“雙11驚現大型反洗錢現場”？CertiK反洗錢解決方案SkyTrace正式上線_SEA:certik幣價

雙十一付定金的你

支付尾款的你

雙十一是每一年電商的狂歡節

也是剁手黨的狂歡節?

張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬

正愁不知道怎么洗白呢

這不是正好的機會嗎，倆人一拍即合

于是張三開了一家網店，銷售某大牌電腦

OpenSea自上線以來交易額超200億美元 Blur交易額超30億美元:金色財經報道，據The Block Research數據顯示，全球最大的 NFT 市場 OpenSea 自 2017 年上線以來交易額達 1280 萬 ETH，價值超過 200 億美元。另一個 NFT 市場 Blur 自去年 10 月推出以來，已經處理了超過30億美元的交易。

此外，Blur、OpenSea、Orange Comet 和 Magic Eden 的高管普遍看好亞馬遜考慮出售 NFT 的計劃。其中一位高管表示，亞馬遜可以幫助數字資產行業合法化，而另一位高管則預計成熟的Web2公司會在 Web3 中做一些引人注目的事情。[2023/3/15 13:05:06]

王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦

安全團隊：Grim Finance攻擊者中間地址向Tornado Cash轉入1800枚ETH:金色財經報道，據派盾（PeckShield）監測，Grim Finance攻擊者的中間地址（0x9882238）向Tornado Cash轉入1800枚ETH（約330萬美元）。2021年12月，Grim Finance遭到重入攻擊，該攻擊竊取了價值約3000萬美元的加密資產。[2022/8/19 12:36:08]

張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出

派盾：Hodlnaut在Compound上償還了約300萬美元的USDT:6月28日消息，據派盾預警監測，加密借貸平臺Hodlnaut在過去一小時內已在Compound上償還了約300萬美元的USDT。[2022/6/28 1:36:10]

最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利，將其存入銀行

贓款兜兜轉轉就這么洗白了?

殊不知，他們的日子越過越有“判頭”了

張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?

這一將非法所得合法化的行為

嚴重危害各國國家安全，更是嚴重危及全球的經濟發展

在國家嚴厲的打擊之下，洗錢已經變得越來越難

然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善

衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段

人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性，更易成為非法活動洗錢工具

多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件

目前更高的透明度、安全性以及合規性

已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求

因此，CertiK為更好的響應國家監管政策

同時為區塊鏈的健康發展保駕護航

以此開發了CertiK建立的第一個

也是唯一一個社區驅動的

反洗錢解決方案

?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐

?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方，且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局

?同時，目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈

歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗！

來源：金色財經

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