由淺入深了解交易所（3）：一家交易所如何被割？_DASH:穩定幣和比特幣的區別是什么

由淺入深了解交易所（3）：一家交易所如何被割？

作者：村頭二舊 （加密二鍋頭）

本文是本系列文章的第三篇，主要講述交易所被割的方式和平臺幣的基本邏輯。

備注：割，動詞，一般指損害別人利益滿足自身利益的行為，多和金錢直接相關。常和韭菜放在一起使用，意思和收智商稅接近，但是比后者更加常用。

一直以來交易所都被誤解為（或正解為）是割韭菜的主要場所，而項目方是割韭菜的主要執行人。一個提供場地一個動手，很多時候，提供場地的交易所也下水動手：比如插針、虛增資產等等，后面的文章我們會講到。

上一篇文章講到交易所的成本、收入、利潤問題，今天看看風險，交易所被割的風險主要來自三個方面，1，政策；2，安全性，3，項目方。

OpenSea SDK新增支持通過收藏或合約方式檢索NFT等功能:7月11日消息，OpenSea SDK發布v6.1.0版本更新，新增支持通過收藏或合約方式檢索NFT，并可獲取NFT的所有者、特征和稀有度，同時開發人員可以使用SDK在所有支持的鏈上創建訂單。[2023/7/11 10:47:37]

第一點不是民間行為（文末會提及），我們先后面兩點，看看一家交易所如何被割。

交易所被割目前也是業內常見的，主要是被項目方割的。不過被項目方割的算少的，被黑客攻擊導致丟幣損失更大。

分享兩個交易所被項目方割的事件：

第一個是火幣平臺上發生的。2017 年 12 月火幣上了一個幣WAX，上線當天突然增發至 10 倍，引起恐慌性暴跌，直接跌了 99%（也有可能是項目方拋售導致的）。隨后火幣宣布拿出 1 億給用戶全額賠付。這個事件，讓火幣口碑更好，因為平臺丟幣在目前的技術環境和體系下，有時候是不可避免的。賠付是所有散戶交易者希望交易所做的事情。  

Dash社區反駁美SEC稱其為證券的說法：Dash沒有合理利潤預期，只是一種支付技術:4月18日消息，對于美國證券交易委員會（SEC）稱Dash是一種證券的說法，Dash社區回應稱，“把Dash稱為證券沒有合理的解釋。”美SEC在將一項資產視為證券時，多次引用過時的Howey測試。這意味著它需要有一個投資合同和來自普通企業的利潤預期。Dash社區反駁了這一說法，稱：“Dash沒有合理的利潤預期。這是一種支付技術。礦工通過挖礦獲得報酬，主節點通過運行節點獲得報酬，但沒有人僅僅因為持有Dash而獲得報酬。”Dash社區補充說，沒有任何組織“承諾其他方的努力”來改進協議。它由共同決定其方向的DAO管理。該反駁還指出，SEC的論點存在幾處缺陷。（BeInCrypto）[2023/4/18 14:10:24]

第二個是某交易所的。某交易所上線了一個幣，暫且稱為A 幣。后來因為一些問題交易所跟項目方沒有談妥，項目方鎖了交易所錢包里的 A 幣，導致用戶提幣提不出來。用戶開始鬧，最后交易所不得不用其他幣給用戶進行了賠付。

過去24小時全網爆倉3.07億美元，比特幣爆倉1.15億美元:金色財經報道，數據顯示，過去24小時全網爆倉3.07億美元，其中比特幣爆倉1.15億美元，以太坊爆倉9778.45萬美元。[2023/3/14 13:01:57]

這兩個事件都是因為上幣時沒有審項目方的代幣合約導致的。第一個是項目方的代幣合約里支持增發，第二個是項目方的代幣合約里支持鎖定某個地址的幣。

不過這種情況越來越少了，上幣審合約，已經成了一個標準的流程了。

其實審查合約以及相關資質本來就應該是必須的流程，只是行業早期（尤其是三年前）泡沫嚴重，來不及審核就匆匆上馬。所以，交易所賠付給普通投資者相應的（由于交易平臺審核失誤造成的）損失本就是應該做的事情，至于交易所自己的損失應該找對應的“作惡”項目方進行溝通賠償或者懲罰方案。這是最普通的商業邏輯。

Web3初創公司BlockVision完成500萬美元種子輪融資:金色財經報道， Web3初創公司BlockVision 宣布完成 500 萬美元種子輪融資，Shima Capital、Synergis Capital 和 Qiming Venture Partners 領投，6th Man Ventures、Collab+Currency 和 VIABTC Capital參投，據悉該公司此前 pre-seed 輪融資的參投方包括 Continue Capital、NGC Ventures、Sanctor Capital 和 Youbi Capital。BlockVision在區塊鏈系統上采用 HTAP（混合事務和分析處理）架構，這是一種廣泛用于大數據公司的高性能數據處理解決方案，繼而更好地處理任何鏈生態系統所需的海量數據同步、查詢和分析。（globenewswire）[2022/8/5 12:03:38]

我再講一下交易所盜幣的事件。

歷史上出現過很多交易所被盜幣的事件，其中最有名的就是門頭溝事件。

門頭溝是日本的一家比特幣交易所，2014 年 2 月被盜了 85 萬枚比特幣，當時價值約 5 億美元。官方聲稱被盜的原因是，系統出現漏洞，在沒有比特幣轉賬的情況下，系統顯示用戶將比特幣轉入了電子錢包。

其實在門頭溝關閉之前，從 2011 年開始，門頭溝就陸續被盜了。先是被盜了 2000 枚比特幣，不久又被盜了 80000 枚比特幣。攻擊方法為黑客入侵內部員工電腦，人為將比特幣價格調為 1 美分，然后買入大量比特幣并轉走。

最近一次的盜幣事件就是2019年 5 月份，幣安被盜了 7000 枚比特幣，價值約 4000 萬美元。被盜的原因是黑客獲取了用戶的 API 密鑰，將用戶賬戶里的比特幣轉走了。幣安隨后進行了賠付。

這有一份簡單的盜幣事件的匯總，大家可以看一下。

這個圖表整理的不包括2019年的情況，各位感興趣可以去網上搜索近一年多的盜幣數據。

現在交易所都會定期找第三方安全公司做審計，安全性已經有了極大的提高。當然，攻防是一個永恒的問題，都是在不斷的進步的。安全問題永遠是交易所最重要的問題，怎么強調都不為過。

最后，提及一下政策和法律問題。

大家很關心這個問題，不管是怎樣的商業活動，如果沒有正式的監管，沒有支持的政策，最后安全性都是一個很大的問題，比如說2017年94事件。在相關立法方面，我給各位讀者推薦中國人民大學法學教授楊東的書及其言論。

其實關于交易所和項目方相關的資金盤、非法集資、CX幣等灰色行為國內的法學研究在數年前已經開始。只是堅持摸著石頭過河的精神，在一定限度內容忍失敗和錯誤，而不是看不見錯誤。2020年的今天，主流的機構組織將會加大在區塊鏈行業的布局，之前渾水摸魚的行為將會得到一定的遏制。

本文承接上一篇文章的營收利潤，講述了交易所的風險問題。“天下沒有難做的生意”終究只是一個夢想，任何看似賺錢的生意背后都有虧錢的邏輯，沒有風險意識的投資者是很難長久在這個市場里存活的。

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