Chainalysis研究總監KimGrauer表示,隨著執法部門更多地利用區塊鏈技術提供的透明度,未來一年加密相關犯罪在整個行業中所占的份額可能會越來越小。
根據Chainalysis1月6日的一份報告,合法加密貨幣使用的增長“遠遠超過犯罪使用的增長”。與非法活動相關的加密貨幣交易量的份額從未如此低,僅占2021年交易量的0.15%。
她對Cointelegraph表示,如果不發生任何“異常犯罪事件”,她預計合法加密貨幣使用相對于非法使用的增長將持續到2022年。
歐盟知識產權局:區塊鏈防偽工具有望在品牌、邊境管制等領域發揮作用:6月17日消息,歐盟知識產權局(EUIPO)在周一的一篇文章中表示,在涉及品牌、邊境管制和物流運營商的試驗之后,基于區塊鏈的防偽工具將能夠發揮作用。經過長達數月的試驗,EUIPO與四個品牌、兩家物流運營商和一家海關當局進行了實際運營測試,最終完成了一項概念驗證,該機構表示,基于另一個名為歐洲區塊鏈服務基礎設施(EBSI)的項目(現在被稱為ELSA)的計劃顯示出有希望的結果。
EUIPO希望今年開發一個開源平臺,以確保貿易供應鏈中的每個環節都能追蹤產品并檢查它們的真實性。使用分布式賬本技術打擊假貨并不是一個新想法,但在實踐中并未取得成功。[2023/6/17 21:43:45]
她表示,隨著“非法交易份額繼續下降”,以及“加密貨幣主要是犯罪分子交易手段的說法最終被拋棄”,該領域的情況看起來很有希望。
報告:2023年迄今被盜加密貨幣價值1.19億美元:金色財經報道,根據Crystal Blockchain的新報告,2023年迄今,黑客已經在19起違規事件中竊取了1.19億美元的加密貨幣,其中包括從2011年到2023年2月18日的Mt.Gox加密貨幣交易所黑客攻擊的數據。今年迄今為止最大的DeFi黑客攻擊是2月份的BonqDAO,從協議中竊取約8800萬美元的加密貨幣。與DeFi相關的第二大攻擊發生在Platypus Finance協議上,2月份的閃電貸攻擊導致穩定幣脫鉤,用戶損失約900萬美元的資金。[2023/3/25 13:25:58]
“執法的勝利繼續向不良行為者證明,加密貨幣固有的透明度使其成為轉移非法資金的不可取手段。在非法融資方面,現金仍然是王道,這一點不可能改變。”
機構借貸協議Maple Finance發布2.0版本:12月15日消息,無抵押機構借貸協議Maple Finance已將其協議更新為第二版,旨在向更廣泛的機構借款人開放其貸款平臺,包括來自加密行業之外的借款人。(The Block)[2022/12/15 21:45:03]
2021年期間,rugpull成了加密犯罪分子的首選騙局。2021年,詐騙收入增長了82%,達到78億美元,其中超過28億美元來自rugpull。
然而,Grauer表示,這并不一定意味著rugpull在2022年仍將是最普遍的騙局。相反,隨著該領域朝著web3發展,犯罪分子可能會“濫用新技術”,如DeFi、NFT和DAO。
“我們(在2021年)看到了這一點,尤其是在DeFi中,犯罪分子不僅針對DeFi平臺進行黑客攻擊或rugpull,而且開始越來越多地利用DeFi平臺洗錢。”
此外,Grauer表示,盡管她預計潛在的加密熊市不會影響加密犯罪的比率或類型,但嚴重的金融衰退或蕭條可能會對其造成影響。
她說:“當你考慮到整個經濟市場——不僅僅是加密市場——衰退和蕭條可能推動犯罪活動的增加。”
2021年期間,世界各地的執法機構取得了許多顯著的成功。2021年11月,美國國稅局刑事調查局宣布,他們在2021年從非稅調查中查獲了價值超過35億美元的加密貨幣。
盡管比例較低,但基于加密貨幣的犯罪實際上在2021年創下了歷史新高,根據Chainalysis的數據,非法地址在這一年中獲得了140億美元,高于2020年的78億美元。
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來源:金色財經
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