影響加密繁榮OR防范灰色資金 美收緊加密捐贈監管_LOCK:加密貨幣

1月5日，據Decrypt消息，美國國稅局（IRS）在其常見問題解答（FAQ）中指明，向慈善機構捐贈5000美元以上加密貨幣的捐贈者，必須對其捐贈進行稅務評估。

分析指出，這可能會影響到加密貨幣在慈善事業的蓬勃發展。加密貨幣慈善機構The Giving Block的聯合創始人Alex Wilson表示，這項新的評估要求會讓人們在捐出超過5000美元時有所猶豫。最終，這項新的要求會讓人們在捐款超過5000美元時三思。我認為可能的結果是，那些本可能捐贈1萬美元以上的人將決定捐款4999美元，因為這更容易，也不需要雇傭專業的估價師進行評估。將加密貨幣捐贈給非營利組織的主要動機是，這不是一個應納稅的事件。當然，受到傷害的不是那些神秘的百萬富翁，而是那些雇了估價師的人。

新木馬入侵谷歌2FA驗證程序竊取代碼或影響加密資產安全:一款名為Cerberus的新惡意軟件現在通過竊取谷歌認證應用程序提供的密碼來攻擊android智能手機。根據研究小組的報告，Cerberus可以做一些其他極少數木馬能夠做到的事情，破壞谷歌身份驗證應用程序，竊取它的一次性代碼，這些代碼通常被用來確保訪問比特幣錢包或數字交易賬戶的安全。到目前為止，這個谷歌應用程序被認為是最好的保護，比基于SMS的安全代碼更有效。報告稱，該木馬的現代版本已經得到了顯著的改進，其功能已經接近遠程訪問木馬。后者被認為是一種非常強大的惡意軟件。研究人員說，到目前為止，升級的木馬還沒有在黑客論壇上分享。然而，他們警告說，這很可能在不久的將來發生。（U.Today）[2020/2/28]

對此，犇睿資本創始人褚康對金色財經分析表示：“目前加密貨幣在偷逃稅款、洗錢以及恐怖主義融資等領域發揮了一定的負面作用。美國對于加密貨幣的違法使用一直持嚴格監察的態度，這個操作的出臺意味著美國監管機構對于加密貨幣使用的監管進一步加強，通過慈善名義進行的錢款轉讓將納入稅務監管的范圍。一方面，項目方不能再以慈善名義偷逃融資收益相關的稅款；另一方面，灰色資金亦不能透過慈善名義進行違法轉讓。”

動態 | 歐盟第五項反洗錢指令預計于1月10日在英國實施，將影響加密行業:金色財經報道，歐盟于今年4月發布的第五項反洗錢指令（5MLD）預計將于2020年1月10日在英國實施。這項立法試圖對開源軟件造成影響，使其受到客戶盡職調查和反洗錢要求的制約。通過該指令，英國財政部（HM Treasury）試圖監管數字資產、開源社區和編寫有助于比特幣和加密交易的代碼開發者。目前正在接受審核并處于5MLD范圍內的對象包括：幣幣交易服務提供商、點對點交易服務提供商（支持法幣和加密資產交易的公司）、比特幣和加密貨幣ATM機、發行新的加密資產（例如ICO）、開源軟件的發布（包括但不僅限于非托管錢包軟件）。對此，萊特幣創始人李啟威、Blockstream首席運營官Samson Mow等業內人士均認為新法規無法強制執行。[2020/1/3]

一直以來，美國國稅局（IRS）和英國稅務海關總署（HMRC）等稅務機構一直在聯系加密貨幣交易所，以批量獲取客戶活動信息。分析指出，加密資產的稅收協調是監管的前奏，這將為消費者帶來安全，為監管機構帶來信心，這是非常必要的。

分析 | 加密資產移動方向大致相同 但某些因素會影響加密資產相關性的強度和方向:幣安于3月20日發布的報告稱，眾所周知，加密資產的移動方向大致相同。然而，跨多個時間段的相關性分析揭示了可能存在一些其他因素會影響這些相關性強度和方向。具體表現為： 1. 過去3個月（2018年12月1日至2019年3月1日），市值排名前30位的加密資產的美元回報率高度相關，比特幣與其他資產的相關性最高，凸顯其領頭羊地位； 2. 同期，以比特幣計價的大型市值加密資產回報率與美元計價的回報率相關性明顯較低； 3. 與2017年末相比，2018年末以比特幣計價的加密資產回報率的相關性要低得多； 4. 相比之下，當比較相同的兩個時期時，以美元計價的加密資產回報率之間的相關性實際上增加了。這與穩定幣在2018年的主導地位上升相吻合，也與比特幣對加密行業交易總額的貢獻總體下降相一致； 5. 與股票市場類似，特殊因素會影響某些加密貨幣在特定時期內的相關性； 6. 項目新聞等其他因素可能影響加密資產之間的關聯強度。[2019/3/22]

此外，2019年12月，美國國稅局在1040表格草案中詢問納稅人是否加密交易中獲得了任何經濟利益。此舉再加上最近幾輪信件，表明美國國稅局對加密合規性及執行的興趣日益濃厚；同時那些報告其加密交易的人可能面臨更嚴的審計可能性。

事實上，稅收作為國家機關收入的主要組成部分，對每個主權國家的發展和穩定都至關重要。加密貨幣作為一種新型貨幣形態，存在規避稅收征管的可能性，如果對加密貨幣的購買、兌換、交易等一系列行為實行完全的免稅政策，雖然是對加密貨幣交易本身合法性的認可，但也同時承認了境內外企業和自然人可以用加密貨幣進行合理避稅，這對國家整體的稅收征管的可行性和穩定性來說可能是致命的打擊。因此，對加密貨幣的征稅政策是完全有必要的。就此不難理解，美國國稅局對加密捐贈進行稅務評估的必要。

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