金色觀察 | 一招“攻擊”15秒內獲利超36萬美元 多個DeFi明星項目卷入_EFI:bZx Protocol

也許這個世界終歸是屬于聰明人的。

近日DeFi世界就遭到了聰明人的“攻擊”（exploit）。 2月16日，DeFi項目bZx被某個人或者團隊利用規則上的漏洞，在DeFi項目間騰挪套利，15秒內（一個以太坊區塊時間）獲得36萬美元的收益。多個DeFi明星項目如Compound，DyDx，Uniswap，kyber，bZx均卷入其中。

除Kyber外其余四個項目均位列DeFi前十，數據來源defiplus

事情經過

金色晨訊丨3月27日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵字：區塊鏈炒作、比特幣騙局、USDT無效轉賬

1.人民日報：科技熱詞“區塊鏈”被不法分子借機炒作。

2.西城區區塊鏈應用平臺已正式上線。

3.道指創1931年10月以來最佳連續3日漲幅。

4.美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易。

5.美國加州州長警告公眾防范比特幣騙局。

6.媒體：“N號房”主犯多以XMR交易，加密資產追回恐非易事。

7.Block.one為Voice投資1.5億美元以支持其獨立運營。

8.USDT鏈上出現28.2億枚無效轉賬。

9.比特幣管理資產自2016年以來增長了10倍。[2020/3/27]

據Trustnode和Hydro報道，“攻擊”利用了各個DeFi項目的優缺點，步驟分為六步。

金色財經現場報道 幾秒鐘即可控制超級節點:金色財經現場報道，EOS區塊鏈平臺漏洞媒體溝通會上，就EOS事件現場有人提問，攻擊需要多長時間才能完成，360官方人員彭峙釀回應，“控制超級節點可能會很快，幾秒鐘即可控制。”[2018/5/29]

第一步，從dydx 0閃電貸（flashloan）借出1萬ETH。所謂“閃電貸”，就是不需要任何抵押物，只要借貸和還款在一個區塊時間內（以太坊上為15秒）完成即可。

第二步，把借出來的1萬ETH中的一半即5500ETH存入Compound，借出112 WBTC。

第三步，把剩下的4500ETH中的1300 ETH存入bZx，開5倍杠桿借出5637 ETH。

金色財經現場報道 青藤鏈盟研究院院長鐘宏：區塊鏈面臨三大瓶頸:金色財經現場報道，在清華大學區塊鏈教育、產業創新峰會?暨青藤鏈盟成立大會上，青藤鏈盟研究院院長鐘宏表示，區塊鏈雖然只是一種技術，但它代表了一種思維，一種平等開放安全的思維。目前區塊鏈面臨人才瓶頸、技術瓶頸、產業瓶頸這三大瓶頸，區塊鏈的發展需要復合型人才，技術的迭代，產業的支持。[2018/5/27]

第四步，將這5637 ETH兌換為WBTC，因為bZx接入的預言機為Kyber，流動性來自Kyber Reserve，Kyber Reserve又鏈接至Uniswap WBTC pool，導致Uniswap WBTC價格被拉高，獲得51.34 WBTC

金色財經訊:阿聯酋央行行長對比特幣提出批評，認為其缺乏監管，并聲稱比特幣使洗錢和恐怖主義融資變得容易。[2017/10/25]

第五步，把Compound借出來的112 wBTC在Uniswap WBTC pool高價賣出（第四步把價格拉高了），獲得 6800 ETH

第六步，將3200 ETH（未用過）+ 6800 ETH [步驟5中賣出112 WBTC] = 10000ETH還給dydx

以太坊區塊高度9484688上的交易記錄

上面所有這些交易都在一個以太坊區塊（15秒內）完成。

最終從bZx旗下的交易平臺Fulcrum.trade提取ETH。隨后，bZx已關閉其Fulcrum交易平臺進行維護，bZx聯合創始人Kyle Kistner表示，一部分ETH已經丟失。據分析，“攻擊者”盈利約36萬美元。

事件后續

據Defiplus數據，這次攻擊事件似乎對bZX沒有什么影響。2月16日，bZX中鎖倉的ETH減少4500枚，想必有“攻擊者”提取的功勞。

不過，僅僅經過一天，2月17日bZX中鎖倉的ETH增加了近1.4萬枚，總額達到4.2萬枚。

對于此次事件，bZx也做出了回應，bZx表示用戶損失為零，從協議角度看只是有人借了一筆貸款，從借款人角度看，和其他借款沒有什么區別。貸款者與其他貸款一樣要支付利息。實際上，它目前正在向貸出方支付很高的利率。只要它是永久借款人，對貸方來說就是一個很大的福音。

攻擊者目前剩下60萬個wBTC抵押品。我們將使用它來流轉利息和退出流動性給現有的iETH持有者。我們將使用管理員密鑰來完成。對于我們來說，這是一個非常困難的決定，但不能掉以輕心。

目前，基于存在虧損的想法，iETH供應出現了恐慌和出逃。但是，只要我們有這名借款人并確保他們繼續支付利息，那么這筆資金就很健康，而且將繼續如此。

我們將盡快發布更詳細的報告。現在，我們想向用戶保證這筆資金實際上是安全的。任何貸方都不會受到攻擊的影響。

因為，bZX用到了管理員密鑰來凍結資金，影響到了不少人對DeFi的疑慮。

萊特幣創始人李啟威在推特上表示，這就是我不相信DeFi的原因。這是兩個世界中最糟糕的。大多數DeFi可以被一個中心化的部門關閉，所以它只是一個去中心化的“戲院”。然而，除非我們增加更多的中心化，否則沒有人能夠撤銷黑客攻擊或漏洞利用。

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