USDT、TRX、BNB、LINK？誰是美國監管鐵拳下一個“倒霉蛋”_SDT:Bitkeep錢包usdt怎么換人民幣

隨著美國合規機構成為本輪牛市的驅動力，美國政府已是全球加密貨幣領域的最大變量。在對EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陸續懲罰之后，誰會是下一個“倒霉蛋”？每天都有新的傳聞出現。

其中，USDT是一直以來眾所周知的頭號目標，它與美國監管斗智斗勇多年，但穩定幣不適用于最兇狠的SEC證券管轄；去年7月SEC曾啟動對BNB的追蹤，暫時沒有后續進展披露，且幣安擁抱監管態度積極；LINK在XRP出事后第一個傳出流言，但也有聲音認為是做空者惡意炒作；波場此前受到美國媒體調查，1月5日輿論也鬧得沸沸揚揚。總之，這四個項目在輿論的“鐵拳”猜測中最受關注。

美國監管機構對XRP打擊帶來的影響超乎想象。2020年12月美國證券交易委員會SEC對瑞波及其兩名高管提起訴訟，指控他們通過未批準注冊的證券籌集了超過13億美元，并且操控市場價格高賣低買。隨后Coinbase等60多個主流交易所下架XRP，近30天幣價下跌超過60%，最新消息顯示灰度已出售所有持有的XRP并從投資組合中剔除。

Sui夏季黑客松公布獲勝項目，Desig、Desig等30支隊伍獲獎:7月25日消息，Sui與KuCoinLabs合作舉行的夏季黑客馬拉松公布獲勝項目，共30支隊伍獲獎，其中多鏈多簽方案Desig、基于ZK的流動性層Torai獲得一等獎，獲獎項目涵蓋DeFi&支付、基礎設施&工具、游戲&AIGC、NFT&Social&DAO等賽道，總獎池28.5萬美元。[2023/7/25 15:57:15]

2020年10月，美國商品期貨委員會CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX，其后BitMex高管在美國直接被捕。目前BitMEX合約交易量已經被四大中國合約交易所超過。再往前是美國監管機構對Libra、Telegram的打擊，導致其發幣計劃中止。EOS結局倒是不錯，以2400萬美金的罰款結束SEC調查，與其募集價值數十億美金的比特幣相比“九牛一毛”。

Kraken已正式啟動NFT市場:金色財經報道，加密貨幣交易所Kraken已正式啟動 NFT市場，支持以太坊、Solana 和 Polygon 鏈上的250多種NFT，Kraken NFT市場表示不會向在平臺上買賣 NFT 的客戶收取gas費，但向內、外轉移NFT和其他加密資產時會產生gas費。[2023/6/9 21:24:46]

如前所述，由于本輪牛市很大程度由于美國合規機構買入所致，這些機構對于美國政府的監管非常敏感，因此在SEC懲罰瑞波后，去中心化與中心化加密貨幣形成了鮮明的漲跌反差，比特幣/ETH等頭部去中心化加密貨幣也因此領漲。

下一個可能被美國監管機構尤其是SEC懲罰的項目是誰，各界有很多討論，一時間各類傳聞不斷，有一位大V提出了以下截圖中的假設，1月5日孫宇晨的波場也引發很大爭論，CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran認為波場已經被美國SEC調查，但孫宇晨反駁沒有收到任何來自中國或美國的監管通知。

CZ：香港地區銀行支持加密貨幣后會吸引更多資金:4月12日消息，CZ 在社交媒體上表示，香港銀行開始支持加密貨幣后，我們將看到更多的資金轉移到那里，僅 USDT 就有 800 億 美元的市值，后續還有更多穩定幣陸續到來。[2023/4/12 13:58:43]

SEC評判的核心標準是該項目是否屬于證券。測試標準為經典的Howey測試，包括投資人需要投入資金或其他資源；投資人的資金、服務或物品在投資發起人的控制下集中統一投入共同的項目；投資人期待投資項目帶來盈利回報，同時投資人也需要承擔資本損失的風險；投資人的回報僅由投資發起人或與投資人無關的第三方賺取；一般來說，投資人不參與項目的實質經營，項目的成功與否與投資人無關。其中最關鍵的是投資人期待投資項目帶來盈利回報。參考《美國非主權數字貨幣的法律監管路徑》

灰度法律團隊：SEC對比特幣ETF的處理方式“前后矛盾”:金色財經報道，灰度（Grayscale）的法律團隊表示，美國證券交易委員會(SEC)對其比特幣交易所交易基金(ETF)申請的處理方式與早先對期貨ETF的決定“前后矛盾”。代表律師Donald B.Verrilli稱：“這只是一個典型的案例，對待相似的案例并區別對待它們。”

此前報道，灰度申請將Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)轉換為現貨比特幣ETF的申請被拒絕，因此灰度將SEC告上法庭，3月7日，雙方將在美國哥倫比亞特區巡回上訴法院出庭辯論。[2023/3/1 12:35:18]

但以這個標準來看，SEC幾乎可以打擊絕大多數的加密貨幣項目，那么它選取項目打擊的核心標準是什么？從過去經驗來看有以下四點：

Rocket Pool Smartnode堆棧升級，支持即將推出的Redstone升級和以太坊合并:7月29日消息，以太坊質押協議Pocket Pool Smartnode堆棧升級至v1.5.0版本，支持即將推出的Redstone升級和以太坊合并。其中Redstone升級預計將于8月29日在主網上進行。此外，該版本將與8月的第二周左右推出Goerli - Prater Merge完全兼容，希望進行測試的用戶需要盡快升級至該版本。此外，該版本將不再支持例如Infura或Pocket在內的輕客戶端，用戶需要運行完整的執行客戶端。[2022/7/29 2:45:47]

1、中心化程度越高，越容易遭到打擊；例如XRP。

2、項目影響力、知名度越大，越容易遭到打擊；例如Libra。

3、募資額度越高，越容易遭到打擊；例如歷史第一的EOS和TELEGRAM。

4、對待監管態度越抗拒，越容易遭到打擊；例如BitMEX。

目前眾多懷疑聲音中最核心的四個幣種分別是：USDT、TRX、BNB、LINK。

中心化程度里，USDT最高，其次為BNB、TRX、LINK；項目影響力而言，USDT最高，其次為BNB、TRX、LINK；募資額度方面，BNB在2017年募集了1500萬美金；LINK在2017年募集了3200萬美金；波場募集約4000個比特幣，因為時間都比較早、募資額度不高，所以可以一定程度忽略。

其中USDT與美國政府斗智斗勇多年，而USDC、BUSD等因為走合規穩定幣路線，2020年成為市值上升最快的加密貨幣之一。沸騰2020：前三十加密貨幣趨勢分析異軍突起與掉隊者是。

USDT比較特殊，根據豪威測試，穩定幣很難被歸類為證券，屬于美國財政部下屬金融犯罪執法網絡(FinCEN)、而非最嚴厲的SEC監管，一定程度幫助USDT減少了風險。但由于穩定幣用途廣泛，關注的監管機構眾多。2019年4月紐約總檢察長辦公室指責BitFinex與Tether公司挪用USDT儲備金彌補8.5億美金虧空，隨后起訴了Bitfinex與Tether。

BNB在10月29日遭到美國著名媒體福布斯爆料文章，指有意通過精心設計的公司架構來躲避監管，甚至暗示FBI在介入調查。幣安憤怒澄清隨后更宣布起訴福布斯記者。

雖然上述福布斯暗示遭到FBI調查大概率是空穴來風，但很多人沒關注到的是，去年7月SEC授權曾和幣安在安全領域達成合作的CipherTrace追蹤幣安鏈與BNB，該授權初始期限為一年，后續最高可延續4年期限。這說明BNB早早就在“鐵拳”視線中，取決于幣安的應對，應對得好可能就像EOS以繳納少量罰款結束。參考利潤10億美金的幣安會引來美國政府監管嗎？問題來自衍生品與證券代幣

LINK與波場很大程度因為存在嚴厲的攻擊者，輿論聲音夸大了監管對它的關注。眾所周知的做空者宙斯資本一直不遺余力攻擊LINK，并且第一時間稱LINK將遭到SEC調查；波場由于其一貫的激進作風，遭到美國知名科技媒體theVerge長文揭露，1月5日則受到AdamCochran指責。但這兩者的影響力相對來說還是較小。

除此之外，波卡因為其影響力較大、募資較多；XLM因為與XRP相似；ADA因為其中心化操盤明顯等，也存在一定概率遭到監管。

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風險提示

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