FIL頭部礦商“人人礦場”高管被帶走,涉案資金或高達百億_DOGE:PDOGE

據可靠消息稱“FIL知名礦商人人礦場rrmine，境內運營公司海南算一科技有限公司、海南安邁云科技有限公司、海南力云科技有限公司，因涉嫌違法犯罪，公司高層包括操盤手吳某杰在內的21人全部被廣西在辦公場地帶走”。可見FIL挖礦在國內已經無法進行下去了！

關于FIL頭部礦商——人人礦場，大家應該都不陌生，924文件發布之后人人礦場對外宣傳已停止國內的算力銷售和挖礦業務，但人人礦場卻在高壓之下唱了一出雙簧戲，人人礦場實際上并沒有按照公告停止挖礦，而是在以“新時代資源”和“中關數科”兩家公司的名義繼續針對國內市場銷售礦機，不得不說練得一手好鐵頭功。

蘇富比在1小時內以120萬美元的價格售出500件生成藝術品:金色財經報道，著名拍賣行蘇富比在不到一小時內以120萬美元的價格售出 500 件生成藝術品。

蘇富比在一份聲明中表示，每件數字藝術品均由藝術家Vera Molnár創作，被命名為“主題與變奏”，在購買后立即被鑄造，其中最高拍賣價格為20ETH（37,600美元）。拍賣完成后，二級市場上該類別的交易量在幾個小時內總計達到400ETH（約合 754,000美元）。[2023/7/27 16:01:13]

實際在今年1月份相關部門就已經內部立案，對人人礦場展開了偵查。獲取了人人礦場在阿里云服務器中的內部數據。追蹤USDT收款地址十幾個，所有地址數字資產價值總和接近15億美金。并且其下設4家收款公司，監控其總收款資金高達6億人民幣。先來看看人人的套路。

美國司法部調查Jump Trading和Jane Street關于救助TerraUSD的聊天記錄:金色財經報道，美國司法部已就可能救助Terra的算法穩定幣 TerraUSD?(?UST?) 的計劃對兩家貿易公司 Jump Trading 和 Jane Street 進行了調查。檢察官現在正在調查在 Telegram 上來自 Jane Street 和 Jump Trading 的參與者的群聊對話。據報道，這些談話是關于對 TerraUSD 的潛在救助。

該報告指出，由于對聊天信息的審查，到目前為止還沒有人被指控有任何不當行為，審查并不一定意味著會提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

“人人礦場”創建之初，對外以“聯合挖礦”的名義宣傳，將礦機租給客戶，并承諾高收益的年化回報。初期承諾的年化回報率是45%~50%，中期下降到30%，經過18年幣價暴跌之后，再次下降到15%。

Dogecoin 將啟動 Libdogecoin 0.1 版本:6月15日消息，Dogecoin 團隊將啟動 Libdogecoin 0.1 版本，旨在通過 Libdogecoin 的第一階段為RadioDoge、Gigawallet 以及許多未來生態項目提供基礎服務。

據悉，RadioDoge專注于使用低成本無線電技術 (HF/LoRaWAN) 與全球 Starlink 衛星網絡相結合，這將使狗狗幣能夠在不使用互聯網的情況下進行交易。此前 4 月份該團隊通過 RadioDOGE 在沒有互聯網的情況下發送的第一筆狗狗幣交易。GigaWallet 通過將非托管錢包與 Dogecoin 網絡集成，為用戶提供即插即用的支付解決方案。（u.today）[2022/6/15 4:27:23]

而高收益背后并不是礦工想象的那樣通過挖礦產生，據知情人透露，其所謂的“挖礦”占比為20%，剩下的80%則是挖的“空氣”。

基于華為云的P2E鏈游Revoland完成1060萬美元種子輪和預售輪融資，天鴿互動等參投:金色財經報道，基于華為云的 P2E 鏈游 Revoland 宣布完成 1060 萬美元種子輪和預售輪融資，HashKey Capital 和 Polygon Ventures 領投，天鴿互動（Tian Ge Interactive）、AKG Venture、LinkVC、Arcanum Capital、Atlas Capital、Crypto Nord、PlayPark、MX Investment、One Block Capital、AW Capital、Phemex Venture、Winston International、Gene Vision和Yield Master 參投。Revoland 是一款基于區塊鏈的多人在線戰斗競技場（MOBA）游戲，通過 Play-to-Earn 模式吸引玩家，玩家可以召集朋友組建團隊，與他人戰斗，并因其技能而獲得 Token 獎勵。Revoland 計劃利用這筆融資加速產品和業務開發、游戲設計、擴大團隊規模，同時與一些知名游戲公會進行合作，并且創建一個基于 Web3 的社區，讓更多玩家可以使用其原生 Token 訪問更多角色、升級游戲。（financefeeds）[2022/6/2 3:57:15]

其實FIL所謂的分布式存儲，最大的問題就在于莊家的fil會不斷解鎖流通到市場，而散戶想挖礦，籌碼卻只能不斷的自助鎖倉，這樣此消彼長下，莊家就會套現走人，到了最后，散戶就會變成莊家，這就是最經典的那句話:玩個項目，玩到最后，自己成了莊家。

另外必查客還了解到人人礦場宣傳的所謂礦場連續3年沒有耗電量增長。從這一點上完全可以證明人人**礦場在虛假挖礦，收上來的錢購買比特幣和FIL幣，在按照虛擬的產幣量發給礦工。實質玩的就是資金盤模式！

觸碰國家政策紅線只是一方面，更嚴重的是吳某杰利用銷售算力的名義向持有大額來歷不明資金的客戶提供洗錢服務。洗錢金額從千萬到上億不等，手法很簡單粗暴，但是又很容易掩人耳目。

客戶提供需要洗白的資金轉入到吳某杰公司，吳某杰以購買礦機的名義將這筆資金轉出到境外新加坡的賬戶，然后用等價的FIL幣轉給客戶作為交換。而這些FIL幣很多來自于人人礦場超賣算力所收取的質押幣，以及吳某杰利用借幣質押策略從礦工手中借來的。

這樣一來需要洗錢的金主等于投資了礦機，產出了FIL幣，表面上看完全合情合理，天衣無縫！但實質上吳某杰卻利用銷售礦機的名義幫助這些犯罪分子轉移了大量非法資金。這些資金很可能涉及到國有資產流失，以及受賄資金，賭博贓款。事情的嚴重可想而知。

礦工挖出來的FIL幣變成了吳某杰手中的洗錢工具，按照業界洗錢費用標準，吳某杰至少可以賺10%-20%。利用這些錢來支付從礦工手中借來的FIL幣完全綽綽有余。這樣左手倒右手，吳某杰就能獲得大量非法收益，人人礦場現已東窗事發，光洗錢這一項罪名就夠吳某杰喝一壺的了！

還是那句話，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席！

必查客提醒：

目前國內政策對涉幣類項目是零容忍態度，而挖礦類項目更是國家重點清理打擊的對象，接下來或許還會有更多這類項目出事。大家一定要注意了。如有受害者遇到騙局或資金盤，可與必查客聯系，平臺將為提供信息服務，協助受害者完成曝光維權。受害者可登錄必查客官網，進入曝光臺進行曝光。

必查客曝光臺鏈接：

https://www.bitchecker.com/

關于我們：

必查客是區塊鏈行業投訴維權平臺，基于大數據技術，收錄了全球優質的區塊鏈項目，從投融數據、項目數據、項目口碑、團隊成員等維度對項目進行全面評估，并通過國際監管信息、曝光臺、項目綜合評分等板塊為用戶提供價值，致力于打造公正、可信、快速的區塊鏈曝光維權平臺。

來源：金色財經

Tags：FILDOGDOGETERsfil幣怎么樣doge幣最新消息馬斯克PDOGEENTERMETA幣

波場