區塊鏈數據分析機構Chainalysis的最新報告顯示,2022年,DeFi成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。
該機構數據顯示,2022年,有價值17億美元的加密資產失竊,其中97%來自DeFi協議,其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案:3月底,Ronin跨鏈橋被攻擊,價值6億美元的加密資產被盜;2月,跨鏈協議Wormhole被攻擊,價值3.2億美元失竊。該報告概述,截至2022年,超過8.4億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。
除了黑客攻擊,通過DeFi進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長,DeFi協議吸收了69%與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織LazarusGroup為例,該組織去年通過多種協議清洗了價值9100萬美元的加密資產,他們將被盜的加密資產兌換成ETH和BTC,然后轉移到中心化交易所套現。
Treasure旗下項目官推被盜,目前已被尋回:7月25日消息,據Arbitrum網絡去中心化游戲生態系統Treasure官方消息,Play on Treasure和Bridgeworld官方推特賬號被盜,請勿與其發布的釣魚鏈接互動,正在努力重新獲得訪問權限。今日沒有空投、新鑄造的TreasureTags或任何其他計劃。
截至發文時,最新消息顯示已重新獲得賬號訪問權限,用戶需持續保持高度警惕并注意資產安全。[2023/7/25 15:57:33]
Chainalysis認為,大多數DeFi協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能,而在這些協議上追蹤資產移動存在難度,且大多數DeFi項目缺乏KYC要求,這些特征使得它們對犯罪分子更具吸引力。
Ripple CTO:XRP賬本在審查阻力方面優于比特幣:金色財經報道,Ripple 首席技術官 David Schwartz 最近在 Twitter上表示,圍繞 Ripple 加密貨幣構建的區塊鏈 XRP Ledger 在審查阻力方面比比特幣更強。在 Schwartz 看來,任何公共區塊鏈的控制因素都是用戶愿意接受什么。Ripple CTO 說,有了比特幣,你所需要的只是錢。
Schwartz 繼續指出中央銀行數字貨幣 (CBDC) 如何依賴可逆支付,他認為這是加密貨幣永遠不會完全過時的原因之一。[2023/1/11 11:06:16]
朝鮮黑客從DeFi中吸走8.4億美元
5月12日,區塊鏈數據分析機構Chainalysis在《盜竊、洗錢和NFT市場操縱凸顯安全與合規在Web3中的重要性》報告的預覽博客中總結,DeFi協議是黑客攻擊的首選目標。
烏克蘭副總理:已收到5400萬美元加密捐款,用于購買軍事物資:金色財經報道,烏克蘭副總理兼烏克蘭數字化轉型部長米哈伊爾·費奧多羅夫(Mykhailo Fedorov)在社交媒體表示,烏克蘭已經烏克蘭政府已經通過加密貨幣捐款籌集到5400萬美元,這些資金用于購買軍事裝備、裝甲服、藥品甚至車輛。
3月,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)簽署了一項虛擬資產法案,使該國的加密貨幣合法化,該國在與俄羅斯的戰爭中收到了數百萬美元的加密貨幣捐款,用于軍事和人道主義援助。(Forkast)[2022/8/19 12:35:40]
DeFi一般指構建在區塊鏈網絡上的去中心化金融協議,旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特征構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用,這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。
ENS域名sony.eth以48 ETH出售:金色財經消息,根據OpenSea的數據,ENS域名sony.eth以48 ETH 的價格出售,購買者為sunnybay.eth。[2022/7/20 2:24:36]
Chainalysis指出,從2020年初以來,在所有加密貨幣平臺被盜的資金中,DeFi協議所占的份額就在不斷增長,并在2021年損失了絕大多數的被盜資金。截至5月1日,2022年被盜的16.8億美元加密資產中,DeFi協議占到了97%。?
特別是在針對RoninBridge和WormholeNetwork的兩起有關DeFi的黑客攻擊中,失竊的加密資產價值在2022年第一季度達到了有史以來的最高水平。
更糟糕的是,從DeFi協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織,「尤其是在2022年。」Chainalysis列出數據指出,進入2022年,朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年,超過8.4億美元,且完全基于對DeFi協議的黑客攻擊。
今年3月,以太坊側鏈Ronin的跨鏈橋被黑客攻擊損失6.25億美元后,美國聯邦調查局在一份聲明中稱,通過調查能夠「確認」黑客團體LazarusGroup和APT38對盜竊的加密資產負有責任,并表示將與財政部和其他美國政府合作伙伴合作,繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動,包括網絡犯罪和加密資產盜竊。
LazarusGroup和APT38均為朝鮮的黑客組織,被指控犯有多項基于加密資產的黑客行為,據報道,該集團曾在2017年設法吸走了5.71億美元的加密資產。據彭博社報道,今年4月,美國財政部將與LazarusGroup有關的以太坊地址添加到了制裁名單中。
利用DeFi洗錢的活動在增加
「洗錢是另一個嚴重的問題,」Chainalysis在報告的預覽博客中表示,在過去兩年中,從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中,DeFi的占比越來越大,到了2022年,DeFi協議已成為非法資金的最大接收者,在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中占比69%,而2021年全年,這一比例僅為19%。
Chainalysis分析了原因:DeFi協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易,這可能會使跟蹤資金流動變得更加復雜,因為與中心化服務不同,許多DeFi協議無需從用戶那里獲取KYC信息,這使得它們對犯罪分子更具吸引力。
而在對洗錢的數據追蹤與研究中,Chainalysis同樣發現了朝鮮黑客的身影。
該機構拿出了2021年的案例稱,當時臭名昭著的LazarusGroup在從中心化交易所竊取了價值超過9100萬美元的加密資產后,使用了幾種DeFi協議來洗錢。
Chainalysis指出,黑客最初竊取了各種ERC-20代幣,然后使用各種DeFi協議將這些代幣換成以太坊;黑客繼續將以太坊發送到混幣器,然后使用DeFi協議再次交換它們,這次換成了比特幣,然后將BTC轉移到幾個中心化交易所以清算并接收現金。「這只是黑客如何濫用DeFi協議進行洗錢的一個例子。」
從Chainalysis給出的整體數據看,過去三年中,非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分,但DeFi似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛,2年來,在DeFi市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出,這些非法活動體現了安全和合規在Web3發展中的重要性,「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為,有時需要公共部門幫助,以便新用戶可以放心地采用該技術并且使行業繼續發展。」
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