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金色觀察|美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_TME:MEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息,BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議,他以1000萬美元的保釋金獲釋,然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道,3月4日The Block獲得消息稱,Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案,目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為,Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色午報 | 12月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:蘇州、總檢察長、LINK、SEC

1.蘇州10萬個數字人民幣紅包到賬,將于今晚20時生效;

2.美國紐約總檢察長辦公室預計Bitfinex/Tether案文件將在數周內提交;

3.俄總檢察長辦公室主任:明年初將頒布新的數字和加密資產法律;

4.蘇州數字人民幣測試合作方曝光 滴滴、美團、bilibili、善融商務首次上線測試;

5.Balancer社區提議將AMPL流動性挖礦上限提升至1000萬美元;

6.LINK鏈上交易量今年增長8倍;

7.李鳴:數字經濟的核心是數據,區塊鏈可最大化數據價值;

8.美國SEC委員Peirce:監管機構須解決加密領域諸多問題而不是抑制其潛力。[2020/12/11 14:53:58]

在此之前的3月16日,BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首,面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄,Ben Delo從英國來到美國,在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪,隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款,Delo 將被允許返回英國。

金色相對論 | 黑哥:技術本身不存在作惡的意識:在今日舉行的金色相對論中,針對“Filecoin會不會遇到監管問題?然后影響Filecoin的落地應用”的問題,原力區(榮來)首席技術官黑哥表示,首先,現在的中心化存儲也不是每一個文件都會被審查到,現在國內對于文件的監管采用的是“潛水艇”原則,也就是說違禁的文件在傳播的過程中被監管到的概率更大。技術本身不存在作惡的意識,只有作惡的人,而沒有作惡的技術。監管的問題一直存在,不過就像BTC和ETH被承認是虛擬資產一樣,當“勢不可擋”時必然會“順勢而為”,個人認為監管不會對Filecoin的應用落地帶來太多的障礙。[2020/5/20]

金色財經此前曾報道,2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起刑事指控)、運營未注冊的交易平臺(由CFTC 發起民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規(由CFTC發起民事指控)。

金色相對論 | 江恩:狗狗幣創始人曾宣布退出幣圈的原因是受不了粉絲的謾罵:在本次金色相對論上,針對狗狗幣創始人Jackson Palmer曾宣布暫退幣圈的問題,中國狗狗幣協會會長江恩表示:對于狗狗幣創始人稱的幣圈有,當時是因為狗狗幣價格長期走低,從13年的最高1分五,跌到最低5毫多,很多人一直在罵創始人,所以創始人受不了大量粉絲的漫罵。對于\"溫床騙局\"我是覺得,數字貨幣確實有非常多的騙子幣,空氣幣,傳銷幣,也吸引了很多的投機分子,數字貨幣目前還處在發展初期,這些都是非常正常的,反而可以看到數字貨幣的吸引力與魅力,在我看來,數字貨幣號稱是人類的第四次革命一點也不為過,數字貨幣非常的偉大,確實可以影響到整個人類未來的發展方向。我們一定要開放性思維,自覺維護數字貨幣里正量能的,去除一些發展過程中帶來的瘤。[2019/4/8]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer)。

金色財經獨家播報 日本正考慮對ICO立法:金色財經與The blockchainer、西垚咨詢聯合前往日本考察,記者團在12月20日上午于日本銀行(央行)了解到,日本政府機構正在研究ICO立法,有銀行考慮發行數字貨幣。[2017/12/20]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed,Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示,強烈不同意美國政府提出的指控,并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件,Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟,如果被定罪,他將自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告,BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位,Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官,Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告,以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會(CFTC)就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解,被罰款650萬美元,解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)為何不斷在調查加密貨幣交易所?答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外, CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”,其表示“也許吧,我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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