封卡越演越烈DOTC.PRO如何解決封卡問題_DOT:OTC

今年的農歷新年，加密貨幣行情走勢與往年截然不同，在1月份的時候，華爾街的分析師和交易員發表評論稱，今年不會出現“農歷新年甩賣”現象，因為今年牛市的主要推動力一直是美國和歐洲的機構投資者，這與2017年的牛市形成鮮明對比，2017年的牛市在很大程度上受到亞洲散戶投資者的推動。

事實也正如分析師所言，BTC市場價格在3個月內翻了2倍，2020年12月初，BTC價格約18000美元，在1月份突破40000美元關口后，一路高歌猛進沖擊58000美元大關，再創歷史新高。

此前，有一部分人認為，隨著農歷新年的到來，加密貨幣價格會在假期下跌，新年之前的空頭情緒將引發拋售。

這種顧慮并非毫無道理，往年每逢農歷新年，加密貨幣走勢都會受到很大的影響。

Mike Novogratz：民主黨人正在搬起石頭砸自己的腳，加密監管不應成為黨派問題:金色財經報道，美國共和黨眾議員Patrick McHenry早些時候表示，民主黨議員無法就穩定幣法案達成妥協，從而造成僵局。億萬富翁投資者兼Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在推文中回應稱，民主黨派如果試圖阻止穩定幣法案，就是“搬起石頭砸自己的腳”。Mike Novogratz指出，加密貨幣監管，包括涉及穩定幣的監管，不應被視為黨派問題，民主黨“將失去選民，因為大量美國人相信進步”。[2023/7/28 16:03:28]

投資研究公司Hedgeye董事總經理兼合伙人FelixWang表示，在農歷新年期間，向家人、朋友發紅包已經是幾十年的傳統，因此對岸的人們需要現金，需要清算一些金融資產。

Tornado.Cash遭治理攻擊，攻擊者已提取出售約1萬枚TORN:金色財經報道， Paradigm研究員Samczsun在社交媒體上表示，在北京時間5月20日15:25:11，Tornado.Cash遭受治理攻擊。攻擊者通過惡意提議（在提案中添加使自己能夠更新提案邏輯獲得虛假選票的額外功能），授予自己1200000票。由于這超過了約700000張合法選票數，攻擊者現在擁有完全控制權。通過治理控制，攻擊者可以：提取所有鎖定的選票；耗盡治理合約中的所有代幣；禁用路由器，但是攻擊者仍然不能耗盡個別資金池。不過，Samczsun隨后更新稱，La?l Cellier指出，部署到Gnosis Chain的Tornado Cash Nova是一個由治理管理的代理。因此，攻擊者也可以通過升級合約來耗盡該池中的所有ETH。行情顯示，TORN暫報4.88美元，24小時跌幅為23.87%。[2023/5/21 15:16:34]

Cobo副總裁AlexZuo對CoinDesk表示，中國的交易商傾向于在假期前撤回其加密資產并變現，就像美國人民在圣誕節前喜歡從持股中了結獲利一樣。

99,900,099枚USDT從Tether Treasury轉移到標記為孫宇晨的地址:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，99,900,099枚USDT（100,279,720 美元）從Tether Treasury 轉移到標記為孫宇晨地址。[2023/3/13 12:59:12]

根據CoinDesk的BPI數據，過去三年的農歷新年假期，比特幣的價格都出現不同程度的下跌。2018年，比特幣的價格下跌37.2％；2019年，比特幣的價格下跌8.3％；2020年，比特幣降幅為10.5％。

為什么2021年會出現截然不同的景象呢？

一方面，中國大量交易者和投資者看好加密貨幣的長期投資價值，他們愿意在新的一年里繼續持有加密貨幣。

英國廣告監管機構禁止Crypto.com和Turtle United的NFT廣告:金色財經報道，英國廣告監管機構已裁定禁止Facebook在7月份對Crypto.com和Turtle United的NFT廣告促銷活動。監管機構表示，這些廣告既沒有解釋投資NFT的風險，也沒有適當地列出交易費用。

Crypto.com對該裁決提出異議，其認為該廣告不再有效，并辯稱該公司不認為其平臺上提供的NFT（包括藝術家的作品和體育收藏品）具有金融屬性。[2022/12/21 21:58:54]

另一方面，也是更為主要的原因，市場環境發生變化，今年農歷春節中國投資者的出金通道受到了限制。

知情人士說，中國對場外交易的管控是投資者無法在農歷新年之前出售加密貨幣的另一個潛在原因。

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因為中國政府打擊通過加密貨幣洗錢行為，中國一直在凍結與OTC相關的可疑銀行賬戶，中國加密貨幣投資者面臨著OTC交易出金的挑戰。

根據中國區塊鏈分析公司PeckShield在2月5日發布的反洗錢報告，到2020年，不受監管的加密貨幣交易總額達到175億美元，比2019年增長51％。

據PeckShield稱，對場外交易相關洗錢活動的打擊和“卡凍結”行動將一直持續到2021年。中國中央銀行和國家外匯管理局發布了通知，進一步指導銀行如何經營其跨境業務，收緊對洗錢和恐怖分子融資的打擊。

值得注意的是，由于被卷入可疑的OTC洗錢交易，中國不少知名OTC承兌商被帶走協助調查。中國投資者目前對OTC交易的態度十分謹慎，非常擔心自己的銀行卡被不明來源的資金污染導致封卡，因此不敢貿然通過OTC出售持有的加密貨幣。

針對出入金通道被污染，導致平臺一系列用戶被封卡的棘手問題，現有的OTC交易平臺通用的解決方式是對加強對用戶賬戶的審查力度，凍結存在安全風險的賬戶，設置T+1、T+3等到賬時間，除此之外，進行交易時主要是由用戶自行鑒別。這樣的防控機制顯然是遠遠不夠的，封卡現象仍然頻頻發生。

新銳去中心化場外交易平臺DOTC.PRO提供了非常好的解決方案。

首先是交易板塊，傳統平臺是商家繳納保證金而用戶則不需要，DOTC.PRO引入了雙方保證金制度，商家不需要繳納指定金額的保證金，而是交易雙方繳納與交易金額同等價值的保證金，即交易多少金額，就繳納多少保證金，雙方都需要繳納。

雙方保證金制度既保證了用戶交易的安全性，也保護了商家收款不被黑錢污染，是黑錢流入DOTC.PRO交易平臺的第一道屏障。

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以洗1億美金為例，在傳統交易平臺，不法分子只需要將1億美金分散到不同的賬戶，買入加密貨幣，再通過其他商家或者交易平臺出售加密貨幣，即可獲得干凈的1億美金，整個流程十分輕便。

而在DOTC.PRO交易平臺，洗1億美金無論被拆分到多少個賬戶，最終都需要再繳納1億美金的保證金，不法分子實際投入的資金是2億美金，不僅大幅降低了資金的使用率和洗錢速度，如果洗錢過程中黑錢被識破，將同時失去交易本金和保證金，風險性提高了1倍，因此洗錢人員不會斷然冒著高風險前往DOTC.PRO洗錢，而是更傾向于傳統交易平臺，實現快速洗錢的目的。

其次是用戶邀請方面，DOTC.PRO采用保薦人制度，保薦人通過為下級繳納一定金額的保薦額，獲得直推用戶和間推用戶5%的手續費返傭，當下級用戶出現違約行為，不僅違約人的保證金被凍結，保薦人也將連帶責任凍結10%的保薦額，通過保薦人制度，可以非常有效地對用戶進行篩選，污染平臺出入金通道。

此外，DOTC.PRO還采用區塊鏈歷史交易，過濾交易違約、信用差的用戶；驗證雙方交易流水、T日到賬等多種方式相結合，甄別涉嫌洗錢的人員，防止不法人員進入平臺交易。

DOTC.PRO交易平臺針對AML反洗錢的解決方案，是?項?常有意義的開放式?融交易創新，也是對傳統交易平臺的革新，構筑了DeFi可持續發展的基石。

來源：金色財經

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