4.15全民國家安全教育日：防范網絡兼職“跑分”洗錢風險_BHD:obtc幣挖礦

當前，互聯網的出現給我們帶來了很多的便利，但不可避免也帶來了很多網絡安全威脅。特別是近幾年來，區塊鏈等新興技術不斷發展，圍繞該技術也開始衍生出一些新型的網絡安全威脅。這要求相關主體不斷完善自身的安全風控，同時也對我們個人的網絡安全認知也提出了一定的要求。

火幣天眼積極響應2021年4月15日第六個全民國家安全教育日，宣傳區塊鏈安全知識，為廣大民眾普及網絡兼職——數字貨幣“跑分”洗錢風險。

跑分日賺2000元——披著犯罪“外衣”的網絡兼職

“只需繳納最低200元的押金，就可以參與搶單，最高按2%獲得傭金，一天穩賺2000元……”這類廣告常見于各類社交媒體平臺，但在這類所謂“跑分”網絡兼職的背后，卻是洗錢犯罪活動。

2404.18 BTC從未知錢包充值到Binance交易所:據Chain.info監測，06月06日 06點36分2404.18BTC從未知錢包充值到Binance交易所地址(multi)，交易哈希為72fab46f68836426e9eda1d9f3c1291c584b2d9e49976c7a49904cc543d7b640。[2020/6/6]

2019年初，一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些跑分平臺打著“網絡兼職”的名義，鼓吹一天可以穩賺2000元，利用部分風險意識薄弱的群眾貪圖收益的心理，誘導其出租或出借個人收款碼及銀行卡，變相為賭博、電詐等網絡黑灰產業提供洗錢通道。

現貨黃金日內漲幅擴大至1%，報1734.16美元/盎司:5月29日消息，現貨黃金日內漲幅擴大至1%，報1734.16美元/盎司。（金十）[2020/5/30]

現階段，跑分洗錢犯罪已經形成了“消費用戶—平臺會員—跑分平臺—跑分需求方”的資金流轉閉環路徑。并且，隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的發展，這種“跑分”模式也開始出現了變異——即USDT數字貨幣跑分。

區別于傳統跑分，在USDT跑分模式下，跑分平臺一般是誘騙“兼職人員”通過各大平臺和場外交易購買USDT，然后將其充值到跑分平臺作為押金，同時提供個人的收款方式。之后，跑分平臺會以類似網約車“搶單”的模式運作，用“兼職人員”提供的二維碼或銀行賬號幫助上游犯罪收取違法資金，以達到轉移贓款、逃避監管的目的。

MXC抹茶BHD杠桿擂臺賽結束，第一名獲得1004.10 枚BHD:官方消息，MXC抹茶BHD杠桿擂臺賽現已結束，在“交易排行榜獎”中，第一名獲得1004.10 枚BHD獎勵，合約等值2BTC(具體以發放時BHD和BTC價格為準)，其他中獎者按交易額分別獲得20.08-304.23BHD獎勵。

本次活動代幣獎勵，由BHD官方提供。

獎勵公告請查看官方鏈接。[2020/5/3]

值得注意的是，部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別，他們通常會設置較高的邀請返傭比例吸引“兼職人員”自發的傳播拉新。而當參與人數達到一定的規模，充值的押金足夠高時，這類跑分平臺往往會選擇直接跑路。

TI指數較昨日同期上漲4.14%:據TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間19日上午10時30分時報1158.43點，較昨日同期上漲46.01點，漲幅4.14%。通用平臺指數TIG同期報1226.47點，較昨日同期上漲45.93點，漲幅3.89%。OK Blockchain Capital 的分析師認為，經昨日期貨交割大盤下跌后，今日迎來小幅回暖。但由于基本面目前無明顯利好，故上漲空間較為有限。[2018/5/19]

數字貨幣“跑分”的危害——信息泄露與涉嫌洗錢犯罪

很多“跑分”平臺都需要詳細的個人信息注冊，其中包括銀行卡帳號、郵箱、身份證、手機號碼等，這些個人信息一旦被不法分子收集利用，后果將不堪設想。比如參與網絡兼職“跑分”的人員可能面臨持續的推銷電話、詐騙電話以及垃圾郵件等電信騷擾，同時還可能導致個人賬戶密碼被盜，甚至被人仿冒身份進行貸款。

其次，跑分平臺兼職人員的收款碼基本上都是被用于電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動，這其實就是變相支持洗錢活動。很多不知情的會員參與此類“兼職”，在承擔經濟損失風險的同時，可能還需要承擔相應的法律責任。

根據刑法關于“洗錢罪”立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶“會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%—20%罰金。同時被認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的用戶，銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，3年內不得為其新開立賬戶。

火幣天眼提醒，防范網絡兼職“跑分”洗錢風險

火幣作為反洗錢義務主體，致力于保護用戶，嚴厲打擊洗錢上游犯罪行為。在不斷完善平臺反洗錢風控的基礎上，火幣積極對接全球各地，在反洗錢領域已經打擊了多起數字貨幣犯罪案件。

2019年，河南洛陽伊濱區的張女士遭遇電信詐騙，涉案金額高達18萬元。詐騙嫌疑人在得手后需要進行洗錢，但他們一改之前傳統電信詐騙慣用的“利用多級卡洗錢并分別從ATM提現”方式，在轉入“二級卡”后，先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相“洗白”。

當時這筆涉案資金流入了多個交易所，但在火幣及其他相關科技公司的協助下，這起洗錢案件成功告破。2019年7月4日，中央電視臺《法治在線》欄目還特地報道了這起案件。

在此，火幣天眼也提醒廣大社會公眾，參與“跑分”不但違反了國家相關法律法規，而且嚴重影響用戶賬號的安全使用，侵害用戶的合法權益，給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。不要隨意向他人轉借收款碼，不輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑參與洗錢等違法犯罪活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。

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