新型詐騙：電信詐騙瞄準了虛擬貨幣_區塊鏈:INJ

電信網絡詐騙是近年來高發多發的一類新型網絡犯罪，人民群眾深惡痛絕。目前利用虛擬貨幣、區塊鏈等新技術產物進行電信網絡詐騙案件更是越來越多。

知帆科技安全專家從以往的案例中發現虛擬貨幣詐騙者（團伙）大多利用各種各樣的“空氣幣”，配合各類不法的網絡交易平臺收割用戶。

今天分享兩個典型案例，教大家如何識破不法分子利用虛擬貨幣進行詐騙。

事件

受害人是一位離異的李女士，在社交軟件上認識了精心包裝的成功男士楊某。楊某根據李女士剛剛離異的情況，不停的噓寒問暖取得對方好感后，誘導李女士“投資”虛擬貨幣，最終損失70多萬。

楊某在和李女士交流過程中聊父母、工作、生活、旅游等話題，達成“情感共鳴”，同時塑造自己積極、上進的奮斗成功者形象。

楊某在談人生理想的過程中開始介紹自己是如何投資理財成為人生贏家的，李女士羨慕又崇拜，二人關系進一步發展。

Injective與UMA合作創建創新型合成資產:據官方消息，Injective宣布與UMA合作推出創新的合成資產。此次集成將使UMA上的合成資產能夠上線Injective的去中心化衍生品交易所，從而將合成資產開放給更廣大的用戶群體。其中一項資產為合成Gas期貨代幣（uGas），旨在為用戶提供對沖以太坊Gas費的工具。另外，官方也計劃推出ETH/BTC指數，以追蹤ETH/BTC的價格比率。[2021/4/29 21:10:42]

楊某在取得李女士的信任和好感后，開始給李女士介紹區塊鏈、虛擬貨幣這些時髦的概念，充當業內“專家”幫助李女士答疑解惑，在聊天過程中發自己投資的虛擬貨幣收益截圖，并讓李女士放心，自己可以幫助她理財。

李女士慢慢心動，非常信任楊某。她先后轉賬5000、30000、10萬、50多萬元給楊某，讓楊某進行代理財。楊某在“理財”中，定期轉賬給李女士作為投資回報。

在楊某一步步的誘導之下，李女士轉了50多萬元給楊某后，結果楊某消失了，李女士怎么也聯系不上楊某，這下李女士慌了，不知所措，找朋友訴說，才意識到自己被騙。

聲音 | 于佳寧：區塊鏈是5G時代新型交易必不可少的基礎設施:12月22日，火幣labs創業營“Hot Block Camp （HBC）第二期暨第一期匯報日”于深圳正式開營，火幣大學校長于佳寧在《5G時代的產業區塊鏈》分享中表示，在5G時代，會涌現大量新的交易形態，比如物物交易、數據交易、算力交易等等，這些新型交易將構成數字經濟和物聯經濟的基礎。區塊鏈將為新形態交易提供數字身份、支付清算機制、以及資產確權，從而成為新型交易的基礎設施。于佳寧表示，5G爆發不是單項技術的爆發，而是多種技術的集中爆發爆發，包括大數據、人工智能、物聯網、云計算等一系列技術將快速成熟、廣泛應用，共同推動新型交易的升級和活躍。他強調，區塊鏈在一定程度上是屬于未來的技術，要想擁抱區塊鏈時代，首先要升級區塊鏈思維，對其有一個非常全面的認知。

據了解，火幣大學是專注于培養“區塊鏈思維”，助力企業家把握“區塊鏈+”時代商業新機遇的教育機構。火幣大學以“鏈接產業，賦能實體”為己任，目前已經幫助數百位企業家實踐“區塊鏈+”。火幣大學的核心課程“全球區塊鏈領導者課程GBLP”（第六期）即將在2020年2月開學。[2019/12/24]

在經濟和感情雙重打擊下讓她幾乎崩潰，無奈之下選擇報警。

聲音 | Blockstream首席執行官：“新型黃金”使比特幣本身成為一種投資類別:Blockstream首席執行官Adam Back在推特上對于比特幣的數個特征發表了如下看法：

1.比起作為新型“黃金”儲備，加密朋克更感興趣的是抗審查的全球支付手段；

2.作為對地緣不確定性和通貨膨脹的對沖，“新型黃金”被證明是采用的驅動因素，同時其作為抗審查支付手段和價值存儲的用例也經歷了采用浪潮，人們通過不同的途徑來欣賞比特幣；

3.“新型黃金”使比特幣本身成為一種投資類別。“新型黃金”的特性吸引了黃金愛好者、投資者，讓更廣泛的人接觸比特幣；

4.顯然，比特幣既是地緣中中立的自由市場貨幣，又是“新型黃金”；既是價值存儲，又是抗審查的支付手段，它比單純的支付更有價值、更有用；

5.作為地緣中中立的自由市場貨幣，比特幣的力量倍增。黃金不適合用于支付，因為它不能以電子無記名形式使用，在進行交易方面也遠不如比特幣便捷。[2019/8/24]

詐騙分析

動態 | 騰訊西南總部將運用區塊鏈等技術建立創新型大廈:據重慶晨報報道，騰訊西南總部大廈將于今年第三季度投用。當前，騰訊云、騰訊游戲等多個團隊已入駐重慶，員工總數將突破1000人。除滿足基礎辦公外，大廈還將引入騰訊智能化大數據產品能力，運用人工智能、騰訊微瓴物聯網操作系統、騰訊優圖人臉識別技術和區塊鏈技術等，建設未來智慧互聯的創新型總部大廈。[2019/1/9]

詐騙者抓住女性心理，通過情感切入獲取信任。利用區塊鏈、虛擬貨幣等“時髦”的概念行騙。該案件類似于“殺豬盤”套路，基本手法都是經過精心策劃和包裝，利用人們對一些概念不熟悉，在社交軟件、相親網站、線下的聚會尋找“獵物”，進行情感滲透，最后卷錢走人。

詐騙手法特征

1. 受害人普遍有強烈的傾訴型情感需求，需要傾聽、安慰、陪伴；

2. 詐騙者有專業、系統化的整套運作體系和手法，逐步引導入局；

3. 利用“炒幣”、虛擬貨幣認知的信息差進行降維打擊。

區塊鏈投資現狀：IDG、紅衫等主流投資機構早已入局，新型投資機構占比近20%:根據工信部今日發布的《2018年中國區塊鏈產業發展白皮書》，在國內的區塊鏈投資領域，像IDG 資本、紅杉資本中國、英諾天使基金、 真格基金這幾家主流投資機構很早就開始參與到區塊鏈領域的投資，與此同時，也出現一批新成立的 Token 投資機構，它們主要關注海外市場的區塊鏈領域投資。[2018/5/20]

如何防范

知帆科技安全專家建議大家警惕情感滲透類騙局。

普通情況以戀愛、知己為理由，最開始很“暖男”/很懂自己，同時包裝自己的朋友圈、社交媒體，之后對其進行“洗腦”（炒幣賺錢），吸引大家投資，慢慢引導（溫水煮青蛙），階段性的投資回報，進行逐步加碼，最后騙取大筆資金。

人在情感寄托的時候一定要擦亮眼睛，在交往過程中涉及到代理財、代投資的情況一定要慎重，不要輕易把自己的錢財轉賬給他人；高回報意味高風險，天下沒有這么容易的賺錢方式；少涉獵自己不擅長的領域，因為你永遠想不到什么樣的詐騙團隊在等著你。

受害人張先生是一位在A虛擬貨幣交易所有賬戶的幣圈人士，在2021年6月9日接到自稱A交易所客服電話說自己的賬戶存在風險，收到一筆34500個涉及洗錢的黑幣。需要張先生配合調查認證，解除風險，否則會涉嫌協助不法分子洗錢，轉移資產觸犯相關法律。

由于張先生確實在A交易所有賬戶，沒有懷疑對方是騙子，就把自己的賬戶信息和驗證碼發給對方，等張先生反應過來，錢已經被提走，下面是張先生和詐騙者通話記錄還原。

通話回放

你好，請問是張先生嗎？我是XX交易所客服，我的工號是JCXX。

張

你好，我是的。（遲疑，有些緊張）

你在我們交易所的賬戶于今天收到34500個涉及洗錢的黑幣，目前被凍結，該賬號是不是你的？

我確實在咱們交易所有賬戶，有什么問題嗎？

是這樣，該賬戶下的34500個幣，是東南亞犯罪團伙洗錢組織轉給你的，你是不是參與了洗錢違法犯罪行為？這個問題是很嚴重的！

嗯？我沒有參與呀，我不認識他們。

我給你打電話是因為偵查機關掌握了相關證據，接下來需要你配合調查、取證，你明白嗎？

好吧，我配合，肯定配合。

我和你的通話記錄有錄音，希望你在通話后按照流程操作，之后到XX局找一趟XX警官，做下現場筆錄。地址記好了。

張

好的，地址我記住了，謝謝你，我會配合的。

首先我們要凍結你A交易所下面的賬戶，你的郵箱是不是XXXX？

剛才給你發送了郵件，你根據郵件上面的指引進行操作，先加我QQ,我具體給你說一下。

好的，郵件已經收到（看起來是官方郵件，國務院互聯網+督查），我這就添加你的QQ。

（此截圖是張先生收到的郵件）

張先生隨后加上了詐騙者的QQ，詐騙者在語音聊天中讓張先生掃描郵件上的二維碼（釣魚網站），輸入A交易所的賬號和密碼，并恐嚇張先生通話內容不能泄漏出去，張先生很快的操作完成，并把驗證碼給到對方，緊接著收到自己的幣已經被提出去的郵件。

等張先生反應過來，發現自己被騙。

該事件是新型詐騙的犯罪手法，類似于大家比較熟悉的冒充公檢法詐騙，就是讓其轉賬騙取受害者錢財，換湯不換藥。

詐騙分子假冒某交易所客服，利用不法手段獲取到用戶的基本交易信息，根據用戶的資料，配合精心策劃的話術、工具、無懈可擊的流程和確認機制，讓受害者一步步相信詐騙者所說的話，最后被騙。

1. 利用公檢法機關的權威性，用恐嚇的方式擊破受害者的心理防線；

2. 通過非法渠道獲取受害者各種非常詳細的信息，受害者想自證清白或挽回損失，就會配合調查；

3. 通過立案、拘留、虛假通緝令、逮捕令等，讓受害者產生恐慌心理，逐步降低判斷力；

4. 利用公檢法機關辦案過程凍結資產等方式讓受害者放松警惕；

遇到類似情況知帆安全專家提醒大家注意：機關基本上是不會通過微信、QQ、郵件等形式展示官網或法律文件；但凡涉及資產凍結、資產審核的內容都有相關流程，不會讓大家遠程輸入交易賬號和密碼進行相關操作；一旦發現自己被騙，要在第一時間將聊天記錄等相關證據進行留存，并去當地機關進行報案。

綜上，知帆科技在過往案例分析和協助偵破案件過程中發現，詐騙分子利用虛擬貨幣概念和技術的作案手法有以下特點：

1. 詐騙手法更加“精致”，他們有系統化的作案手法，會結合受害者的心理、社會特征、行為特征營造氣氛，制造帶入感。

2. 詐騙團伙跨地區、跨境（東南亞地區）協作，分工明確。

知帆科技會陸續推出虛擬貨幣詐騙系列案例分析，向大家介紹冒充熟人、虛假投資理財、虛假交易所等典型的利用虛擬貨幣詐騙案例。主要剖析典型案例和詐騙手法，防范要點。

為防止越來越多的人被騙，給大家以下幾點建議：

1. 謹記一夜暴富不可能。

2. 個人信息不透露。

3. 網絡的那頭不可信，不要輕易點擊未知鏈接。

4. 陌生來電(特別是境外虛擬號碼)不要輕易相信。

5. 涉及轉賬、匯款、支付一定要多核實，緊急氣氛下的匯款和轉賬，一定要“急事慢做”。

6. 虛擬貨幣投資要謹慎，特別是自己不熟悉的概念和領域。

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