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Three Arrows Capital 大敗局:以太坊巨鯨身陷流動性危機_以太坊:bee幣騙局曝光

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Time:1900/1/1 0:00:00

曾經在加密世界此詫風云的明星機構,正拿著被清算的號碼牌。

加密市場陷入恐慌,利空正逐漸兌現。

Luna崩盤、Celsius資不抵債、stETH脫錨……伴隨著一系列的壞消息,市場不斷觸及新低,毫無反彈。

今天三箭資本創始人ZhuSu的一則推特讓加密社區再一次炸了鍋,「我們正在與有關方面進行溝通,并致力于將問題解決。」

這條消息引發了各種有關三箭資本的猜測和「爆料」。

事實上,在過去幾天,關于三箭資本資不抵債、身陷流動性危機,因此連續操作的內容就在推特上不斷增加并發酵。討論主要集中在:

其通過加杠桿的方式購買BTC,而BTC持續下跌,進而引發Margincall;

其不斷拋售stETH以償還債務;

其此前參與投資Luna。

雖然,三箭資本尚未正面回應上述說法,但鏈上數據、交易所披露的賬戶盈虧情況都指向一點——三箭資本正面臨至黑時刻,并可能扣下「市場螺旋下跌」的扳機。

10月Solana鏈上NFT銷售額約6300萬美元,創迄今最低單月銷售額記錄:金色財經報道,據 cryptoslam 最新數據顯示,10 月 Solana 鏈上 NFT 銷售額僅為 63,313,479.15 美元,創下迄今為止最低單月銷售額記錄。10 月 Solana 鏈上 NFT 交易總量為 1,084,564 美元,獨立買家 161,759 個,獨立賣家 192,327 個,鏈上單筆交易均價約為 58.38 美元。[2022/11/1 12:03:53]

災難的序章

ZhuSu為什么會發布這樣一條沒頭沒尾的推特?讓我們先從8BlocksCapital交易負責人Danny的評論切入事件。

在ZhuSu發表完「正解決問題」的推特后,推特用戶@Danny8BC便表示其在三箭資本交易賬戶中的100萬美元被提取,并要求三箭資本盡快歸還。

作為一個曾管理上百億美元的投資機構,在未經合作方授權的情況下劃轉資金,不免引發眾人猜想。難道一向「財大氣粗」的三箭資本流動性枯竭了?

事實上,此前市場就有傳言,三箭資本疑似因市場暴跌出現運營和償付問題。自5月LUNA崩盤后,三箭資本就一直在頻繁操作。其先后向FTX、Bitmex轉入巨額ETH,截至目前已轉出約162,629枚ETH。

Coinbase在荷蘭獲得了監管機構的批準:9月22日消息,加密貨幣交易所Coinbase表示,它在荷蘭獲得了監管機構的批準。[2022/9/22 7:14:05]

同時,三箭資本還在拋售stETH。在stETH「脫鉤」至0.94ETH時,三箭資本從Curve中抽出了12.7萬枚stETH的流動性。

近期,stETH脫錨事件發展的愈演愈烈,循環借貸和流動性緊缺都讓stETH/ETH在不斷貶值。

鏈上數據顯示,除了Celsius在瘋狂出售以外,三箭資本也正通過其子賬戶和種子輪投資地址拋售stETH。

6月14日,被Nansen標記為三箭資本的地址通過Matcha將38900枚stETH兌換為36718.64枚ETH。之后,三箭資本還將17780枚stETH換為16625枚ETH,后全部兌換為近2000萬枚DAI。

據派盾監測顯示,在北京時間16:30分至17:30分之間,與三箭資本相關地址共清算16254枚ETH。

除了stETH外,三箭資本還是灰度比特幣信托GBTC的最大持倉者。在市場持續下跌的過程中,這部分倉位也因脫鉤嚴重縮水,三箭資本面臨MarginCall。

Bee2Bee網絡啟動3000萬美元學徒擴展捐贈基金和Bee2Bee幣:金色財經報道,The Bee2Bee Network學徒計劃宣布啟動其新的 \"3000萬美元學徒擴展捐贈基金 \"及其標志性加密貨幣Bee2Bee Coin,這將支持其基于信息技術的注冊學徒計劃的創新企業舉措。

經佛羅里達州教育部和美國勞工部批準和認可,Bee2Bee網絡學徒計劃正在創建和擴大注冊學徒和行業認可的學徒計劃(IRAP),涉及的高需求領域包括網絡安全、信息技術、遠程醫療/保健、電子商務、數字營銷、房地產、零售、時尚、娛樂、旅游和金融科技。學徒們在學習新的技術技能、認證、軟技能的同時,還有機會在學徒期間購買和/或賺取Bee2Bee Coin加密貨幣,這將成為他們未來有形和不斷增長的投資工具。更重要的是,Bee2Bee幣還可以用來購買商品和服務,包括通過學徒們正在研究的LifeStyles In 360電子商務虛擬購物NFT平臺購買房地產。(prnewswire)[2022/8/9 12:10:46]

據加密交易員degentrading披露,三箭資本于多個主流借貸平臺都有借貸頭寸。另據TheBlock稱,三箭資本的4億美元頭寸已經被清算。北京時間17:14三箭資本再次被清算2681枚ETH。如果市場繼續下跌,進一步引發大規模連環清算,其波及面將非常之廣。

泰國SEC批準修訂數字資產運營商的資本要求:7月12日消息,據官方公告,泰國證券交易委員會(SEC)已批準修訂數字資產運營商的資本要求,要求數字資產運營商有足夠的資金來支持業務運營,從而提升對交易用戶的保護和運營商數字資產業務的可信度。

具體規則包括完善企業經營初始資金制度(提高實收資本),完善資本金保管制度等。對于新申請人,上述標準將從政府公報上公布之日起生效。對于現有的商業經營者,SEC已決定制定一項過渡性條款。[2022/7/12 2:08:12]

三箭的成名作與「黑歷史」

三箭資本在加密市場,究竟是怎樣的存在?

三箭資本由ZhuSu和KyleDavies于2012年創立,一直在加密貨幣領域內進行投資,其投資組合包括BTC、ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等頭部L1,巔峰時期擁有超過100億美元的資產,是加密貨幣領域最為活躍的投資機構之一。

并且,三箭也是首個持有GBTC5%以上股份的投資者,2021年年初最高持有6.26%的份額。

而三箭資本的品牌之所以聞名市場,還是因為創始人ZhuSu高調激進的言論風格。不少人第一次聽說其名是去年11月的「以太坊論戰」。

彼時,ZhuSu怒噴以太坊,稱以太坊GAS費用高昂,已經不適合新玩家使用;以太坊社區開發者已經暴富忘記了初心,需要熊市來降溫,或者在別處建立新的真正支持用戶的區塊鏈,并且明確表示自己曾是以太坊的支持者,但現在決定放棄以太坊的想法。

現貨黃金失守1850美元/盎司,日內跌1%:行情顯示,現貨黃金失守1850美元/盎司,日內跌1%。[2022/6/4 4:01:34]

三箭資本作為以太坊生態爆發的最大受益者之一,公然抵制以太坊的行為遭到了包括V神在內的以太坊社區成員的反擊,最終ZhuSu服軟發文道歉,宣告此事終結。

實際上,ZhuSu發難以太坊并非無的放矢,其核心原因有二:一是三箭資本押注以太坊,曾在Solana生態爆發前將SOL兌換了ETH,而二者收益懸殊;二是彼時三箭資本大量投資Avalanche、Solana等公鏈的生態項目,ZhuSu相關推文也花式力挺Avalanche,吸引以太坊社區建設者和用戶遷移到新生態,更符合其自身利益。

然而,就在爭論結束后半個月,三箭再度「反戈」。12月初,被標記為三箭資本的錢包地址持續多日從多個交易平臺地址轉入10萬多枚ETH。針對此事,ZhuSu在推特上回應稱,買入的10萬枚ETH「微不足道」,未來還將買入更多ETH;并且表示自己不會拋棄以太坊,未來他將繼續在市場恐慌時買入。ZhuSu前腳嫌棄以太坊、后腳加倉的行為在社交媒體遭到群嘲。

此后幾個月,三箭資本確實履行了自己的承諾,持續加倉ETH,就好像有著「無限子彈」一般,逐漸成為以太坊上最大持幣機構之一。彼時市場還很好奇,三箭加倉的錢從何來。現在想來,大概是循環抵押借貸,給自己套上了杠桿,這也為今日的潰敗埋下了伏筆。

導致三箭資本潰敗的核心原因,是ZhuSu誤判市場,對加密金融以及比特幣走勢過分樂觀,以至于決策失誤,持續加重杠桿,當行情下行時只能不斷補倉,卻仍無法抵擋下跌趨勢,慘遭清算。

在去年接受UpOnly播客采訪時,ZhuSu表示如果比特幣的市場價值達到黃金的水平,比特幣的價格可能會高達250萬美元/枚。今年年初,ZhuSu發推稱,「我對2022年只會做出一個預測,那就是至少有10個民族國家將使BTC成為法定貨幣。」此外,ZhuSu還提出「超級周期」的概念,他認為加密市場將在這個市場周期中逐步上漲,避免持續的熊市。

然而,今年隨著各國央行加息、抑制通脹,全球金融市場在過去幾個月持續下行,加密金融也難以獨善其身,比特幣持續下跌,創下19個月新低,ZhuSu的「超級周期」也成了一句笑話。在5月底的一條推文中,ZhuSu寫到:「令人遺憾的是,超級周期價格理論是錯誤的,但加密貨幣仍然會蓬勃發展,每天都在改變世界。」

從今年6月開始,向來高調的ZhuSu變得「沉默」了,開始減少對除比特幣之外其他幣種的評論;即便是涉及比特幣,也是羅列有利數據給市場充值信仰。在推特中,他寫道「我的團隊告訴我接下來2萬條推文最好只有比特幣」。并且,他還從其推特個人介紹中刪除ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等字樣。

當然,除了決策失誤,三箭似乎也欠缺了一些「運氣」,趕上了加密史上最大崩盤敗局——Terra&UST暴雷。今年2月,TerraformLabs成立了LFG,以支持UST掛鉤,成功融資十億美元,由JumpCapital和三箭資本牽頭;隨著UST暴雷以及Terra暴跌,LFG虧損率超過90%,三箭同樣損失慘重。

這次暴雷無疑讓三箭資本的抗風險能力大大減弱,徹底暴露在市場整體下跌的趨勢風險之中。

死亡螺旋的可能性

無獨有偶,在加密市場繁盛時,機構的高調重倉和高聲唱多無疑是所有投資者的「定心丸」,而在如今的下跌行情中,昔日牛市推手卻成了排著隊的黑天鵝,各個拿著將被清算的號碼牌。更可怕的是,在鏈上透明的金融系統之中,這些號碼牌上的數字被每個人看得一清二楚。

面對市場的種種猜測,三箭資本至今沒有給出官方回復。在清算和債務的恐慌下,三箭資本是否會面臨死亡螺旋?市場行情是否會進一步下跌?在尚未出現準確數據和信息支撐的情況下,一些KOL也給出了一些判斷。

degentrading認為三箭資本是全球貸方最大的借款人/客戶之一。Celsius、BlockFi、Genesis等都與三箭資本有關,他們此次的事件會將經濟風險轉移給他們的貸方。例如三箭通過Celsius等CeFi機構持有大量借貸倉位,一旦遭遇徹底的清算,除了會帶來更大的拋壓之外,還可能會引發更為可怕的連鎖反應,因為其借貸倉位與抵押資產之間的虧損缺口將被迫由這些CeFi機構承擔,而Celsius等機構現在的情況也是自身難保…

而加密KOL江卓爾認為,三箭會死,但行情基本觸底,市場恐慌情緒將逐漸回升。

不管三箭終局如何,市場陷入恐慌已成事實。截止發稿前,ETH跌破1100USDT,現報1024.01USDT,24小時跌幅16%。

在市場情緒低迷的今天,沒有人能夠準確預估市場接下來的行情走勢,這是機構大舉入場后的第一個大熊市,但并不是比特幣、以太坊乃至加密市場第一次面臨棘手危機。

我們確信,市場總會觸底反彈,這段下跌在未來的歷史長河中或許不值一提,但作為普通投資者,千萬不要輕易判斷短線和重倉抄底,加密市場從不缺少機會,但我們手中卻總是缺乏子彈。

來源:金色財經

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市場太猛了,今天還在不斷的下跌,目前大餅都到2.1萬美金了,離18年牛市的頂點不遠了,不知道能不能跌破,感覺還沒有止跌的跡象.

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