在幣圈,場外交易無疑占據著非常重要的位置,因為用戶進入加密市場的第一步便是交易,即通過使用法幣購買主流數字貨幣。
但由于區塊鏈自誕生以來始終奉行的是全球化、去中心化、無需許可的特性,它同時成為了走私、洗錢、販等灰色活動青睞的一種“支付方式”,這是一把雙刃劍。其中,由于資金的不停流動,法幣交易用戶的賬戶在不知情之下很容易遭到黑錢的交叉感染,因此需要格外慎重。
今年6月,凍卡潮悄然席卷幣圈。先后有多名加密資產用戶稱,他們的銀行卡在近期被凍結,比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。孫小小微博表示,主要有以下幾種資金流入銀行卡可能會導致凍卡,而且很不幸,目前這幾塊是除了機構以外主要的入場資金,所以,凍卡情況未來有可能會越來越嚴重。
美聯儲澄清即時支付服務FedNow與CBDC無關:金色財經報道,美國聯邦儲備委員會澄清,其用于機構間即時支付的新服務FedNow Service與央行數字貨幣(CBDC)沒有任何關系。美聯儲認證 FedNow Service 已 \"準備就緒\",此前已有 41 家金融機構、15 家服務提供商和美國財政部參與了該系統的測試,該系統將于 2023 年 7 月底推出。
然而,央行必須澄清,即時法定支付和實時全額結算(RTGS)的承諾不是由CBDC提供支持的。美聯儲在一條推文中表示,FedNow服務與其他支付服務類似,如Fedwire和FedACH,它們都在法幣生態系統的范圍內工作。[2023/7/20 11:06:58]
虛擬貨幣交易所,多采用OTC場外交易形式進行法幣與虛擬貨幣的兌換。常見的場外支付渠道,一般有支付寶、銀行卡、微信。以支付寶和銀行卡居多。銀行渠道,自不用說,無論是13年文,還是94文,之后多次的清查、重申文件,金融機構都不得為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務;不得接受虛擬貨幣或以虛擬貨幣作為支付結算工具;不得開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務等。
3萬枚ETH從未知錢包轉至Gate.io:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,30,000枚ETH(約合56,003,264美元)從未知錢包地址轉至Gate.io。[2023/7/10 10:12:18]
銀行機構、支付寶、微信對場外交易明確的禁止態度,但并不影響個人用戶私下進行交易。
部分交易平臺還會善意的提醒用戶,轉款過程中,請勿使用BTC等與虛擬貨幣相關詞匯,以防銀行卡遭凍結。回看文初某律師那番話,之所以引起那么大爭議,不止是說法太偏頗,更是反了大家的認知,因為現實中多數個人用戶仍然很安穩的在炒著幣。虛擬貨幣作為一個“新生”事物,在我國面臨著很多的監管新問題。目前我國主要打擊的是以此為名開展的非法集資類活動,或者相關的犯罪活動。畢竟這些犯罪活動影響到了正常的金融秩序,也影響到了普通百姓的利益。
FTX債務人同意將LedgerX出售給邁阿密國際控股公司的附屬公司:金色財經報道,FTX的債務人同意以約5000萬美元的價格將衍生品交易所LedgerX出售給邁阿密國際控股公司的一家附屬公司。與M7 Holdings的交易需要得到監督FTX程序的美國破產法院的批準。確定交易的銷售聽證會定于5月4日舉行。FTX在今年年初獲得批準出售業務部門以為債權人籌集資金。它還打算出售Embed Financial Technologies、FTX Japan和FTX Europe。根據今年年初的一份法律文件,約有117方表示有興趣購買FTX的實體。[2023/4/26 14:27:05]
對于日常交易,畢竟每日交易基礎量太大了,想要完完全全的禁止,也是不切實際的。但這和行為性質并沒有直接的關系。普通買賣虛擬貨幣,不坑不騙,想要涉嫌刑事犯罪,還是很難的。但還是要注意區分合法持有虛擬貨幣、違法取得虛擬貨幣、以及犯罪獲得虛擬貨幣。
SBF:FTX 沒有參與火幣全球收購:10月10日消息,FTX 創始人 SBF 轉發吳說區塊鏈推特再次聲明:“還是沒有參與火幣全球收購。”據吳說區塊鏈今早報道,SBF 表示沒有打算收購火幣。但市場傳聞 FTX 有出資幫助孫宇晨。這有可能將一直支持孫宇晨的幣安,推至其競爭對手的位置。[2022/10/10 10:29:25]
我們需要明確一件事,贓款最終流入交易所并非交易所的問題,交易所很難完全有效識別資金的合法性,也是贓款流入的受害者之一。為此,對于頭部的交易所,如何建立一套成熟的風控制度來防止贓款自由流動,尤為關鍵。這里我們拿主流比特幣交易所中幣來做個例子。
中幣相關負責人曾說過,中幣平臺內部自建一套黑幣地址名單,并不定期有專人更新,系統監測到黑幣地址一經轉入到中幣平臺,馬上凍結該賬戶;法幣交易區的廣告主,可靈活設置交易對手的多維度條件,比如交易T+1天才能提幣等,防范黑錢及黑幣轉移。另外,中幣在其網站和app設置了“全民一鍵舉報”按鈕,用戶可快速便捷地舉報其認為可疑的其他客戶。中幣CEOOmar曾發表演講,在講述中幣穩健發展的原因時提到:中幣交易安全設置具備許多嚴格的風控和安全輔助功能;錢包以及托管服務的核心技術也是中幣7年的核心,我們的托管服務也為很多領先的交易所服務。2017年底之前的中幣用戶,幾乎沒有不賺錢的,這是很多老幣民的共識。中幣早期帶火了很多明星幣:ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等,使得大量散戶紛紛涌入。巔峰時期,中幣占據全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。
時至今日,中幣依然是全球最大的華語散戶平臺。根據LongHash出臺的2019年11月份區塊鏈數據報告,中幣當月交易量位于全球第四,但用戶訪問量卻遠超過二三名的火幣和OK。顯示出后二者的機構交易占優勢,中幣平臺以散戶居多。網站數據統計平臺SimilarWeb的訪客數據顯示,中幣的月訪客量為215萬,與Bitfinex的249萬接近。另外,中幣華語區專屬域名ZB.center的訪客量有66萬,來自華語區的用戶占比高達93.4%。
數字貨幣交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻,在處理贓款流入問題上依舊有很大的提升空間,希望交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案,為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。
來源:金色財經
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1900/1/1 0:00:00比特幣在日線圖中觀察。經過周末兩天的震蕩,BTC當前的行情終于開始發力,突破了這兩天以來的震蕩平臺,向前高沖刺,這樣的表現是較好的。近期窄幅波動,始終沒能脫離1.57-1.65萬美元整數關口.
1900/1/1 0:00:0011.18?BTC??早間?行情分析BTC從4小時圖來看,布林帶開口運行,幣價突破布林通道上軌,MACD多頭能量柱持續放量,快慢線在0軸上方金叉向上,KDJ三線在超買逐漸粘合運行.
1900/1/1 0:00:00金鼎財金;11.17ETH晚間行情分析在利好加持的情況下,以太坊老毛病再犯,比特幣大量資金的流入使得以太坊價格未能得到有效的漲幅,自11月7日以來呈現出寬幅震蕩的局面.
1900/1/1 0:00:00今晚比特幣從晚間開始大漲,一路突破17000美金,本人也是在這波上漲行情盈利賺的盆滿鍋滿。既然有人盈利,我估計也有人被行情套住了。我個人從業這個行業多年,對于解單套單有著深厚的功底.
1900/1/1 0:00:00國際黃金走勢分析:黃金白盤上方測壓至1892/93附近后再度回修調整,下跌至1884一線,隨后雖再有回彈,但依然在1892/93一線表現承壓,日內的整體走勢呈現出居高偏弱震蕩的狀態.
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