,Uniswap上有一個名為Opium的欺詐性代幣,以OPM的名義進行交易,但其實真正的Opium項目本身并沒有原生代幣。

也就是在同一天,還有冒充DeFi協議dYdX的假幣出現。

目前,只要隨手在BitKeep上查一個DeFi幣種,很大概率能看到一個幣種有好幾個相同或相近的名字,這其中就有很多假幣。

之所以,DeFi領域假幣盛行,是因為與以往ICO募資發幣不同,在Uniswap發幣不需要上幣費,甚至沒有認證和審核,只需要建立兩個資金池,“人人皆可發幣”。

再加上,Uniswap上大多數項目的代碼都是開源的,發假幣變得極其簡單。

只要準備好一個谷歌瀏覽器,安裝一個小狐貍Metamask錢包,準備好一點點以太坊,然后再抄一段已經開源的代碼。整個準備工作就完成了。

接下來只需要在在線合約發布網站http://remix.ethereum.org/上面將合約Folk上去,設置好代幣名稱、以太坊小數點精確度、添加代幣,連接錢包、選擇資金池、添加流動性。發幣就完成了。

整個發幣過程前后也就幾分鐘的時間。

發幣之后,有組織的假幣團隊會一邊做市拉升幣價,一邊進行社區喊單,吸引投機的散戶進場。

更佛系一些的假幣方,甚至都不進行對外喊單宣傳,僅僅通過拉升假幣的價格,獲得BitKeep等平臺的收錄,再利用BitKeep這一流量入口,完成不花費任何人力財力的宣傳。

幾乎為零的成本,沒有風險的高額的回報,一本萬利的“商業模式”使得發假幣的行為愈發猖獗。

關于發假幣還有一件更有趣的事情:9月份Uniswap給用戶空投平臺幣,但諷刺的是,在這場史詩級空投中,獲取最大收益的不是忠實的用戶和流動性提供者,而是假幣開發者們。

因為有個別假幣專業戶通過發假幣積累了很多與Uniswap產生過交互的以太坊地址,靠UNI空投賺得盆滿缽滿。

以至于有玩家感慨,這個世界在默默獎勵那些發假幣的人。

近段時間,隨著DeFi回暖,DeFi幣又成為投資者關注的焦點。未來,隨著DeFi的進一步發展,用戶量和資金量會越來越多。當然,更為隱秘高明的假幣也會隨之出現。不管對平臺方來說,還是對用戶來說都是一個挑戰。

目前,對于像BitKeep這樣的平臺方、流量入口而言,應該進一步強化對新項目的審查力度,力求盡最大可能將假幣、詐騙幣拒之門外。

對于廣大用戶來說,在波瀾起伏,騙局橫生的加密貨幣領域,我們能做的,或許就是抑制貪欲,提高警惕了。

畢竟,持有的假幣賣不出去,即使有幾十上百倍的漲幅,也終歸是“鏡花水月”。

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