驚人PlusToken判決全文披露 最關心的錢去哪兒了？_SIU:比特幣未來能達到1000萬美金嗎

11月26日，震驚全球加密貨幣行業的PlusToken傳銷案最終判決文書公布。

一個只有初中文化學歷的湖南長沙人，募集了31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等。它的模式也是非常簡單的龐氏+傳銷，募集資金并許諾利息，上下線發展。

各界的關注重點大多放在機關扣押的19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等等。這筆錢最后如何處理，判決文書有三個表述：

第一，從被告人陳波、丁贊清、彭一軒處扣押部分該平臺數字貨幣。

第二，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。原審法院據此認定陳波退出部分款項，并對其酌情從輕處罰。

FalconX過去7天從Binance提取8951枚MKR，約合1050萬美元:7月28日消息，據Lookonchain數據監測，加密貨幣經紀商FalconX在過去7天從Binance總計提取8951枚MKR，價值約1050萬美元。[2023/7/28 16:04:06]

第三，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

被扣押的主要有兩個部分，一個是平臺募集的數字貨幣，一個是被告多人的獲利所得。

刑事律師火伊婕對吳說區塊鏈表示，平臺被認定為傳銷組織后，一般只追究組織者、領導者的刑事責任，即構成組織、領導傳銷活動罪。而司法實踐中一般也不將其他參與人認定為刑事被害人。因此相關違法所得被追繳后，依法予以沒收，一律上繳國庫。

BnkToTheFuture CEO指責Celsius在暫停提現前“竊取”其賬戶的289枚BTC:金色財經報道，在線投資平臺BnkToTheFuture首席執行官兼聯合創始人Simon Dixon指責Celsius Network“竊取”自己的超過289枚比特幣（價值880萬美元），而此前的貸款申請甚至尚未獲得批準。他還提到Celsius聯合創始人Alex Mashinsky參與盜用自己的資金。

此前有人提出，數據表格顯示Simon Dixon利用內幕信息在2022年6月12日Celsius暫停提現前幾個小時取走880萬美元的比特幣。Simon Dixon表示自己并未進行提現操作，并曬出賬戶相關截圖。他發推稱，“Celsius的漏洞比我們想象的要深。僅在我的賬戶上，就有289枚比特幣（880萬美元）在其平臺暫停提現當天被人取走，而這是基于他們并未向我支付的一份早期貸款申請。這不僅僅是管理不善，是SBF式的盜用資金。”[2023/2/26 12:29:40]

在這里，著名的北京知帆科技有限公司出現了，這家公司的投資人包括火幣聯合創始人、庫神錢包袁大偉、知名幣圈投資人也是幣安的股東陳偉星。

巴哈馬證交會：FTX新任CEO存在重大錯誤陳述，巴哈馬未指示SBF鑄造大量新代幣:1月3日消息，巴哈馬證券交易委員會官方發文表示，必須再次糾正FTX債務人代表John J. Ray III在媒體和法庭文件中所作的重大錯誤陳述。

其中在2022年12月30日，John J. Ray III公開質疑委員會對數字資產的計算，這些資產于2022年11月12日被轉移到由委員會控制的數字錢包中，以行使其作為監管機構的權力，并且是根據巴哈馬最高法院的命令行事，而John J. Ray III的這種公開斷言是基于不完整的信息。

此前John J. Ray III還發表公開聲明，聲稱巴哈馬指示SBF鑄造大量新的代幣，這些聲明于2022年12月12日在沒有證據的情況下以法庭文件形式提交，然后于12月13日在美國眾議院金融服務委員會再次作證，國際媒體廣泛報道了巴哈馬官員指示FTX員工鑄造3億美元新FTT代幣的聲明，這種毫無根據的言論造成了對巴哈馬公共機構的不信任，委員會討論了委員會取得由相關機構保管或控制的數字資產的過程。[2023/1/3 22:22:08]

知帆科技對標的是美國知名機構Chainanalysis，這家美國公司主要為政府區塊鏈、加密貨幣監管提供技術服務，正在以10億美金估值募集1億美金資金。知帆科技同樣如此，2019年初的報道稱，它已與全國十多個省市的部門達成合作，有30多個具體案例，涵蓋BTC、ETH等主流幣種，涉案金額高達幾十億元的規模。

江卓爾和吳說區塊鏈都獲得了類似的信息，經過與多家OTC商溝通，確定這些幣在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期間賣掉了很大一部分。判決書中的“所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫”，某種程度也印證了這一說法。

根據86財預228號：工商行政管理機關、機關、人民檢察院、人民法院，以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入，全部上交地方財政。鹽城地方財政或陸續有較大收入。這或許也是鹽城嚴打這一行業的動力。參考前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？

海外對PlusToken的持幣地址一直有高度關注，并且也引發了較大討論。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年進入了火幣，現在看起來已經被銷售。

但是海外媒體與KOL從地址追蹤認為，目前主要是絕大部分比特幣通過火幣賣出，但似乎還有1萬5千個BTC尚未賣出；此外海外分析者普遍認為，ETH的地址并未變動。

吳說區塊鏈綜合判斷認為，追查到的地址與海外追蹤的地址并不完全一致，此外也存在還在繼續追蹤的地址，文書也強調：被告人親友未退出的贓款部分及各被告人全案未退出的贓款部分、投資部分及收益，由鹽城市局直屬分局繼續予以追繳，上繳國庫。

文書中，核查平臺金額為31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等；追繳扣押到的則是19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等。

歡迎閱讀吳說報道精選：主流交易所獨家動態、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。

Tags：比特幣CelsiusELSSIU比特幣未來能達到1000萬美金嗎celsius幣最新ELSA價格celsius幣官網

Gateio