519大慘案你一定還歷歷在目,是個圈內人就很難忘記這一天,畢竟這是可以與312“齊名”的史詩級瀑布。
你可能也聽說過XVS在519當天遭遇的尷尬,XVS遭遇了“史詩級”清算,而這場清算,本質上來說與519當天的暴跌幾乎毫無關系。
事情是這樣的,眾所周知Venus是可以抵押XVS,借出BTC或者ETH等資產的抵押率為80%,而XVS的流動性相對于主流幣其實差很多。某大戶發現了這個“漏洞”,便有了如下神操作:
1.短時間內花了幾千萬美元,把XVS的價格從70美元拉倒140美元。
2.高位抵押XVS借出了四千個BTC和上萬個ETH。
3.跑路。
4.任由XVS價格迅速下跌開始清算。
5.XVS由于流動性不夠短時間內無法清算,給XVS平臺造成了上億美金的壞賬。
據一位社區成員說,上百萬個待清算的XVS低價掛在那,被清算人(大概率是機器人)花了十幾個小時才慢慢買光。
于是引發了我們這樣的思考:當前的多鏈宇宙下,是否每條鏈真的可以獨立運行好一整套DeFi的金融體系?包括兌換,借代,穩定幣,合成資產。
24小時比特幣礦池算力普遍出現暴跌:24小時比特幣礦池算力普遍出現暴跌,螞蟻礦池跌24.5%、BTC.com跌18.9%、幣印跌33%、幣安礦池跌20%,原因與新疆進行全面停電安全檢查有關,短期可能會相關行業造成一定影響。 ?(吳說區塊鏈)[2021/4/16 20:26:32]
就目前的區塊鏈現狀而言,這個答案很有可能是“懸”。
清算是個平常你完全不會注意到的事情,因為確實不怎么發生。然而當極端行情來臨之時,清算無處不在。
就拿DeFi基礎四件套:兌換、借代、穩定幣(這里特指Defi原生加密抵押型穩定貨幣,比如DAI,LUSD等)和合成資產來說。你會發現除了兌換,其他三個都有清算機制作為其核心組件。
簡單來說,不清算,無DeFi。每次極端行情,像是312、519,也都相當于是一次各個項目的清算機制,乃至整個DeFi系統“健康程度”的一次大考。
各個平臺的清算各不相同,比如MakerDAO是資產拍賣機制,Compound和AAVE是清算者直接以折扣價接管債務人的倉位機制,最近的穩定幣新秀Liquity LUSD更是設置了三重清算(穩定池,債倉轉移,全局清算)機制,有興趣的朋友可以自行查閱,在這兒就不展開講了。
DeFi保險協議COVER短線暴跌至260美元,24小時跌近58%:OKEx行情顯示,DeFi保險代幣COVER短時暴跌,最低跌至260美元,目前稍有回升,暫報298.55美元,24小時跌幅為57.89%。
關于COVER暴跌的原因,有推特賬號爆料稱,Cover遭黑客攻擊,有人復制了大量的代幣。調查發現,黑客以太坊地址0xf05ca010d0bd620cc7c8e96e00855dde2c2943df在4小時15分鐘以前,就開始利用Cover合約進行鑄幣,目前,該黑客共增發了約11764枚COVER,并在北京時間18時15分至18時35分左右全部拋售,此次攻擊,黑客總共獲取了1488.35枚ETH,約108萬美元左右的收益。[2020/12/28 15:54:37]
然而無論是何種清算機制,都避不開這么基本三大步:
1.待清算資產打折。2.清算人買走折扣價債務。3.清算人賣出以折扣價買入的債務。
不難看出在整個清算系統之中,清算人這個角色,都是核心中的核心。
和礦工一樣,清算人也是受到經濟激勵的一群人。畢竟清算資產是打折出售的,只要你搶到并在足夠短的時間內賣掉,這就是一筆幾乎穩賺不賠的買賣。
Waltonchain員工獲得WTC后錯用官方推特 造成WTC市值暴跌9000萬美元:與每天山寨Twitter賬戶的虛假贈送加密貨幣的詐騙不同,Waltonchain實際上真的贈送了虛擬貨幣。作為情人節日活動的一部分,他們隨機向100位參與者贈送了2.14個WTC。正如研究過密碼學的人所知,真正的隨機性很難達到。因此,Waltonchain的的一位員工也幸運得獲得了這一獎勵,還將此事發布到了Waltonchain的官方推特賬號。雖然他立刻刪掉了推文,但還是沒能阻止此事被廣泛傳播。社區成員感到了欺騙,在接下來的24小時內,WTC的市值暴跌了9000萬美元。后Waltonchain不得不做出解釋稱,Waltonchain的員工也是幸運者之一,只不過是用了錯誤的賬號分享了他的喜悅。[2018/3/3]
他們時時刻刻盯著MakerDAO、Compound、AAVE和Liquity等項目里面的符合清算條件,或是臨近清算的資產,待到清算發生時便一窩蜂的沖上去。就像是一群禿鷲,盯著一只瀕死的兔子,待到它倒下的那一刻,便看誰俯沖的更快,抓的更準了。
估計你不難想到,這種事情怎么可能會是人用肉眼盯著,肯定都是無數個寫好的機器人程序,在那無時無刻不停的監控。
TRX價格連日暴跌之后,今日呈現回調之勢,漲幅達16.08%:根據幣安交易平臺數據顯示,TRX最新成交價格為人民幣0.75元,24小時最高價達人民幣0.86元,最低價格為人民幣0.64元,24小時成交量為49419.38BTC,漲幅達16.08%。[2018/1/11]
以太坊是個黑暗森林,里面不光有各路套利機器人暗中潛伏,還有各路清算機器人時刻待命,甚至許多清算機器人會用到閃電貸這種高級工具進行0風險清算 (拿自己的錢買入打折資產再試圖原價賣出,在價格迅速滑落過程中是存在“入不敷出”風險的)。
那么312MakerDAO最后為什么會出現0元的價格贏得拍賣,從而累積了幾百萬壞賬的情況呢?主要是因為當時ETH堵到Gas費用已經超過1000gwei(1 ETH = 10^9Gwei)?,這導致兩個后果:
1.MakerDAO的拍賣機制里,最擁堵的是很多出價比0高的兌換因為Gas費用不夠,從而沒被打包。
2.更關鍵的是,很多清算機器人在那種超高Gas的情況下停了。這不難理解,機器人是逐利的,當Gas費用太高,超過了資產折扣價,或者說每次清算失敗的Gas成本太高,那么許多機器人便會“停機”。
Pantera Capital創始人兼CEO丹-莫海德:比特幣下周可能暴跌50%:12月20日,CNBC稱,比特幣早期投資者、Pantera Capital創始人兼CEO丹-莫海德(Dan Morehead)周二預測,比特幣在長期內可能在目前價格基礎上進一步大幅上漲,但短期內可能輕而易舉地暴跌50%,跌回1萬美元以下,而這最早可能在下周發生。[2017/12/20]
這與每次BTC價格下跌跌破許多礦機的“關機價”導致礦機關機一個道理。據說312那天MakerDAO的拍賣到最后只剩三個清算者參與競標,每個人(or 機器人)都以0元的價格贏得過拍賣。
312暴露的是MakerDAO在ETH上遭遇的“清算人買走“折扣價債務”這一步的問題,519暴露的則是XVS在BSC上遭遇的“清算人賣出‘以折扣價買入的債務這一步的問題。
簡單來說,就是當80美金的XVS打折到70被清算人買走,清算人卻發現因為滑點以及深度的問題,量大的話再賣的時候只能賣到65,這就尷尬了……
這也是擼走XVS羊毛大戶原本的算盤。在自己手里XVS夠多,想要出貨,市場深度承接不住自己“砸盤”的前提下,把XVS抵押給系統,相當于以最高價的80%(XVS的抵押率)賣出了手頭所有的XVS,而接盤的則是所有清算者+無法清算所導致系統自身的壞賬。
這引起了許多討論,尤其是XVS作為一個流動性不那么好的資產,80%的抵押率是在太高了,這才引發了此次壞賬事件,如果抵押率是50%,這些問題也許根本不會發生。
亦或者,只接受BTC、ETH這種高流動性資產做抵押,此類問題同樣可以避免。那么問題來了,即便是只接受BTC,ETH這種高流動資產作為抵押,在多鏈宇宙的大環境下,清算是否會是問題呢?
你看,清算人Or清算機器人本質是利益驅動的。
所以你需要保證在他買入折扣價被清算抵押品之后,可以立刻找到一個平臺(通常來講是Dex)以高于他買入價的價格賣出這些抵押品,保障清算人獲利。
原先我們只有一個以太坊,我們有Uniswap,我們從來不擔心WBTC、ETH和一些主流Defi幣種的深度問題,所以Compound也好,MakerDAO、AAVE也罷,大家沒擔心過“清算人賣出‘以折扣價買入’的債務”這一步會有什么問題。
然而XVS的事件給我們提了一個醒,即便是只接受BTC和ETH的抵押,多鏈宇宙下,我們的BTC和ETH夠么?
你看,我們現在已經有了ETH,EOS,TRX,BSC,HECO,Solana,Fantom,Cosmos,Polkadot,Avax……這些還都只是主鏈。
L2或者側鏈,我們有Loopring,Xdai,Matic,剛剛Rollup家族上了Arbitrum,過倆月還有Optimism,再過幾個月不出意外我們還會看到ZkSync,Startware,Aztec……
貌似我還沒有算一些冷門的主鏈譬如Waves,Ada,老一代的NEO,量子,IOST等等……
如果我們認為區塊鏈的終局,或者說至少近幾年會是這樣一個群雄割據的多鏈宇宙的話。
你覺得,每一條鏈上跑齊DeFi四大件:兌換、借代、穩定幣、合成資產的可能性有多大?單就清算而言,就得滿足:
1.這條鏈上有BTC,ETH,或者說主流抵押品的DEX
2.這個DEX的LP池子得夠深
3.DEX的LP還得足夠多。?沒錯,很多這些鏈上主流對的LP就是幾個大戶提供的,一旦清算發生時或者發生之前,他們撤了池子咋辦?
按照這個標準,毫不客氣地說,上面列的幾十條鏈,能夠符合的其實真沒幾個。
如果你認為DeFi會是區塊鏈的未來(至少就目前來看的確是這樣),那么按照Defi本位尤其是清算角度來推導,幾年后區塊鏈多鏈宇宙的終局,無外乎以下幾個:
1 多鏈宇宙并存。
理論上來說,如果L2進出L1速度足夠快,且有足夠完善的多鏈宇宙跨鏈機制,那么黑天鵝級別清算觸發時單鏈DEX深度不夠的問題可以被來自各個其他鏈“搬磚”的清算機器人所解決。
因為這在一定程度上共享了多鏈宇宙的整體流動性,但是只是理論,如此多標準不同的鏈,想要快速完美的打通,實際操作起來難度實在是太大。
2.1 萬鏈歸一到ETH。
一條鏈+一個L2,ETH進入L2 Rollup+2.0分片時代,TPS和GAS不再是問題;RollupL2完成吃雞大業,留下一個最能打的Rollup KO其他所有Rollup,深度也不再是問題。從清算角度來講,這應該是最“舒服”的一種模式。
2.2 萬鏈歸一到ETH。
一條鏈+多個L2,ETH進入L2 Rollup+2.0分片時代,TPS和GAS不再是問題;RollupL2戰國時代,割裂嚴重,但找到了打通各個Rollup的方法,比如狀態通道或者聚合器,深度在這種情況下也OK。清算的話,復雜度肯定是高于2.1,低于1。
3 萬鏈歸一到Polkadot。
從清算角度來講,波卡有兩大優勢,一是底層設計而言,ETH清算需要一個TX來觸發, 而波卡可以做到直接清算。
二是波卡平行鏈的標準化多鏈,有通用接口,在多鏈互通共享深度方面,比第一種多鏈宇宙并存的異構跨鏈要實際太多,相對于2.2也更有優勢,最大的對手應該是2.1場景。
當然,這只是從Defi和清算一個角度出發去推演區塊鏈的發展,只是提供一個思路,各位看官千萬別當真。
關于清算最后再提一句,Uniswap?V3通過提供粒度控制的LP(流動性提供商)做市提供了比Uniswap V2高N倍的資本效率,但如果你反過來想,在大區間范圍內,V3理論上也就意味著比Uniswap V2低了N倍的深度。
當黑天鵝極端事件發生大規模清算時……越來越有華爾街那種Feel了:效率越高,泡沫越大。
作者 | 五火球教主
在周四的眾議院金融服務委員會聽證會上,摩根大通(JPMorgan)首席執行官Jamie Dimon表示,他個人對加密貨幣感到擔憂,但不會讓摩根大通放棄提供與加密相關的金融服務.
1900/1/1 0:00:00注;原文作者是glassnode數據分析師CHECKMATE。比特幣市場在價格走勢、鏈上交易以及價值結算需求方面都經歷了相對平靜的一周,幣價方面,BTC在39,242 美元的高點和 34,942.
1900/1/1 0:00:00最近,成都畫家李建勛拍賣個人畫作,獲得人民幣77554元。畫家賣畫本是尋常,可李建勛這次賣畫的奇特在于——他賣出的不是可懸掛在家中的畫,而是這些畫的數字編碼號(證書)及實物的100%精度數碼掃描.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,以太坊開發者Tim Beiko在推特發文表示,希望有關注他的以太坊Ropsten測試網巨鯨發送1000至10000 ETH到他的地址,用于測試EIP-1559協議.
1900/1/1 0:00:00Bored Ape Yacht Club 在加密世界中開辟了一條「農村包圍城市」的道路。原文標題:《單日交易量力壓 NBA Top Shot,這些猿猴成了 NFT 圈新貴》你覺得現在最火的 NF.
1900/1/1 0:00:00隨著區塊鏈漸漸進入普通用戶視野,很多有趣的去中心化應用開始流行起來,比如下圖中去中心化交易所(Uniswap、pancakeSwap、JustSwap、DefiBox).
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