1月12日WhaleAlert接連監測到兩筆億元級別比特幣轉賬,兩筆轉賬的數額分別為17283BTC和9060BTC。兩筆轉賬帶來2.6萬枚比特幣的流動,而這是1月份以來比特幣大額轉賬的縮影。
本周一到周五,僅WhaleAlert就監測到65筆比特幣大額轉賬,其中19筆為匿名錢包地址之間的轉賬。而單單是這19筆轉賬,轉移的比特幣總量達到92201枚,市值約35億美元。
巨鯨開始吸籌?
BTC.com區塊鏈瀏覽器顯示,目前共有100個比特幣地址余額超過10000BTC,????這100個地址掌握著比特幣流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址數量,那么全世界0.00695%的比特幣地址擁有42.5%的比特幣。
從這100個地址的最新動作來看,頭部地址占有比特幣的比例將繼續上升。
BAYC系列NFT近7天的交易額超過兩萬ETH:金色財經報道,據OpenSea最新數據顯示,Bored Ape Yacht Club系列NFT近7天的交易額約為2.2萬ETH,交易額漲幅達121%,近7天交易額排名位列OpenSea第1,地板價目前為47.68ETH。[2023/6/5 21:15:37]
100個地址當中有87個在2021年已經有交易記錄,這說明在比特幣持倉量超10000BTC的大戶當中,絕大多數都是比較活躍的。
而在這100個地址當中只有6個地址最新操作為轉出,94個地址最新操作為轉入。
仔細分析頭部巨鯨地址轉入比特幣金額會發現,頭部巨鯨吸收比特幣的趨勢已經顯現。
以比特幣持倉量排名第二的地址為例,該地址目前擁有9.5萬枚比特幣,該地址今年已經完成48筆轉賬。
未知錢包已鑄造3億枚TUSD:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,未知錢包已鑄造300,000,000枚TUSD(價值298,579,200美元)。[2023/3/12 12:58:31]
在這48筆轉賬當中僅有3筆轉出,共轉出4500枚比特幣,轉入數量約為16875枚比特幣,凈增長約12375BTC。如果把凈增長的比特幣放入新地址,這個新地址也將進入TOP100。
從該地址歷史轉賬記錄也可以看到“吸金地址”的屬性,該地址總共接收了12.9萬枚比特幣,僅轉出3.4萬枚比特幣。
相比于45次轉賬轉入16875枚比特幣,持倉量排名第四的地址僅用兩次就轉入1.6萬枚比特幣。
除此之外也有單日轉入大量比特幣的案例。例如比特幣持倉量排名第五的地址在1月14日通過14次轉賬轉入26450.18BTC。
SBF曾投資ModuloCapital4億美元,其創始人與SBF有戀愛關系:1月25日消息,FTX創始人Sam Bankman-Fried與其投資了4億美元的Modulo Capital創始人關系密切。據接受紐約時報采訪的四位知情人士透露,Sam Bankman-Fried Modulo 的創始人之一 Xiaoyun(Lily)Zhang曾與SBF有過一段戀情。
《泰晤士報》補充說Zhang在Jane Street Capital工作十余年,其中3年曾與SBF成為同事。此外,另一聯合創始人 Duncan Rheingans-Yoo兩年前才從哈佛大學畢業,其于2020年加入了Jane Street Capital。此前消息,Alameda曾向Jane Street前雇員旗下基金Modulo Capital投資4億美元。(紐約時報)
?[2023/1/25 11:30:01]
值得注意的是發送比特幣的錢包地址為2019年被盜的幣安熱錢包地址。截至今天中午,該地址仍有2.1萬枚比特幣。
數據:Arbitrum生態DEX日活用戶量已增長至接近1.5萬:金色財經報道,據鏈上分析師@DeFi_Mochi分析數據顯示,盡管當前加密市場仍未復蘇,但Arbitrum生態中的DEX市場預計仍會保持增長趨勢,雖然DEX用戶總量出現下降,但是活躍用戶數量卻仍在增長。之所以會有這種現象出現,其中一個原因是流動性挖礦代幣空投。Arbitrum生態中的平均日活用戶量約為20萬個,其中DEX平均日活用戶量為1.4萬個,這意味著DEX滲透率占比大概在7%左右。[2023/1/10 11:03:13]
據TechWeb1月13日消息,這100個地址在過去1個月里持倉量增加了33.4萬枚BTC,價值110億美元。另據外媒報道,100個地址的流入量是流出量的十余倍。
持幣大戶也并非只有一個鯨魚地址,持幣大戶通過比特幣轉賬的方式形成新的鯨魚地址。目前最常見的方式有兩種。
第一種就是保留自己的鯨魚地址,該地址繼續積累比特幣,另外再創建一個或幾個比特幣地址,將一部分比特幣引入到新地址當中,這些新地址的比特幣余額在短時間內超過1000BTC,促進1000BTC以上地址數量快速增長。
第二種方式就是將原來地址中幾乎所有比特幣轉入新地址當中,WhaleAlert監測的1000BTC以上轉賬案例當中,很多轉出地址余額接近0,而轉入地址是新地址。
除了通過轉賬積累比特幣,一部分比特幣鯨魚通過購買比特幣看漲期權獲利。
據BeatleNews報道,去年比特幣價格達到2萬美元的時候,有個比特幣巨鯨購買了1萬余個比特幣看漲期權。1月11日他把大部分期權平掉了,獲利約4500萬美元,并且再次出資1300萬美元購買5.2萬美元到7.2萬美元不等的比特幣期權。
Coinbase助力機構鯨魚?
在WhaleAlert監測到的65筆轉賬當中,49筆和交易所錢包地址相關。Coinbase占了其中的29筆,占比超過半數。Coinbase也成為單周流出量最多的交易所。
在12月28日到1月3日這一周當中Coinbase累計流出4.7萬枚比特幣。此外在1月5日0到12時,僅WhaleAlert便監測到16筆Coinbase比特幣大額轉賬,累計流出15547BTC。
要知道,前一周凈流出量排名第二的Bitstamp7天也只流出了1.1萬枚比特幣。
大量比特幣從Coinbase流出,CryptoQuantCEOKiYoungJu對此的判斷是可能存在場外交易。
他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特幣經常流向托管冷錢包當中,如果Coinbase將大量比特幣向冷錢包轉移,便有場外交易的可能。
他在隨后的推文中再次提到Coinbase比特幣外流和機構投資者場外交易。
機構投資者和持幣大戶什么時候會把比特幣存入或取出呢?一項數據值得注意。1月11日比特幣價格從3.9萬美元跌至3.1萬美元附近,當日WhaleAlert報告的大額轉賬僅為6筆,而次日則報告了29筆,其中16筆和Coinbase相關。
按照KiYoungJu的說法,雖然比特幣價格跌破3萬美元的難度很大,但機構投資者會選擇在較低的價位上選擇進行場外交易,買入比特幣。
機構投資者想要成為比特幣巨鯨,難度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特幣3.8萬美元進行計算,目前想要進入TOP100地址必須擁有1萬枚以上的比特幣。
目前上市公司當中Microstrategy已經擁有7萬余枚比特幣,GalaxyDigital持有比特幣數量也超過1萬枚,已經算得上是比特幣巨鯨。
機構巨鯨,這在2017年牛市當中是沒有的。之前看到一句話,這輪牛市和2017年的牛市看著都是牛市,但最大的不同在于2017年是散戶FOMO,這次是機構FOMO。比特幣巨鯨結構發生變化,機構將和持幣大戶一道影響比特幣市場發展。
來源:金色財經
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